証券コード： Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 証券略称： Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 公告番号：2022036 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
第5回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第24回会議は2022年4月16日に電子メールで通知を出し、2022年4月28日に通信採決で開催された。今回の会議に出席すべき取締役は7人で、実際に取締役に出席するのは7人で、会議は理事長の李化亮さんが主宰します。会議の招集、開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。今回の会議では、以下の議案が審議された。
一、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
会議に出席した取締役は、この報告書が2021年度に会社が取締役会の決議を実行し、経営を管理し、会社の各制度を実行するなどの面での仕事と成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
二、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
報告期間内、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度取締役会業務報告」の内容は会社の「2021年度報告」第3節「管理層討論と分析」部分及び第4節「会社ガバナンス」部分の関連内容を参照する。
会社の独立取締役丁学軍、李世勇、張世賢は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された関連公告。
三、「会社の2021年度財務決算に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された2021年度報告第10節「財務報告」の一部に関する内容。
四、「会社2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、取締役会は会社の「2021年度報告」とその要約の作成手順が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定に合致していると一致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。公開された会社「2021年度報告」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、証券時報が発表した会社「2021年度報告要約」。
五、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度の親会社は普通株の株主に利益を負に分配することができ、関連法律法規と「会社定款」などの利益分配に関する規定に基づき、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案は:2021年度に現金配当を行わず、赤株を送らず、資本積立金で株式を転換しない。
上記の利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、詳細は2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「独立取締役の関連事項に関する特別説明と独立意見」。
六、「会社が補填していない損失が実収株式総額の三分の一に達することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。および「証券時報」が公開した「損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達する公告」。
七、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する
「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、財政部、証券監督管理委員会などの部門が共同で発表した「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインと深セン証券取引所「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運」などの関連法律、法規と規則制度の要求に基づき、会社の取締役会は会社の2021年度内部統制を自己評価し、「2021年度内部統制自己評価報告」を発行した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年度内部統制自己評価報告」
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、詳細は2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「独立取締役の関連事項に関する特別説明と独立意見」。
八、「会社の2021年度否定意見に関する内部統制鑑証報告の関連事項に関する特別説明の議案」を審議、採択する
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「取締役会の会社の2021年度の否定意見に関する内部統制鑑証報告に関する事項の特別説明」。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、詳細は2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「独立取締役の会社2021年度否定意見に関する内部統制鑑証報告に関する事項の特定項目説明の独立意見」。
九、「会社の2021年度財務報告の非標準監査意見に関する特別説明に関する議案」を審議、採択する
取締役会は中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が意見を表明できない監査報告書を発行し、会社が直面しているリスクを十分に明らかにしたと考えている。監査報告書は意見の関連事項の説明を表すことができず、客観的に会社の実情を反映している。会社の取締役会は中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査意見を尊重する。取締役会は管理職に積極的に措置を取るように促し、意見を表明できない事項をできるだけ早く解消し、会社と株主全体の合法的権益を守る。
上記の意見を表明できない事項は、中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第14号-非標準監査意見及びその関連事項の処理(2018年改訂)」に規定された会計準則、制度及び関連情報開示規範の規定に明らかに違反した状況に属さない。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
詳しくは2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「取締役会の会社の2021年度財務報告非標準監査意見に関する特別説明」。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、詳細は2022年4月29日に指定された情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「独立取締役会社2021年度財務報告非標準監査意見関連事項に関する特別説明に関する独立意見」。
十、「関連機関への融資額の授権に関する議案」を審議、可決する
会社の業務発展の需要を満たすために、同時に会社と子会社が関連機構に融資を申請するのを容易にするために、現行の有効な「会社定款」と「融資と対外保証管理制度」の関連規定に基づき、株主総会の授権理事長に累計3億元(または等価外国為替)を超えない額内、授権取締役会に累計6億元(または等価外国為替)を超えない額内で、関連機関(金融機関を含むがこれに限らない)に融資契約を締結し、その額内に上場企業が自身の借金に担保(株式質押などを含むがこれに限らない)を提供し、この額は循環的に使用することができ、株主総会の審議が通過した日から1年以内に有効であることを授権する。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、書類の検査準備
「第5回取締役会第24回会議決議」
ここに公告する。
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
取締役会
二○二二年四月二十九日
