Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
独立取締役会社の第5回取締役会第4回会議について
関連事項の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」と会社「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣に資料を審査した結果、会社の第5回取締役会第4回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表した。
「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」と「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の現在の経営状況と財務状況に鑑み、自身の戦略発展計画と結びつけて、会社の正常な生産経営と安定した発展を保障し、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、会社は2021年度の利益分配予案を立案した:会社は2021年度に現金配当を配布しない。配当金を送らず、積立金で株券を増額しない。調査の結果、この利益分配予案は会社の現行の実情と長期的な発展の需要に合致し、会社と全体の株主の長期的な利益を維持するのに有利であると考えている。
私たちはこの利益分配予案に同意し、上記の利益分配予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
二、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査を経て、私たちは会社が比較的に完備した内部制御システムを創立して、関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致して、そして有効に実行することができると思っています。会社の内部統制重点活動は会社の内部統制各制度の規定に従って行い、会社は関連取引、担保業務、重大投資、情報開示、財務報告などの方面の内部統制を厳格に、十分に、有効にし、会社の経営管理の正常な進行を保証することができる。
当社の「2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制制度の建設と運行の実情を全面的に、真実、客観的に反映できると考えています。
三、取締役、高級管理職の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案の確認に関する独立意見
検査の結果、会社の取締役、高級管理職の2021年度の報酬状況及び2022年度の報酬案は関連法律法規、「会社定款」及び会社の「取締役、監事、高級管理職の報酬と業績考課管理制度」の関連規定に合致していると考えている。「取締役、高級管理職の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案の確認に関する議案」は会社報酬と審査委員会の討論によって提出され、取締役会の審議を経て可決された。取締役会の当該事項に対する審議と採決手続きは、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
私たちはこの議案に同意し、上記の議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、2021年度資産減損引当金の計上に関する独立意見
検査の結果、当社が今回計上した資産減価償却準備は「企業会計準則」などの関連規定の要求に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えています。会社が資産減価償却準備を計上した後、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができる。取締役会の当該事項に対する審議と採決手続きは、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
私たちは今回の資産減価償却準備事項に同意します。
五、会社の株式取引の退市リスク警告の取り消し申請に関する独立意見
中準会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2019年度財務報告に対して保留意見の監査報告書を発行したことを考慮する(中準審字[20202237号)。中準会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2020年度財務報告に対して標準的な保留意見のない監査報告書を発行した(中準審字[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 6号)。アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度財務報告に対して発行した強調事項セグメントの保留意見のない監査報告(亜会審字
[2022]第01110849号)、会社は2021年度に営業収入36695785122元を取得し、控除後の営業収入は350 Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) 59元である。上場企業の株主に帰属する純利益は-44937429859元である。上場企業に帰属する株主が非経常損益を差し引いた純利益は-590744649356元である。期末純資産は1661152715874元である。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、会社は監査報告意見タイプ、純資産と純利益などの事項で退市リスク警告を実施された状況が解消され、会社の株式取引が退市リスク警告特別処理を実施された状況が解消された。
会社は2020年12月31日に吉林省遼源市中級人民法院から(2020)吉04民破10-3号「民事裁定書」を受け取り、遼源中院の裁定は会社の再整備計画の実行が完了したことを確認し、会社の株式取引は前期裁判所が法に基づいて会社の再整備申請を受理したことで退市リスク警告を実施された状況は解消された。
以上、当社は「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定を項目ごとに照合し、退市リスク警告及びその他のリスク警告に関する状況を項目ごとに調査した結果、上述した会社の株式取引が退市リスク警告を実施された状況は解消され、同時に会社が他のリスク警告を実施された状況は発見されなかったと考えている。会社は株式取引に対する退市リスク警告の取り消しを申請する条件に合致している。会社の株式取引は退市リスク警告を取り消し、会社と中小株主の利益を保護するのに有利であり、会社が深セン証券取引所に株式取引退市リスク警告の取り消しを申請することに同意する。
六、会計政策の変更に関する独立意見
会社の独立取締役は、会社の会計政策の変更は財政部が発表した関連文書の要求に基づいて合理的に変更され、「企業会計準則」と関連規定に合致し、会社と株主全体の合法的権益を損なうことはなく、今回の会計政策の変更の手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致していると考えている。
私たちは会社の今回の会計政策の変更に同意します。
七、独立取締役会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
(I)会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況
調査の結果、当社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連規定を真剣に貫徹し、持株株主及びその他の関連者の資金占用リスクを厳格にコントロールしていると考えている。会社の持株株主及びその他の関連者は、関連法律、法規、規範性文書の規定を知り、厳格に遵守することができる。報告期間内に、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在しない。
（Ⅱ）会社の対外保証状況
2021年9月23日、会社の第4回取締役会第34回会議は「完全子会社の借金に担保を提供することに関する議案」を審議・採択し、現在までに株主総会の審議が通過したが、実際に実行されていない。調査の結果、報告期間中、会社は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連規定を真剣に貫徹し、違反保証の状況も存在せず、株主、実際のコントロール者及びその関連者及びその他の主体に保証を提供する状況も存在しないと考えている。
八、独立取締役2021年度に強調事項を有する保留意見のない監査報告に関する独立意見
アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務報告に対して強調事項のある保留意見のない監査報告書を発行し、監査報告書は会社の2021年度財務状況と経営状況を真実かつ客観的に反映し、私たちは監査報告に異議がない。
当社は、会社の取締役会が発行した「取締役会が会社に対して2021年に強調事項セグメントを有する保留意見のない監査報告に関する事項の特別説明」に同意し、この事項の進展状況に引き続き注目し、広範な投資家の利益を維持する。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) 独立取締役会社の第5回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページである。)
独立取締役(署名):
李光呉吉林江沢利
2022年4月28日
