5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書と「 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「取締役会議事規則」などの制度の規定は、株主全員に責任を負う態度に基づいて、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、関連法律、法規及び規範性文書が与えた各職責を真剣に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、取締役会の各仕事を積極的に効果的に展開し、運営を規範化し、科学的に政策決定し、内部統制を持続的に強化し、会社のガバナンスを完備する。会社の各業務の良性発展を積極的に推進し、戦略の着地と経営目標の達成を推進し、会社の高品質持続可能な発展を保障し、会社と株主全体の利益を守る。報告期間内、会社の取締役会の関連業務は関連監督管理部門と社会各界の認可を得て、会社は投資家関係を重視して中国の上場会社協会に「上場会社2020年報業績説明会優秀実践事例」に選ばれ、会社の取締役会事務室は中国の上場会社協会に「上場会社董办優秀実践事例」に選ばれた。会社の取締役会2021年度の具体的な仕事の展開状況は以下の通りである。
一、2021年度取締役会の運営状況
(I)取締役会及び各専門委員会の報告期間内の職責履行状況
会社の第10回取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち非独立取締役は6人、独立取締役は3人で、独立取締役は財務、法律、管理などの専門知識を持つ専門家が担当している。会社の取締役会は「会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」などの規定に厳格に従って運営し、会社のガバナンスにおける核心的な役割を十分に発揮し、全株主に責任を負う原則を堅持し、法に基づいて職権を行使し、内部統制管理をさらに強化し、組織構造を最適化し、重大事項を科学的に決定し、株主総会決議を効率的に執行し、会社の統一管理とリスク防止の能力を効果的に向上させる。会社のガバナンスレベルとガバナンス能力を持続的に向上させ、会社の規範的な運営を確保し、株主全体の合法的権益を守る。会社全体の取締役は真剣に責任を負う態度で取締役会と株主総会に出席し、積極的に関連訓練に参加し、関連法律、法規を熟知し、誠実で、勤勉で、責任を持って職責を履行する。会社は専門委員会と独立取締役の職責履行に十分な保障を提供し、専門委員会は会社の定期報告の編成過程、取締役と高級管理者の指名、報酬考課実施過程などに対して有効な監督を行い、取締役会の運行効率を高めた。独立取締役は会社の意思決定において独立を発揮することができる。
役割は、会社の重大事項に対して十分な知る権利を有し、独立し、客観的に職責を履行することができる。
1.2021年度取締役会会議の開催状況
2021年度、取締役会は全部で10回の会議を開き、取締役会の会議はすべて厳格に『会社定款』『董
事会議事規則』は召集と開催され、規定に従って事前にすべての取締役に通知し、十分な会議資料を提供する。
取締役全員が取締役会会議に出席し、出席と欠席を委託することなく、取締役会は手順に従って審議した。
定期報告、臨時公告及びその関連議案。取締役は審議の過程で、会社の実情から出発し、
自分の専門の特長と管理経験を結びつけて、積極的に提案して、会社の発展戦略、財務管理、
経営計画、リスクコントロールなどの面で科学と専門の意見の参考を提供した。会議の記録は真実で、正確で、
会議に出席した取締役が審議事項に対して提出した意見を十分に反映する。取締役会会議の開催の具体的な状況
次の表に示します。
順次開催日出席者議案審議状況
号及び開催方式
第10期2021年1月取締役9に出席すべき
1取締役会は21日(通信者は、「会社の子会社の2020年度保証額の内部第6回採決に関する採決方式の調整案」を実際に通審議で可決した。
会議出席役員9人
第10期2021年3月取締役9に出席すべき
2取締役会は4日(通信者、実質以通審議で「完全子会社への委託貸付に関する議案」を可決した。
第7回採決)採決方式
会議出席役員9人
「今回の非公開発行A株に関する関連取引に関する議案」「非公開発行A株の株式条件に合致する会社に関する議案」「会社非公開発行A株の株式案に関する議案」、『の議案』『の議案』「会社と特定対象者との3取締役会会議、電話において、の議案に現場で出席することについて」「第8回会議と通信会議の取締役8が非公開でA株を発行することについて、即時リターン及び補充措置を関係主体会議と議決し、通信表で承諾した議案を採決することについて」「前回募集資金の使用状況に関する特別報告の合）決定方式出席議案」「株主総会授権取締役会に非公開発取締役1人行株式の全権処理を申し出る議案について」「会社が募集資金専用口座を設立する議案について」「の改正に関する議案について」「会社取締役会秘書業務制度の制定に関する議案」「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」13項目。
第10回審議「会社2020年度報告及び要約」「会社2020年取締役会2021年4月度取締役会業務報告」「会社2020年度経営層業務報告」「公第9回26日(現場は取締役9社2020年度財務決算報告」を採択「会社の2020年度利益について4会議及び会議と電話者に分け、実際に会議に出席する予定」「2019年度重大資産購入に関する2020年度業2020年度会議相結取締役9人の業績承諾実現状況説明」「会社2020年度内部統制自己評価度董事合)報告」「2020年度投資性不動産公正価値コンサルティング結果及び影響に関する議案」「2020年度信用減損引当金及び資産減損引当金の計上に関する議案」「2020年度取締役、監事、高級管理者の確認に関する
役員報酬の議案」「2021年度の新規債務融資額に関する議案」「2021年度に子会社の新規債務融資に担保額を提供する議案」「一部の自己資金を用いて証券及び財テク製品投資を行う議案」「子会社2021年度日常関連取引予想に関する議案」「会計政策変更に関する議案」「会社2021年第1四半期報告」「取締役、監事及び高級管理職責任保険の購入に関する議案」「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」18の議案は、「2020年度独立取締役述職報告」を聴取する。
取締役9は「株式の買い戻し用途の調整に関する議案」「第10期14日(現場取締役9人、その概要の議案」を審議、可決しなければならない。「会社の株主総会が取締役会に5取締役会会議、電話を授権し、現場で会社の第2期従業員の持株計画に関する事項を提出することについて」「の議案を採決することについて」「完全子会社の華夏西部経済合の買収に関する」の決議方式は、開発有限会社の100%株式と関連者が株式譲渡協定に署名した取締役1人案の5つの議案に出席した。
第10期2021年6月取締役9審議に出席すべき『改正5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 第2 6取締役会23日(通信者、実際には通期従業員持株計画(草案)>及び要約の議案』『改正の議案』2件。
第10回2021年8月取締役会9審議「前回募集資金の使用状況に関する特別報告の議案」7取締役会9日(通信者、実際には「非公開発行A株に関する5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) ホールディングスグループ株式について第12採決がある」という通達採決方式で会社の不動産業務に関する自己調査報告>及び関連承諾の議案に限る」2回の会議は取締役9人の議案に出席した。
取締役8へ
2021年8月人、「会社2021年半年度報告及び要約」「第10回25日(現場取締役8人、その内幕情報関係者登録管理制度)の改正に関する議案」「取締役1人
第10期は取締役9の審議に出席し、「会社2021年第3四半期報告」「信用減取締役会2021年10人の計上について、実際に通値準備と資産減値準備の議案」「中審衆環会計の継続招聘について9 14回月27日(通信採決方式事務所(特殊普通パートナー)会社の2021年度財務報告及び内会議の採決のために取締役9人部が監査機構を制御する議案に出席する」「会社の2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」の4つの議案を採決する。
第
