Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
独立取締役の関連事項に関する特別説明と独立意見
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) の独立取締役として、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連規定に基づき、会社第5回取締役会第24回会議の関連書類を真剣に審査し、十分な職務調査を行った後、関連事項に対して特定項目の説明と独立意見を発表するのは以下の通りである。
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
「上場会社の監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは会社、株主に責任を負う態度に基づいて、会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況及び会社の対外保証状況に対して真剣に理解し、検査を行い、現在特定項目の説明と独立意見を以下の通り発行した。
1.持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する場合の説明
2021年12月31日現在、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有していることは発見されず、定価の不承諾と利益輸送の状況は発見されなかった。
2、会社及び持株子会社の対外保証の状況説明
2020年8月30日、会社の法定代表者、理事長の李化亮さんは会社の法定代表者と理事長の身分で2部の「保証契約」を締結し、徐州立瀾新エネルギー科学技術有限会社、武城県悦新新エネルギー科学技術有限会社、武城県耀光新エネルギー科学技術有限会社及び李化亮の契約債務に取り消し不能な無限連帯責任保証を提供した。同日、李化亮氏は会社の法定代表者、理事長として「保証確認協議」を締結し、上海米椒投資管理有限会社の保証義務に取り消し不可能な無限連帯責任保証を提供した。会社内部の印刷記録を調べ、印鑑を持って会社の捺印記録と会社の取締役会、株主総会の審議手順を調べた結果、会社は上述の事項に関する印刷審査プロセスと印刷記録を発見しず、残された関連書類も発見しなかった。会社は李化亮を除いて、上述の保証契約の署名過程に誰も知らないか、参加していない。会社は上述の保証契約で押された会社の公印に疑問を持ち、2021年9月27日に司法鑑定科学研究院に関連印鑑の鑑定申請を依頼した。しかし、上海和合初の投資管理有限会社は3つの保証契約の原本の提供を拒否し、鑑定作業が展開できなかった。中国証券監督管理委員会はすでに今回の情報開示の違法違反事件について立件調査を行い、現在調査作業はまだ進行中であり、会社は中国証券監督管理委員会から上述の立件事項に関する結論的な意見や決定を受け取っていない。会社はすでに上述の事項に対して内部改善の仕事を展開して、私達は引き続き上述の事項の進展状況に高度に関心を持って、そして後続で会社の対外保証事項に対する監督に力を入れて、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を維持します。
2021年12月31日現在、会社及び子会社は株主、株主の持株会社及びその他の関連者等に担保を提供する場合がない。会社の保証対象は会社がコントロールする上海能観投資管理パートナー企業(有限パートナー)または会社の持株子会社が対外的に提供する反保証であり、その財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にある。
二、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度の親会社は普通株の株主に利益を負に分配することができて、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株本転換の予案は:2021年度に現金の配当を行わないで、赤株を送らないで、資本積立金で株本を転換しません。
われわれは一致して、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の発展状況に合致し、「会社定款」に規定された利益分配政策に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の取締役会が提出した利益分配予案に同意し、この方案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社の内部統制に関する制度とその執行状況を詳しく理解した上で、独立した判断に基づいて、私たちは一致して、会社はすでに比較的完備した内部統制体系を創立して、国家の関連法律、行政法規と部門規則の要求に合致して、内部統制は合理的で、執行は有効であると考えている。「会社2021年度内部統制自己評価報告」は、会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。以下に本文はありません。
( Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 《独立取締役関連事項の特別説明と独立意見》の署名ページ)独立取締役署名:
李世勇張世賢
丁学軍
2022年4月28日
