2021年度の利益分配を行わない特別説明について
証券コード： Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 証券略称： Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 公告番号：2022028 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
2021年度の利益分配を行わない特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (以下「会社」と略称する)は2022年4月28日に開催された第5回取締役会第4回会議と第5回監事会第2回会議で「2021年度の利益分配を行わない議案について」を審議・採択し、本議案は2021年度の株主総会審議に提出する必要がある。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な状況を以下に説明する。
一、2021年度利益分配予案
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書は上場会社の株主に帰属する純利益が-40482055148元で、そのうち親会社は純利益-5273962415元を実現した。2021年12月31日現在、連結報告書の未分配利益残高は-75412184224元で、親会社の未分配利益残高は-3463327425元である。「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の将来の発展需要を考慮し、会社の経営状況とキャッシュフロー状況を結びつけ、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」などの関連利益分配政策に基づき、利益分配の原則は一方で、会社の利益分配政策は連続性と安定性を維持する必要があり、同時に会社の長期利益、全体株主の全体利益と会社の持続可能な発展を両立させる必要がある。一方、現金配当の条件は、その年の利益であり、累計未分配利益が正であり、現金配当を実施しても会社の後続の持続的な経営に影響を与えないか、または行う予定の重大な資本性支出に影響を与えないことである。
2021年度末までに会社の未分配利益がマイナスであることに鑑み、同時に現在全体の市場環境、経営状況と会社の未来発展戦略計画を結びつけ、会社の日常経営と投資需要を満たすために、会社の経営管理業務の資金需要と中長期発展戦略の順調な実施を保障し、会社のリスク防止能力を強化し、実現する
2021年度の利益分配を行わない特別説明について
会社は持続的、安定的、健全な発展を行い、それによって全体の株主の長期利益をよりよく維持し、会社は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しない。
三、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の取締役会は会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した2021年度に利益分配を行わない案は会社の実情に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に合致し、この利益分配案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、2021年度の利益分配案に同意します。この予案を2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
四、監事会の意見
審査を経て、監事会は取締役会が作成した会社2021年度利益分配予案は会社2021年度の経営状況及び未来の発展需要と結びつけて作成したもので、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この予案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、書類の検査準備
1、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書;
2、第五回取締役会第四回会議の決議；
3、第5回監事会第2回会議の決議;
4、独立取締役第五回取締役会第四回会議に関する事項の事前承認及び独立意見。 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 取締役会二〇二二年四月二十八日
