証券コード： Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 証券略称： Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 公告番号：2022037 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
第5回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第17回会議は2022年4月16日に電子メールで通知を出し、2022年4月28日に通信採決で開催された。今回の会議に出席すべき監事は3人で、実際に監事に出席した3人で、会議は監事会主席の曹体倫さんが主宰した。会議の招集、開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。今回の会議では、以下の議案が審議された。
一、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
報告期間内、会社の監事会は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、勤勉に責任を持って監事会の各仕事を展開し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された会社「2021年度監事会仕事報告」。
二、「会社の2021年度財務決算に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は会社の2021年度の財務決算報告が客観的に、真実に会社の2021年の財務状況と経営成果を反映していると考えている。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された2021年度報告第10節「財務報告」の一部に関する内容。
三、「会社2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年度報告と要約を編制し審査するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された会社「2021年度報告」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、証券時報が発表した会社「2021年度報告要約」。
四、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の親会社は普通株の株主に利益を負に分配することができ、関連法律法規と「会社定款」などの利益分配に関する規定に基づき、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案は:2021年度に現金配当を行わず、赤株を送らず、資本積立金で株式を転換しない。
上記の利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は「会社2021年度内部統制自己評価報告」が会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された会社「2021年度内部統制自己評価報告」。
六、「会社の2021年度否定意見に関する内部統制鑑証報告の関連事項に関する特別説明の議案」を審議、採択する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「監事会は取締役会の会社の2021年度の否定意見に関する内部統制鑑証報告に関する事項の特別説明に関する意見」。
七、「会社2021年度財務報告非標準監査意見に関する特別説明の議案」を審議、採択する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「監事会が取締役会に対して会社の2021年度財務報告の非標準監査意見に関する事項の特別説明に関する意見」。
八、書類の検査準備
「第5回監事会第17回会議決議」。
ここに公告する。
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
監事会
二○二二年四月二十九日
