Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
2021年度独立取締役述職報告
本人は Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」、会社「独立取締役工作制度」などの内部制御制度の規定と要求に厳格に従い、2021年度の仕事の中で、職責を果たし、職務を忠実に履行し、関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立客観的な意見を発表し、会社と株主、特に社会公衆株主の利益を確実に守った。本人の2021年の仕事状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
本人は積極的に会社の株主総会、取締役会と専門委員会の会議に参加して、取締役会の決定を必要とする重大な事項に対して、会議の材料を読んで、現場の考察と会社に質問するなどの方式を通じて、すべての独立した意見に対してすべて独立して、客観的で、公正な判断をして、積極的に会議の討論に参加してそして合理的な意見を提出しました。報告期間中、会社は10回の取締役会と3回の株主総会を開き、2021年度の関連会議の出席と列席状況は以下の通りである。
自ら取締役に出席して董欠席董に出席を依頼するかどうか
氏名は会事会事会に出席すべきであり、毎回株主取締役会に直接出席しなかった回数回数回数数に取締役会大会回数を加える。
李光10 10 0 0 No 3
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はすべて関連手続きを履行し、合法的に有効である。会議期間中、会議関連資料を真剣に審査し、自身の専門知識と能力に基づいて独立、客観、公正な判断を行い、会議の討論に積極的に参加し、合理的な意見を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。
二、独立意見の発表状況
「会社法」、「証券法」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規則制度の規定に基づき、会社の独立取締役として、報告期間内に独立意見を発表した。
会議の開催時間取締役会会議の次の事項
独立意見：
2021年1月14第4回取締役会第1、役員辞任に関する独立意見;
日二十七回会議2、役員の任命に関する独立意見;
3、非独立取締役の辞任に関する独立意見;
4、非独立取締役の増補に関する独立意見。
独立意見：
1、2020年度利益分配予案に関する独立意見；
2、会社の2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見；
3、会社の取締役、高級管理職の2020年度報酬情2021年4月29第4回取締役会の第状況及び2021年度報酬案に関する独立意見;
日30回会議4、2019年度監査報告保留意見に関する事項の影響解消に関する独立意見;
5、会計政策の変更に関する独立意見；
6、2020年度の資産減損引当金と予想負債の計上に関する独立意見
7、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見。
2021年6月29第4回取締役会第独立意見：
日三十二回会議1、アイドル資金を使って信託製品を購入することについての独立意見。
独立意見：
1、持株株主への借入及び関連取引に関する独立意見;2021年8月24第4回取締役会第2、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する日三十三回の会議状況、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見。事前承認意見：
1、持株株主への借入及び関連取引に関する事前承認意見。
独立意見：
1、会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する独立意見;
2021年9月23第4回取締役会第2、会社の取締役会の交代選挙及び第5回取締役会独日三十四回会議立取締役候補の指名に関する独立意見;
3、会計士事務所を変更する予定の独立意見について。
事前承認意見：
1、会計士事務所を変更する予定の事前承認意見について。
独立意見：
2021年10月第5回取締役会第1、会社第5回取締役会理事長の選出に関する独立意見;12日1回の会議2、会社の第5回取締役会の副理事長の選挙に関する独立意見。
3、会社の高級管理職の任命に関する独立意見。
三、会社の現場調査の状況
2021年度、本人は会社に対して実地現場調査を行い、会社の生産経営状況、財務状況、内部統制の完備と執行状況、取締役会決議の執行状況を理解し、同時に会社の関係者の会社の生産経営状況、管理状況と内部統制制度の建設と執行などの状況の紹介を聞いた。同時に通信方式を通じて、会社の他の取締役、監事、役員などの関係者と密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、メディアの関連会社の関連報道に注目し、会社の状況を把握する。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社情報開示状況
本人は積極的に会社の情報開示状況に注目し、会社の関連公告をタイムリーに、よく審査する。会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリーなどの状況に対して監督と検査を行い、会社全体の株主、特に中小株主の権益を確実に守った。
2、会社の管理状況
監督管理部門の関連書類の規定と要求に基づき、本人は引き続き会社のガバナンスに注目し、会社の関連資料を真剣に審査し、提案した。効果的な監督と検査を通じて、独立取締役の職責を十分に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な投資家の権益を確実に守った。
3、自己学習状況
職責をよりよく履行し、独立取締役の役割を十分に発揮するために、本人は中国証券監督管理委員会、吉林証券監督管理局及び深セン証券取引所の関連法律法規及び関連文書を真剣に学び、会社法人のガバナンス構造と社会公衆投資家の合法的権益保護に対する理解と認識をさらに深め、会社と投資家の保護能力を確実に強化した。
五、取締役会の各特別委員会の仕事状況
1、戦略委員会
取締役会戦略委員会は関連規定に基づき、積極的に関連業務を展開し、職責を真剣に履行する。その年の経済情勢と会社の置かれている業界の状況を結びつけて、本人は会社の経営状況と発展の見通しに対して深く討論分析して、会社の発展戦略のために貴重な提案と意見を提出して、会社の科学的な政策決定、安定した発展を保証して強力な支持を提供しました。
2、指名委員会
取締役会指名委員会は関連規定に基づき、報告期間内に会社の取締役と高級管理職の任命と職務資格事項を効果的に監督し、審査し、会社の管理チームの安定を促進する役割を果たした。
3、報酬と審査委員会
取締役会報酬と考課委員会は関連規則制度に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役と高級管理者の業績完成状況を考課し、その報酬状況を確認した。
六、その他の仕事
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
独立取締役：李光2022年4月29日
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
2021年度独立取締役述職報告
本人は Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」、会社「独立取締役工作制度」などの内部制御制度の規定と要求に厳格に従い、2021年度の仕事の中で、職責を果たし、職務を忠実に履行し、関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立客観的な意見を発表し、会社と株主、特に社会公衆株主の利益を確実に守った。本人の2021年の仕事状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
本人は積極的に会社の株主総会、取締役会と専門委員会の会議に参加して、取締役会の決定を必要とする重大な事項に対して、会議の材料を読んで、現場の考察と会社に質問するなどの方式を通じて、すべての独立した意見に対してすべて独立して、客観的で、公正な判断をして、積極的に会議の討論に参加してそして合理的な意見を提出しました。報告期間中、会社は10回の取締役会と3回の株主総会を開き、2021年度の関連会議の出席と列席状況は以下の通りである。
自ら取締役に出席して董欠席董に出席を依頼するかどうか
氏名は会事会事会に出席すべきであり、毎回株主取締役会に直接出席しなかった回数回数回数数に取締役会大会回数を加える。
呉吉林10 10 0 No 3
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はすべて関連手続きを履行し、合法的に有効である。会議期間中、会議関連資料を真剣に審査し、自身の専門知識と能力に基づいて独立、客観、公正な判断を行い、会議の討論に積極的に参加し、合理的な意見を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。
二、独立意見の発表状況
「会社法」、「証券法」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規則制度の規定に基づき、会社の独立取締役として、報告期間内に独立意見を発表した。
会議の開催時間取締役会会議の次の事項
