証券コード： 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 証券略称： 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 公告番号：2022034番 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月27日に開催された第10回取締役会第19回会議及び2021年度取締役会の審議を経て、会社は2022年5月26日に現場投票とネット投票を結合して公司2021年度株主総会を開催することを決定した。会議の関連事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会
会社は2022年4月27日に第10回取締役会第19回会議および2021年度取締役会を開催し、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3.今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款の関連規定に合致する。
4.会議の開催日時：
(1)現場会議開催時間:2022年5月26日(木)14:00より。
(2)インターネット投票時間:2022年5月26日(木)
このうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年5月26日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年5月26日9:15から15:00までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。現場採決のほか、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。同じ議決権は、現場投票またはネット投票のいずれかの議決方式しか選択できない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6.会議の株式登録日：2022年5月19日（木）
7.会議出席者：
(1)株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人
株式登記日2022年5月19日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の関係者。
8.現場会議の開催場所：北京市朝陽区朝来ハイテク産業園西区創遠路36号院8号棟5階 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 会議室。
二、会議審議事項
（Ⅰ）会議審議事項
1.審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度報告及び要約√
3.00会社2021年度監事会業務報告√
4.00会社2021年度財務決算報告√
5.00会社の2021年度利益分配に関する前案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に子会社債務融資に担保額を提供することに関する議案√
7.00自己資金の一部を使用して証券及び財テク製品の投資を行う議案√
8.00取締役、監事及び高級管理職責任保険の購入に関する議案√
注:今回の株主総会は「総議案」を設け、対応する提案コードは100とする。総議案を除き,提案符号化は所定の順序で並べられ,提案符号化1.00は提案1を表し,これに従う.
2.開示状況
上記第1、2及び4-8項の提案はすでに会社が2022年4月27日に開催した第10回取締役会第19回会議及び2021年度取締役会の審議を通過し、上記第3項の提案はすでに会社が2022年4月27日に開催した第10回監事会第15回会議及び2021年度監事会の審議を通過した。上記の提案の具体的な内容は、2022年4月29日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『第十回取締役会第十九回会議及び2021年度取締役会決議公告』(2022024号)、『第十回監事会第十五回会議及び2021年度監事会決議公告』(2022025号)、会社の2021年度報告及び要約、『2022年度の子会社債務融資に担保額を提供する公告』(2022029号)、「一部の自己資金を用いて証券及び財テク製品の投資を行う公告」(2022030号)、「会社2021年度取締役会業務報告」、「会社2021年度監事会業務報告」などの関連公告。
3.特別事項説明
会社は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除く他の株主)に対して以上の提案の採決を単独で採票し、採票結果を公開する。
(II)独立取締役2021年度述職報告(非審議事項)の聴取
今回の株主総会では、独立取締役が2021年度の勤務状況について述べる。具体的な内容は、2022年4月29日に巨潮情報網に掲載された「2021年度独立取締役述職報告」を参照してください。
三、会議の登録等の事項
1.登録方式：
(1)法人株主登録。法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カードまたは持株証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書及び法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(詳細は本通知添付ファイル2を参照)を持って登録手続きをしなければならない。
(2)個人株主登録。個人株主が会議に出席する場合、本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、株主が法に基づいて発行した書面授権委託書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）登録方式：現場、手紙、ファックス或いは電子メール方式で登録することができる。手紙、ファックス、または電子メールは2022年5月25日17:30までに受け取ることを基準としています。
2.登録期間：2022年5月24日～5月25日午前9：00～12：00、午後13：30～17：30。3.登录地点:昆明市东风西路1号新纪元広场C座12楼 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 证券事务弁公室。4.会議の連絡先：
連絡先：李亜君、黄莉
連絡先電話およびFAX：087165626688
メールアドレス: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 5i5j.com.
連絡先：昆明市東風西路1号新紀元広場C座12階 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 証券事務室。郵便番号：650021
5.会議費用:今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、現場会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。インターネット投票に参加する具体的な操作の流れは、本通知添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
会社の第10回取締役会第19回会議及び2021年度取締役会決議。
ここに公告する。
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 取締役会
2022年4月29日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:360560、投票略称:愛家投票。
2.採決意見または選挙票を記入する。
今回の株主総会審議に提出された提案は非累積投票提案であり、採決意見は同意、反対、棄権である。
3.株主は総議案に対して投票を行い、今回の株主総会のすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月26日の取引時間、すなわち9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月26日午前9時15分、終了時間は2022年5月26日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
＊＊＊＊ 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) ホールディングス株式会社の2021年度株主総会にご出席いただき、本会社（本人）を代表して、以下の委託指示に従って会議提案に対して議決権を行使するように、先生（女性）にご依頼いたします。委託人が今回の株主総会の提案に対して明確に意見を採決しなかった場合、受託人は自分の意見に従って投票する。本授権委託書の有効期間は、委託人が署名した日から今回の株主総会が終了するまでである。
委託人署名(または捺印):委託人持株の性質、数量:
委託人身分証明書番号(または法人株主営業許可証番号):
委託人株主口座番号：委託書発行日：年月日受託人署名：受託人身分証明書番号：
今回の株主総会提案の採決意見表
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社2021年度取締役会の仕事
