株券コード： Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 株券略称：ST利源公告番号：2022022 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
第5回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第4回会議は2022年4月28日に会社会議室で開催された。本会議の通知は2022年4月18日に電話通信および/または書面報告などで発行される。今回の取締役会は呉英明氏が主宰し、会議は通信方式で採決された。会議は取締役9人に出席し、実際に会議に出席した取締役9人は、通信方式で取締役9人に参加しなければならない。会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致する。
会議に出席した取締役の審議採決を経て、以下の議案を一致して可決した。
1.「2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
会社の取締役会は2021年度に会社の経営管理層が株主総会と取締役会の各決議を有効に執行したと考えている。
この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
2.「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
会社の独立取締役の李光さん、呉吉林さん、江沢利さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
3.「2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
会社は2021年度の実情に基づいて、2021年度の報告全文と要約を編制し、取締役会は会社の2021年度の報告全文と要約内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れがないと考えている。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。会社2021年年度報告全文及び要約詳細は会社指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、同社の「2021年年度報告要約」は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」に同時に掲載される。
4.「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
5.「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議が可決された
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
「会社法」、証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の現在の経営状況と財務状況を考慮し、自身の戦略発展計画と結びつけ、会社の正常な生産経営と安定した発展を保障し、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、会社は2021年度の利益分配予案を立案した:会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を転増しない。会社の2021年度利益分配予案は会社の実情に基づいて作成され、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に違反していない。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
6.「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
会社の取締役会とその監査委員会は2021年度の会社の各内部統制制度の確立と執行状況を全面的に検査し、2021年度の会社の内部統制と運行状況を総括し、自己評価を行った。報告期間内、会社は財務報告内部制御の重大な欠陥と重要な欠陥が存在せず、非財務報告内部制御の重大な欠陥と重要な欠陥は発見されなかった。
この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
7.「取締役、高級管理職の2021年度の報酬状況及び2022年度の報酬案の確認に関する議案」を審議、採択した
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
会社の「取締役、監事、高級管理職報酬と業績考課管理制度」に基づき、会社の経営状況と結びつけて、会社は取締役、高級管理職2021年度報酬状況と2022年度報酬方案を確定した。
会社の取締役2021年度報酬及び2022年度報酬案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
8.「2021年度資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
報告期間中、「企業会計準則第8号-資産減価償却」などの規定に基づき、会社は連結報告書の範囲内で2021年12月31日までの在庫、固定資産、建設工事などに対して減価テストを行い、資産減価償却準備を計上した。
今回の資産減価償却準備は、「企業会計準則」と会社の内部統制などの関連規定に合致する。
会社が資産減価償却準備を計上した後、会社の資産状況をより公正に反映することができ、会社の資産価値に関する会計情報をより真実で信頼性があり、合理性がある。
この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
9.審議は「会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達する議案について」の採決結果を可決した:9票の賛成、0票の反対、0票の棄権、0票の回避採決
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
10.「会社の株式取引の取り消しを申請する際の退市リスク警告に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
取締役会は、会社が会社の株式取引に対する退市リスク警告の取り消しを申請する条件に合致していると判断し、深セン証券取引所に会社の株式取引に対する退市リスク警告の取り消しを申請することに同意した。会社はすでに深セン証券取引所に「退市リスク警告の取り消しに関する申請」を提出した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
11.「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
取締役会は今回の会計政策の変更は「企業会計準則」及び関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映し、投資家により信頼性が高く、より正確な会計情報を提供し、会社の財務諸表に重大な影響を及ぼさず、会社及び株主全体の利益に合致すると考えている。会社の取締役会は今回の会計政策の変更に同意した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
12.「取締役会が会社の2021年に強調事項を有する保留意見のない監査報告に関する事項の特別説明」を審議、採択した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
13.「2022年第1四半期報告に関する議案」の審議が可決された
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
会社は2022年第1四半期の実情に基づき、2022年第1四半期の報告を作成し、取締役会は会社の2022年第1四半期の報告内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報の関連公告。
14.「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票、回避0票
会社は2022年6月9日午後14:30に会社の2021年年度株主総会を開く予定です。この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。会議通知の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報の関連公告。
ここに公告する。
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 取締役会2022年4月29日
