Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
独立取締役2021年度述職報告-丁学軍
株主および株主代表の皆様:
皆さん、こんにちは！
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本人は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連法律、法規と部門規則の規定に厳格に従い、独立取締役の独立性と職業操守を厳格に維持し、勤勉に責任を果たす。独立取締役の職責を忠実に履行し、法に基づいて独立取締役の権利を行使し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社と株主の利益を確実に守った。2021年に独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
報告期間内の在任期間中、本人は積極的に会社が開催した取締役会に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の管理層と十分なコミュニケーションを保ち、一部の合理化提案を提出し、慎重な態度で採決権を行使し、取締役会に提出した議案に賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。報告期間内の在任期間中、会社は計8回の取締役会会議を開き、実際に8回出席した。会社は株主総会を3回開き,実際に3回出席した。
二、独立意見を発表する場合
報告期間内の職務期間中、本人は職務を厳守し、勤勉に職務を遂行し、関連法律、法規と関連規定に基づき、本人は会社の以下の事項について独立意見を発表する。
1、2021年4月21日、会社の第5回取締役会第17回会議で持株株主及びその他の関連者が会社の資金、会社の対外保証状況を占用する特別説明と同意に関する独立意見を発表した。2020年度利益分配予案の同意に関する独立意見。2020年度内部統制自己評価報告の同意に関する独立意見;会社の2020年度財務報告の非標準監査意見に関する事項の特定項目説明の同意に関する独立意見。
2、2021年6月23日、2020年年報質問状に関する事項の同意に関する独立意見を発表した。
3、2021年8月11日、会社の第5回取締役会第20回会議で、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する特別説明と同意に関する独立意見を発表した。
4、2021年12月14日、会社の第5回取締役会第22回会議で、会社の2021年度監査機構の継続採用に関する事前承認意見と同意に関する独立意見を発表した。
三、会社での現場調査の状況
報告期間内の在任期間中、本人は会社の取締役会の開催に参加するほか、役員とのコミュニケーションを通じて、会社の経営状況と財務状況、管理と内部制御などの制度の建設と執行状況、取締役会決議の執行状況を深く理解し、会社の他の取締役、高級管理職と関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境と市場変化が会社に与える影響に注目し、メディアに注目し、ネットは会社の関連報道に対して、直ちに会社の重大な事項の進展状況を知って、会社の経営状態を掌握します。四、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の規範運営と日常経営管理
報告期間内の在任期間中、本人は真剣に有効に独立取締役の職責を履行し、会社が事前に提供した関連会議の議案資料を真剣に審査し、自分の意見と見解を明確に発表し、独立、客観、慎重に各採決権を行使することができる。会社の経営管理と内部統制制度の建設と実行状況に注目し、積極的に会社の関係者とコミュニケーションし、専門知識を運用して専門意見を与える。
2、情報開示業務に対する監督
報告期間内の勤務期間中、本人は会社に「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規の要求に厳格に従って情報の露出を執行することを促し、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証し、会社がメディアとネット上で開示した重要な情報に引き続き注目している。会社の情報開示状況をタイムリーに把握し、関連情報のタイムリー、正確、完全な開示に対して有効な監督と検査を行った。
3、勤勉に責任を果たし、専門委員会の職責を履行する
報告期間内の在任期間中、本人は取締役会戦略委員会委員、監査委員会委員、指名委員会招集者として、国の関連法律法規及び会社定款の規定に厳格に従い、専門委員会の仕事細則に基づいて職責を真剣に履行し、積極的に会社の規範運営を促進し、株主の合法的権益を十分に保護することができる。社内監査業務状況を検査し、監査部が提出した内部統制監査報告と監査計画の執行状況を審議し、会社の定期報告を審議した。
4、研修と学習状況
本人は独立取締役を担当して以来、ずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、積極的に会社が各種の方式で組織した関連訓練に参加し、会社の管理の各制度をより全面的に理解し、絶えず自分の職責履行能力を高めている。株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。
五、その他の仕事
1、取締役会の開催を提案していない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案していない場合。
3、独立して外部監査機関と諮問機関を招聘していない場合。
自己調査の結果、本人は依然として独立取締役の独立性に関する規定に合致し、声明と承諾事項は変化していない。
会社の独立取締役として、私は職責を果たして自分の職責を履行して、新しい年の中で、私は真剣に法律、法規と関連規定を勉強して、独立取締役の義務を忠実に履行して、独立取締役の役割を発揮して、中小株主の合法的権益を確実に守ります。
六、連絡先
メールアドレス:[email protected].。
以下に本文はありません。
( Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) 《独立取締役2021年度述職報告》の署名ページ) Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
独立取締役:丁学軍
2022年4月28日
