Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
独立取締役2021年度述職報告—張世賢
株主および株主代表の皆様:
皆さん、こんにちは！
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本人は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連法律、法規と部門規則の規定に厳格に従い、独立取締役の独立性と職業操守を厳格に維持し、勤勉に責任を果たす。独立取締役の職責を忠実に履行し、法に基づいて独立取締役の権利を行使し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社と株主の利益を確実に守った。2021年度に本人が独立取締役を担当する間に職責を履行する状況を以下のように報告する:一、会議に出席する状況
報告期間内、本人は積極的に会社が開催した取締役会に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の管理層と十分なコミュニケーションを保ち、一部の合理化提案を提出し、慎重な態度で採決権を行使し、その中で、第5回取締役会第16回会議に提出した議案に対して棄権票を投じた。報告期間内に取締役会に提出されたその他の議案には賛成票を投じ、反対、棄権の状況はない。報告期間内、会社は全部で8回の取締役会会議を開き、実際に8回出席した。会社は株主総会を3回開き,実際に3回出席した。二、独立意見を発表する場合
報告期間内、私は職務を厳守し、勤勉に職務を果たし、関連法律、法規と関連規定に基づき、私は会社の以下の事項について独立意見を発表した。
1、2021年4月21日、会社の第5回取締役会第17回会議で持株株主及びその他の関連者が会社の資金、会社の対外保証状況を占用する特別説明と同意に関する独立意見を発表した。2020年度利益分配予案の同意に関する独立意見。2020年度内部統制自己評価報告の同意に関する独立意見;会社の2020年度財務報告の非標準監査意見に関する事項の特定項目説明の同意に関する独立意見。
2、2021年6月23日、2020年年報質問状に関する事項の同意に関する独立意見を発表した。
3、2021年8月11日、会社の第5回取締役会第20回会議で、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と同意に関する独立意見を発表した。
4、2021年12月14日、会社の第5回取締役会第22回会議で、会社の2021年度監査機構の継続採用に関する事前承認意見と同意に関する独立意見を発表した。
三、会社での現場調査の状況
報告期間内、本人は会社の独立取締役として、独立取締役の職責を確実に履行した。会社の取締役会、株主総会の開催に参加するほか、役員と交流し、会社の経営状況と財務状況、管理と内部統制などの制度の建設と執行状況、取締役会の決議執行状況を深く理解し、会社の他の取締役、高級管理人と関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目する。会社の重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の経営状態を把握する。四、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の規範運営と日常経営管理
報告期間内、本人は独立取締役の職責を真剣に有効に履行し、会社が事前に提供した関連会議議案資料を真剣に審査し、自分の意見と見解を明確に発表し、独立、客観、慎重に各採決権を行使することができる。同時に、関連議案が株主全体の利益に与える影響に特に注目し、会社と中小株主の合法的権益を守る。会社の経営管理と内部統制制度の建設と実行状況に注目し、積極的に会社の関係者とコミュニケーションし、専門知識を運用して専門意見を与える。
2、情報開示業務に対する監督
報告期間内、本人は会社に「深セン証券取引所株式上場規則」、深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規と会社の「情報開示事務管理制度」の要求に厳格に従って情報開示を執行することを促し、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証する。会社の株主、特に社会公衆株の株主の知る権利を確実に保障する。
3、勤勉に責任を果たし、専門委員会の職責を履行する
報告期間内、本人は取締役会報酬と審査委員会の招集者、戦略委員会委員として国家の関連法律法規と会社定款の規定に厳格に従い、専門委員会の仕事細則に基づいて職責を真剣に履行し、積極的に会社の規範運営を促進し、株主の合法的権益を十分に保護することができる。
4、研修と学習状況
本人は独立取締役を担当して以来、ずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、積極的に会社が各種の方式で組織した関連訓練に参加し、会社の管理の各制度をより全面的に理解し、絶えず自分の職責履行能力を高めている。株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。五、その他の仕事
1、取締役会の開催を提案していない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
3、独立して外部監査機関と諮問機関を招聘していない場合。
自己調査の結果、本人は依然として独立取締役の独立性に関する規定に合致し、声明と承諾事項は変化していない。
会社の独立取締役として、私は職責を果たして自分の職責を履行して、新しい年の中で、私は真剣に法律、法規と関連規定を勉強して、独立取締役の義務を忠実に履行して、独立取締役の役割を発揮して、中小株主の合法的権益を確実に守ります。六、連絡先
メールアドレス:[email protected].
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( Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 《独立取締役2021年度述職報告》の署名ページ) Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
独立取締役：張世賢
2022年4月28日
