2021年度監事会業務報告
2021年度、30029(以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「会社定款」と「監事会議事規則」の関連規定と要求に基づき、株主全体に責任を負う精神に基づいて、各職責と義務を真剣に履行し、会社の取締役と高級管理職に対する監督職能を十分に行使し、企業の規範運営と発展に積極的な役割を果たした。2021年度監事会の主な仕事を以下のように報告する:一、監事会の職責履行状況
本報告期間内、会社監事会は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、関連業務を積極的に展開し、職責を真剣に履行し、計9回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1、監事会の開催状況
シーケンス番号会議名開催時間審議事項
1、「会社が特定対象者に株式を発行する条件に合致することに関する議案」
2、「会社が2021年に特定対象者に株式を発行する案に関する議案」
3、「会社が2021年に特定対象者に株式を発行する予案に関する議案」。
4、「会社が2021年に特定対象者に株式を発行する案に関する論証分析報告の議案」。
5、「会社が特定対象者に株式募集資金の使用の実行可能性分析報告を発行することに関する議案」
6、「前回募集した資金の使用状況の第4回監事報告書の説明を作成する必要がない議案について」。
1会第212021年1 7、「大有ホールディングスとの発行に関する議案」。
8、「会社が特定対象者に株式を発行することに関する関連取引に関する議案」
9、「特定の対象に対して株式償却の即時リターンと補充措置と関連主体の承諾を発行する議案について」。10、『株主総会授権取締役会に今回の特定対象者への株式発行の具体的な事項を全権で処理するよう要請することに関する議案』；
11、「今後3年間の株主配当収益計画(2021年-2023年)に関する議案」
12、『会社に関する議案』。
1、『2020年度監事会業務報告』；
2、『2020年度報告』及び『2020年度報告要旨』；
3、「2020年度資産減価償却計上準備に関する議案」
第4回監事2021年4 4、「2020年度財務決算報告」
2会第22月22日5、「2020年度利益分配予案」。
次会議6、「2020年度内部統制自己評価報告」7、『取締役会が解釈性説明段付きの保留意見のない監査報告に関する事項の特別説明』；
8、『免除会社第四回監事会第二十二回会議の通知期限に関する議案』；
9、『一部取締役報酬の調整に関する議案』。
第4回監事2021年6 1、「第5回監事会非従業員代表監3会第23月30日事候補の選挙に関する議案」。
次の会議2、「会計士事務所を任命する議案」。
第5回監事2021年7
4会第1回会月19日「会社第5回監事会主席選挙に関する議案」議
1、『一部固定資産、無形資産の投資性不動産への転換及び公正価値モデルによる計量に関する議論
2021年8案』;
5月24日2、「会社2021年半年度報告全文及び第5回監事要約に関する議案」。
会第2回会3、「会計政策の変更に関する議案」
議4、「会計ミス訂正に関する議案」。
第5回監事1、審議「一部固定資産、無形資本6会第3回会2021年10産から投資性不動産への転換及び公正価値モデルを採用して月13日量を計算する議案」の取り消し
1、『会社の2020年度報告、年度報告要旨及び年度財務報告の一部の財務データ、2019年度財務報告の一部の財務データ、2018年2021年10年度財務報告の一部の財務データの訂正に関する議案』；7月25日2、「会社の2021年半年度報告、半年度報告の要約及び半年度財務報告の一部財第5回監督事務データの訂正に関する議案」。
会第4回会3、「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」
第5回監事2021年12 1、「資産売却に関する議案」。
8会第5回会月23日2、「2022年第1回臨時株主大議会の開催に関する議案」。
第5回監事2021年12 1、「会社の2020年制限株激励計9会第6回会月30日に第1回帰属期間を定める帰属条件の達成に関する議案」。議2、『廃棄部分について未帰属の制限が与えられた
性株の議案
3、「2020年の制限株インセンティブ計画の廃止について制限株を予約する議案」。
二、監事会は会社の2021年の関連事項に対する意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
2021年度、監事会は国家の関連法律、法規の要求に基づいて、会社の法に基づく経営状況、政策決定手順と役員の職責履行状況に対して検査監督を行った。監事会は、会社の取締役会は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に厳格に従って規範的に運営することができ、株主総会で採択された各決議を真剣に実行し、内部管理を徐々に完備させ、良好な内部管理メカニズムを確立し、意思決定の手順は法律法規の要求に合致すると考えている。会社の取締役、マネージャー及びその他の役員は誠実で勤勉な義務を履行し、法律、法規に違反して職権を乱用し、会社と株主の利益を損なうことは発見されなかった。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
報告期間中、監事会は2021年度の会社の財務状況、財務管理などに対して真剣に細かく、有効な監督、検査と審査を行った。
監事会は会社の財務状況の特別意見を検査する:監事会は会社と持株子会社の財務制度と財務状況を検査した。会社の財務報告、会計帳簿資料の検査監督を通じて、監事会は会社の財務制度が完備し、管理規範があり、利益分配案は会社の実際に合致していると考えている。北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書は、会社の財務状況と経営業績を真実かつ客観的に反映している。
（Ⅲ）関連取引状況
報告期間内、監事会は「会社定款」、「関連取引公正意思決定制度」の要求に基づいて、会社の2021年度の関連取引状況に対して監督と査察を行い、報告期間内に会社が発生した関連取引意思決定プログラムは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、取引価格は公平で合理的で、会社の利益を損なう状況は発見されなかったと考えている。
(IV)監事会が会社の2021年内部統制及び自己評価報告に対して発表した意見状況
監事会は会社の2021年度内部統制自己評価報告を審査し、報告の形式、内容は関連法律、法規及び規範性文書の要求に合致し、会社のガバナンスと内部統制の実際の状況を反映し、会社の経営の合法、コンプライアンス及び会社の内部規則制度の貫徹と実行を体現することができると考えている。2021年、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定及び会社の内部統制制度に違反する状況が発生しなかった。監事会は会社の取締役会の自己評価報告に異議はない。
（V）監事会の今後の業務
2022年、監事会及び全体監事は引き続き「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」及びその他の関連法律法規の規定に厳格に従い、自分の職責を忠実に、勤勉に履行し、会社の規範運営を保障する。2022年の主な業務計画は以下の通りである。
1、2022年、監事会は引き続き会社の法に基づいて運営する監督管理を完備し、取締役会、管理層との仕事の疎通を強化し、法に基づいて取締役会、高級管理者に対して監督を行い、その意思決定と経営活動をより規範化し、合法的にする。会社の実際の必要に応じて監事会の定期と臨時会議を開き、各議題の審議をしっかりと行い、監督職責をより積極的に履行し、会社のガバナンス構造を完備させ、会社の規範的な運営を促進する。
2、財務監督を核心とすることを堅持し、内部、外部監査機構とのコミュニケーションを強化し、定期または不定期に会社の財務状況を検査する。定期的に財務報告書を理解し、審査することによって、会社の財務運営状況に対して監督を実施する。
3、内部学習を強化し、自身の業務素質の向上を重視する。会社の監事会は法律法規、規範性文書と会計金融知識の学習を強化し、専門知識を広げ、業務レベルを高め、法律法規と「会社定款」に厳格に従い、職責を真剣に履行し、監事会の監督職能をよりよく発揮する。
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
監事会
2022年4月28日
