証券コード： Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) 株式略称：ST信通公告番号：臨2022037 Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
独立取締役の増補に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、独立取締役の増補について
会社の第8回取締役会の独立取締役の楊放春さんは、個人的な理由で辞任し、辞任後、楊放春さんは会社の職務を一切担当しない。具体的な内容は、会社が2021年6月11日に発表した「億陽信通独立取締役の辞任に関する公告」(公告番号:臨2021060)を参照してください。
「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は独立取締役を増補することを決定し、増補する予定の独立取締役候補者の職務資格と職務履行能力などの面について真剣に審査した。姜欣氏を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、独立取締役の任期を増補するのは会社の株主総会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了した日までである。
同社は2022年4月27日に第8回取締役会第20回会議を開き、「会社が独立取締役を増補することに関する議案」を審議・採択した。
姜欣氏は会社の第8回取締役会の独立取締役候補として、その職務資格と独立性は上海証券取引所の審査が必要で、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
二、会社の独立取締役が発表した独立意見
独立取締役は「会社が独立取締役を増補することに関する議案」を審査し、次のように考えた。
1、今回の会社の取締役会が姜欣氏を独立取締役候補に指名する手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
2、被指名者の個人経歴などの関連資料を審査した結果、今回の指名は被指名者の教育背景、職歴、アルバイト、社会経歴、専門素養などの状況を十分に理解した上で行われ、被指名者の同意を得たと考えられている。ノミネートされた人は、「会社法」第146条に規定された在職禁止の状況が存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合がある。
結論:私たちは取締役会が「会社の独立取締役の増補に関する議案」に対する決議結果に同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
ここに公告する。
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) 取締役会2022年月4日29日
添付ファイル:独立取締役候補履歴書
姜欣さん:男、1961年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、会計学専攻、博士大学院生学歴、教授。1984年7月から1989年2月まで本渓大学機械学部、経済学部の教師を務めた。1989年2月から2001年9月まで遼寧税務高等専門学校の会計学部、税務学部の副教授を務めた。2004年4月から2016年12月まで東北財経大学会計修士(MPAcc)専門学位教育センターの副主任を務めた。2009年12月から2016年12月まで東北財経大学会計学院の副院長を務めた。2001年9月から2021年3月まで東北財経大学会計学院教授を務めた。2020年6月から現在までメディア(301102)の独立取締役を務めている。2017年10月から現在まで North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) )独立取締役を務めている。2017年5月から現在まで Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) )独立取締役を務めている。
