株券コード： Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 株券略称：ST利源公告番号：2022023 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
第5回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第3回会議通知は2022年4月18日に電話通信および/または書面報告などの方式で会社監事に発行された。会議は2022年4月28日に会社の会議室で現場結合通信採決方式で開催され、今回の会議は監事3人に出席し、監事3人に実際に出席し、そのうち現場方式で監事1名、通信方式で監事2名に参加しなければならない。今回の会議は監事会の楊翔主席が主宰し、会議の通知、招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。
会議に出席した監事の審議採決を経て、以下の議案を一致して可決した。
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
2、「2021年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
監事会は審査を経て、取締役会が会社の2021年年度報告とその要約を編制し審議する手順は法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。会社2021年年度報告全文及び要約詳細は会社指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、同社の「2021年年度報告要約」は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」に同時に掲載される。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
4、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
「会社法」、証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の現在の経営状況と財務状況を考慮し、自身の戦略発展計画と結びつけ、会社の正常な生産経営と安定した発展を保障し、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、会社は2021年度の利益分配予案を立案した:会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を転増しない。
監事会は審査を経て、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に基づいて作成され、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に違反していないと判断した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
5、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
監事会は審査を経て、取締役会が発行した会社の「2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行の実際の状況を全面的に、真実で、客観的に反映することができると考えている。会社は比較的に完備した内部制御システムを創立して、関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行することができます。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
6、審議は『監事2021年度報酬状況及び2022年度報酬案の確認に関する議案』を可決した
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
会社の「取締役、監事、高級管理職報酬と業績考課管理制度」に基づき、会社の経営状況と結びつけて、会社は監事2021年度報酬状況と2022年度報酬方案を確定した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
7、「2021年度資産減損引当金計上に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
監事会は審査を経て、会社が今回資産減価償却準備を計上した決議手続きは関連法律法規の要求に合致していると判断した。今回の計上は企業会計準則などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の実際の資産状況と財務状況をより真実で公正に反映することができ、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は今回の資産減価償却準備の議案に同意する。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
8、審議は「会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達する議案について」の採決結果を可決した:3票の賛成、0票の棄権、0票の反対、0票の回避採決。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
9、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決した
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
会社監事会は、会社の今回の会計政策の変更は国の関連政策法規に合致し、財務データを会社の実際の状況に適合させ、会社の財務状況をより正確かつ確実に反映することができ、投資家の合法的権益に損害を与えず、今回の会計政策の変更に同意すると考えている。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
10、「監事会に関する意見」を審議、可決した。
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)は Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (以下「会社」と略称する)2021年度財務報告書に対して強調事項セグメント付き保留意見なし監査報告書を発行した。監事会は取締役会が発行した「取締役会が会社に対して2021年に強調事項を有する保留意見のない監査報告に関する事項の特別説明」に対して以下の意見を発表した。
(1)取締役会は、会社が2021年に強調事項を有する保留意見のない監査報告に関する事項の特定項目の説明が会社の実際の状況に合致し、当該特定項目の説明の内容に同意する。
(2)会社の監事会は法に基づいて監督の権利を履行し、強調事項の進展状況にタイムリーに注目し、取締役会に情報開示義務のタイムリーな履行を促す。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
11、「2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:賛成3票、棄権0票、反対0票、回避0票。
監事会は審査を経て、取締役会が会社の2022年第1四半期報告のプログラムを編制し、審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報、中国証券報、上海証券報の関連公告。
ここに公告する。
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 監事会2022年4月29日
