証券コード： Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 証券略称：ST利源公告番号：2022030
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
会社の第5回取締役会第4回会議は2022年4月28日に開催され、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会社の2021年度株主総会の開催を決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の要求に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議の開催時間は2022年6月9日午後14:30である。
(2)インターネット投票時間:2022年6月9日;
このうち、1深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。②深セン証券取引所のインターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は、2022年6月9日9:15~15:00の任意の時間である。5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、流通株の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年6月1日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
2022年6月1日午後15時現在、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:吉林省遼源市西寧大路5729号、会社総合ビル3階会議室。
二、会議審議事項
1、本会議は以下の議案を審議する。
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欄は投げられる
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00提案一：2021年度取締役会業務報告の議案√
2.00提案二：2021年度監事会業務報告の議案√
3.00提案三：2021年度報告全文及び要約の議案√
4.00提案四：2021年度財務決算報告の議案√
5.00提案五：2021年度利益分配予案の議案√
6.00提案六：取締役、高級管理職の2021年度報酬の確認及び2022√
年度給与案の議案
7.00提案七：監査役2021年度報酬状況及び2022年度報酬案の確認について√
の議案
8.00提案8:会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達した議案について
2、議案1、3、4、5、6、8はすでに会社の第5回取締役会第4回会議の審議を通過した。
議案2と7はすでに会社の第5回監事会第3回会議の審議を通過し、今回の株主総会の提案の具体的な内容は2022年4月29日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」と巨潮情報網に掲載されたことを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告と書類。
3、今回の株主総会で上述の議案を審議する場合、中小投資家の採決を単独で計算する必要がある。中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事および高級管理職を除くその他の株主を指す。
4、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、単位持株証明書、法人授権委託書(添付ファイルを参照)と出席者身分証明書の原本で登録手続きを行う。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などに基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて手紙または電子メールで登録することができ、手紙の方式で封筒に「株主総会」の文字を明記して登録を確認してください。手紙または電子メールは2022年6月6日午後15:00までに会社の証券部に送ってください。手紙または電子メールは会社に到着する時間を基準とします。
メールアドレス:[email protected].
通信住所:吉林省遼源市西寧大路5729号、 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 、郵便番号:136200。
2、登録時間：2022年6月6日午前9：30－11：30、午後13：00－15：00。
登録場所：会社証券部
3、注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
4、会議の連絡先：
担当者：王占徳、趙金鑫
電話番号：04373166501
ファックス：04373166501
メールアドレス:[email protected].
5、受託人が登録と採決時に書類を提出する要求
(1)個人株主が自ら他人に代わって会議に出席することを委託する場合、本人の有効な身分証明書、株主授権委託書を提示しなければならない。
(2)法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
(3)委託人が法人である場合、その法定代表者又は取締役会、その他の意思決定機構が授権を決議した者を代表として会社の株主総会に出席する。
(4)委託人は、その代表する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式に1票の議決権を享有する。授権委託書は、委託人が具体的な指示をしない場合、委託人または代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
今回の株主総会の会期は半日で、現場会議に出席する予定の株主は自分で食事と宿泊の交通を手配し、費用は自分で処理する。
特に注意:人々の集まりを減らし、株主の健康を守るために、会社は株主の皆さんにネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案します。現場に参加する必要がある株主または代理人は、遼源市の疫病予防・コントロール期間に関する健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求を事前に注目し、遵守し、早期(2022年6月6日15:00前)に会社に連絡し、最近の個人スケジュールと健康状況を登録しなければならない。会議当日、48時間以内に陰性の核酸検査報告書を30分前に会場に到着し、マスクを着用し、会社と協力して個人情報の登録、体温モニタリング、健康コードの検査などの防疫活動を行ってください。事前に登録されていない、または防疫の要求に合致しない株主および株主代理人は、会議の現場に入ることができません。現場会議に参加する株主及び株主代理人はマスクを持参し、往復途中の防疫措置を講じてください。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議;
2、要求された他の書類を深く提出する。
添付ファイル:
1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2、株主授権委託書
3、2021年度株主総会参加会議の受領
ここにお知らせします
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 取締役会
2022年4月29日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、ネット投票には取引システム投票とインターネット投票が含まれている。http://wltp.cn.info.com.cn.)、ネット投票プログラムは以下の通りである:一.ネット投票のプログラム
1.投票コードは362501、投票略称は「利源投票」
2.採決意見や選挙票を記入する。
採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年6月9日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票時間は2022年6月9日(株主総会開催当日)9:15~15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
株主授権依頼書
本人/本会社は Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) の株主として、先生/女性に本人/会社を代表して Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 2021年度株主総会に出席するように依頼し、会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わって署名する。
提案備考と廃棄符号化提案名当該列にチェックを入れた意対権欄は投票可能
100総議案:累積投票提案を除くすべての提案
