Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (以下「会社」と略称する)取締役会は会社法、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規及び「会社定款」、「会社取締役会議規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、取締役会の職責を確実に履行し、勤勉に責任を果たす。株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社のガバナンス制度を絶えず健全にし、会社のガバナンス構造を完備させ、会社全体のガバナンスレベルを高め、会社の規範的な運営を確保する。取締役会は株主総会に責任を負い、科学的な意思決定と戦略管理の役割を十分に発揮し、会社の戦略の実施と経営管理目標の達成を積極的に推進する。
現在、会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告します。
一、2021年度会社経営状況回顧
2021年、世界経済は徐々に回復し、市場需要の回復を推進し、中国の工業経済は持続的に安定的に回復したが、疫病が供給側に与える影響は依然として存在している。世界の大口商品市場は2020年のCOVID-19疫病の衝撃を経験し、徐々に谷底を出た後、2021年についに規模の空前の上昇相場を迎え、中下流企業に一定のコスト圧力を形成した。会社は外部環境がもたらした挑戦に積極的に対応し、下流市場の機会を把握し、サプライチェーン管理を強化し、運営能力を強化し、生産経営効率を高める。会社の管理チームは勤勉に職責を果たし、積極的に内部のリーン管理と外部資源の統合を通じて、会社の総合競争力の向上に努力し、会社の生産経営は全面的に回復したが、生産販売量は依然として低く、報告期間内に、会社は経営性の損失がある。
主な会計データと財務指標
2021年2020年本年は前年より増減
営業収入（元）3669578512210416980936 252.27%
上場企業の株主に帰属する-44937429859492880221822-109.12%純利益(元)上場企業の株主に帰属する
非経常損益を差し引いた純-59074464935697452906165 39.38%利益(元)
2021年2020年本年は前年より増減
総資産（元）229494693352350153139981-34.46%
上場企業の株主に帰属する166152271587421128876269-21.36%純資産(元)
二、取締役会の日常業務状況
(I)取締役会が株主総会を招集し、株主総会決議を執行する場合
2021年度には3回の株主総会を開き、19件の議案を審議・採択した。取締役会は株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会に関する決議を真剣に実行する。具体的な状況は以下の通りです。
時間会議名会議内容
以下の議案を審議して可決する。
1、遼源市智晟達福源貿易有限公司と「製品委託加工契約及び関連補充協議の解除に関する協議」を締結したことに関する議案
2021年2月2021年第1 2、第4回監事会非従業員代表監事を変更する議案
1日次臨時株主2.01劉大鵬氏を会社の非従業員代表監事に選出する議案大会2.02冉智超氏を会社の非従業員代表監事に選出する議案3、第4回取締役会の非独立取締役を選出する議案
3.01鄭嘉氏を会社の非独立取締役に選出する議案について
3.02鐘偉氏を会社の非独立取締役に選出する議案について
3.03有田氏を会社の非独立取締役に選出する議案について
以下の議案を審議して可決する。
1、2020年度取締役会業務報告の議案
2、2020年度監事会業務報告の議案
3、2020年度報告全文及び要約の議案
4、2020年度財務決算報告の議案
5、2020年度利益分配予案の議案
2021年6月2020年度株6、会社が赤字を補っていない実収株式総額の3分の1に達することに関する議25日東大会案
7、会社の取締役、高級管理職の2020年度報酬状況及び2021年度報酬案に関する議案
8、監事2020年度報酬及び2021年度報酬案の確認に関する議案
9、登録資本金の変更及び「会社定款」の改正に関する議案
10、「株主総会議事規則」の改正に関する議案
11、関連取引決定制度の改正に関する議案
以下の議案を審議して可決する。
1、会社の取締役会が第5回取締役会の非独立取締役を選出することに関する議案
2021年度第1.01選挙呉叡氏は会社の第5回取締役会の非独立取締役である。
2021年10月二次臨時株1.02陳陽氏を会社の第5回取締役会非独立取締役に選出
12日東大会1.03はヘビン氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出した。
1.04鄭嘉氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する
1.05鐘偉氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する
1.06有田氏に代わって会社の第5回取締役会の非独立取締役を選出する
2、会社の取締役会が第5回取締役会の独立取締役を選出することについての議論
ケース
2.01李光氏を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する
2.02呉吉林氏を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する
2.03江沢利氏を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する
3、会社監事会が第5回監事会の非従業員代表監事を選出することに関する議案
3.01楊翔さんを会社の第5回監事会非従業員代表監事に選出する3.02劉大鵬さんを会社の第5回監事会非従業員代表監事に選出する
4、完全子会社借入金の担保提供に関する議案
5、会計士事務所を変更する予定の議案について
（Ⅱ）取締役会の運営状況
2021年度、会社の取締役会は全部で10回の取締役会会議を開き、取締役会の招集、開催と採決などの手続きはすべて「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従って運営を規範化した。
会社の取締役全員が現場や通信方式で会議に出席した。具体的な状況は以下の通りです。
時間会議名会議内容
第4回董審議は以下の議案を可決した。
2021年1事会第二1、陳陽さんを会社の社長に任命する議案
月14日十七回会議2、会社の副総経理を任命する議案
議3、会社の第4回取締役会の非独立取締役を指名する議案
4.2021年第1回臨時株主総会の開催を求める議案について
第4回董審議は以下の議案を可決した。
2021年2事会第二1、持株子会社の設立に関する議案
月5日第18回会議2、会社の取締役会の委員指名に関する議案
議
第4回董審議は以下の議案を可決した。
2021年3事会第二1、完全子会社設立に関する議案
月12日19回会議
議
以下の議案を審議して可決する。
1、2020年度総経理業務報告に関する議案
2、2020年度取締役会業務報告に関する議案
3、2020年度報告全文及び要約に関する議案
4、2020年度財務決算報告に関する議案
5、2020年度利益分配予案に関する議案
6、会社2020年度内部統制自己評価報告に関する議案2021年4第4回董7、会社取締役、高級管理職2020年度報酬状況及び月29日事会第3 2021年度報酬案に関する議案
第10回会議8、2021年第1四半期に全文と本文を報告する議案について
9.2019年度監査報告保留意見に係る事項の影響解消に関する議案
10、会計政策の変更に関する議案
11、会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の1に達する議案について
122020年度資産減損引当金及び試算負債の計上に関する議案
以下の議案を審議して可決する。
第4期董1、登録資本金の変更及び「会社定款」の改正に関する議案
2021年6事会第三2、「株主総会議事規則」の改正に関する議案
月4日十一回会3、取締役会専門委員会工作細則の改正に関する議案
議4、「関連取引決定制度」の改正に関する議案
5、会社2020年度株主総会の開催に関する議案
第4回董審議は以下の議案を可決した。
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