証券コード： Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 証券略称： Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 公告番号：2022024 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
会社2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別提示: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (以下「会社」と略す)2022年6月2日に2021年度株主総会を開催する。疫病の原因で、会社は株主の皆さんが深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)本株主総会に参加する。現場会議に出席した株主の皆様には、会議に参加する前に現地の疫病予防・コントロール政策を詳しく理解してください。
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第4回会議は「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の具体的な事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議時間：
(1)現場会議時間:2022年6月2日(木)午後14:00。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年6月2日9:15-15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネット投票時間内に上記の
議決権を系統的に行使する。会社の株主は、現場会議の投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。
同一議決権が重複議決されたのは、1回目の有効投票結果を基準とする。
6、出席者：
(1)2022年5月26日午後深セン証券取引所取引終了後、中国で決済会社を登録する
深セン支社に登録されている会社の株主全員。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)他社からのお招きの方。
7、会議場所：瀋陽経済技術開発区開発大路7甲3号3 Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903)
ビルの会議室です。
8、持分登記日：2022年5月26日
二、会議審議事項
今回の株主総会で審議された議案は以下の通りである。
1、『2021年度取締役会業務報告』；
2、『2021年度監事会仕事報告』；
3、『2021年度財務決算報告』；
4、『2021年度報告』及びその要約；
5、「2021年度に利益分配を行わない議案について」
6、『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』；
7、『上海今創情報技術有限会社の管理層が超過利益奨励を実現することに関する議案』；
8、「転換社債の不特定対象者への発行中止に関する議案」。
以上の議案はすでに会社の第5回取締役会第4回会議、第5回監事会第2回会議で審議された。
可決、関連議案の内容は会社が中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報ネット上に掲載した
関連公告。
独立取締役は今回の株主総会で述職する。
三、提案コード
今回の株主総会提案はいずれも非累積投票提案であり、そのコード例は以下の通りである。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告』及びその要約√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度の利益分配を行わない議案について』√
6.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
7.00『上海今創情報技術有限会社の管理層が超過利益奨励を実現することに関する議案』√
8.00「不特定対象者への転換社債発行の終了に関する議案」√
四、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場登録、手紙或いはファックスで登録する。
2、登録時間：2022年5月31日（火、午前9：00-12：00、午後13：00-17：00）3、登録場所：会社証券部
4、登録手続き：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。
(2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、単位持株証明書、法人授権委託書と出席者身分証明書の原本で登録手続きを行う。
(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などに基づいて登録手続きを行う。
(4)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ(2022年5月31日17:00までに会社に送達またはファックスする必要がある)、電話登録を受けない。
(5)注意事項:現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って、会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
5、連絡先：
（1）連絡先：安然
（2）連絡先：02422851050
（3）ファックス：02422851050
（4）連絡先：瀋陽市経済技術開発区開発大路7甲3号
（5）郵便番号：110027
（6）Email:[email protected].
6、会議に出席した株主または代理人に委託した費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する操作手順
今回の株主総会会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第四回会議の決議；
2、第五回監事会第二回会議決議。
ここに公告する。
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 取締役会二〇二年四月二十八日添付書類一:「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」添付書類二:「2021年度株主総会授権委託書」添付書類三:「2021年度株主総会参加株主登録表」
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「350290」、投票略称は「栄科投票」。2、採決意見または選挙票を記入する。
今回の株主総会は非累積投票で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
3、議案の設置及び意見の採決。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年6月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月2日9:15-15:00の任意時間である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
2021年度株主総会授権委託書
ご本人を代表して、3 Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) 021年にご出席いただきます。
度株主総会は、本人を代表して会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票を行使し、本
次の会議で署名する必要がある関連書類。当社/本人の今回の株主総会議案に対する逐項採決意見は以下の通りである。
コメント
提案する
提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権符号化に反対することに同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1.0
