Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
2021年度監事会業務報告
2021年監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連法律、法規の要求に厳格に従い、会社と株主全体の利益を確実に維持することから、監督職責を真剣に履行し、会社の経営意思決定プログラム、法に基づく運営状況、財務状況及び内部制御制度の確立と健全化などの面に対して監督と査察を行った。会社の規範的な運営と持続可能な発展を保障するのに積極的な役割を果たした。
監事会の2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、会社の2021年度経営管理行為と業績に対する基本評価
2021年、会社の監事会は直ちに会社の生産経営状況を理解し、会社の財務と資金運用状況を監督し、会社の取締役と高級管理職の職務執行状況を検査し、職務を厳守し、会社の規範運営に有力な保障を提供した。会社の取締役会、経営層及び会社の各生産経営活動を監督することを通じて、監事会は2021年、会社の取締役会は株主総会の決議を真剣に執行し、誠実さと勤勉義務を忠実に履行し、会社、株主全体の利益を損なう行為は現れず、取締役会の各決議は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の要求に合致していると考えている。経営層は勤勉に責任を果たし、取締役会の各決議を真剣に執行し、誠実に規則に従って経営し、経営中に会社、株主全体の利益を違反したり損害したりする行為は存在しない。
二、監事会の開催状況
2021年、監事会は計6回の会議を開き、16件の議案を審議した。監事会の招集、開催と採決などの手続きはいずれも「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定に厳格に従って運営を規範化している。会社全体の監事は現場または通信方式を通じて会議に出席した。具体的な状況は以下の通りである。
時間会議名会議内容
2021年1第4期監督審議は以下の議案を可決した。
第四回監事会非従業員代表監事の変更に関する議案
二次会議
時間会議名会議内容
以下の議案を審議して可決する。
1、2020年度監事会業務報告に関する議案
2、2020年度報告全文及びその要約に関する議案
3、2020年度財務決算報告に関する議案
4、2020年度利益分配予案に関する議案
5、2020年度内部統制自己評価報告に関する議案
第4期監督6、2021年第1四半期の報告全文及び本文に関する議案
2021年4事会第十7、監事2020年度報酬及び2021年度報酬案月29日三回会議の確認に関する議案
8.取締役会が2019年度監査報告書の保留意見に関する事項の影響の解消に同意する議案について
9、会計政策の変更に関する議案
10、会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の1に達する議案について
112020年度資産減損引当金及び試算負債の計上に関する議案
2021年8第4期監督審議は以下の議案を可決した。
月24日事会第十1、2021年半年度報告全文及び要約に関する議案
4回の会議.
2021年9第4期監督審議は以下の議案を可決した。
月23日の事会第十1、監事会の交代選挙及び第5回監事会の非従業員の5回会議表の監事候補者の指名に関する議案
2021年第5期監督審議は以下の議案を可決した。
10月12事会第1回、会社第5回監事会議長選挙に関する議案
日次会議
2021年第5期監督審議は以下の議案を可決した。
10月28事会第二1、2021年第三四半期報告に関する議案
日次会議
三、報告期間内の監事会の会社関連事項に対する意見
1、株主総会決議執行状況
2021年、会社は年度株主総会を1回、臨時株主総会を2回開催し、決議19個を形成し、上述の決議はいずれも有効に実行された。
2、会社の法律に基づく運営状況
2021年、会社の監事会は法に基づいて会社の運営状況を監督し、会社の株主総会と取締役会の招集開催、審議などの手続きが関連法律、法規の規定に合致していると考えている。会社は絶えず健全で、内部制御制度を完備している。会社の取締役会と経営管理チームは株主総会の各決議を確実に有効に履行し、会社の取締役、高級管理者はいずれも誠実さ、勤勉義務を履行することができ、取締役と高級管理者が会社の職務を執行する際に法律、法規、会社の規則に違反したり、会社の利益を損害したりする行為は発見されなかった。3、会社の財務状況を検査する
監事会は会社の財務に対して監督を行い、会社の財務制度が健全で、財務運行状況が良好であると考え、会社は企業会計制度と会計準則及びその他の関連財務規定の要求に厳格に従って執行した。監事会はアジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度監査報告及び会社取締役会が作成・審議した会社年報を審査し、監事会は会社の2021年度財務報告が真実で、正確で、完全に会社の財務状況と経営成果を反映しており、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れはないと判断した。
4、関連取引
監事会は、会社の関連取引は関連法律、法規の規定に合致し、審議と意思決定プログラムが規則に合致し、取引価格が公正で、客観的、公平、公正な取引原則に合致し、会社と株主全体の利益を損なっていないと考えている。
5、内部制御システムの建設状況
取締役会が会社の2021年度内部統制に関する自己評価報告、会社の内部統制制度の確立と運行状況を審査した結果、取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は全面的、客観的、真実に会社の内部統制の基本状況を反映し、会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、有効な執行を得た。内部制御システムは国家関連法律法規の要求に合致し、会社の生産経営に対して比較的良いリスク防止制御作用を果たす。
6、会社がインサイダー情報関係者管理制度を確立し、実施する場合
会社はすでに「内幕情報関係者登録管理制度」と「外部情報使用者管理制度」を確立した。関連制度の要求に厳格に従い、内幕情報管理及び内幕情報関係者の登録をしっかりと行う。財務関連報告書を外部に送付する際、会社は関連内幕情報の関係者に提示し、登録をしっかりと行う。
四、2022年監事会の仕事の要点
2022年、会社の監事会は会社の全体的な経営目標を緊密にめぐり、「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの法律法規に基づき、監事会の監督職能を積極的に履行し、会社の規範的な運営を督促する。会社の財務状況、重大投資、関連取引などの重大事項に対する監督力と監督範囲を強化し、会社のリスク管理と内部制御システムの建設に注目し、会社の内部制御制度の有効な実行を確保し、会社の規範運営をさらに促進する。
同時に、監事会の全員は自身の学習を強化し、絶えず新しい情勢の発展の需要に適応し、リスク防止意識をさらに強化し、会社のより規範化運営を促進し、会社と株主全体の利益を確実に維持する。ここに報告します。
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 監事会2022年4月29日
