証券コード： Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) 株式略称：ST信通公告番号：臨2022033 Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
2021年度に利益分配を行わない予定の公告について
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) (以下「会社」と略称する)は2022年4月27日に第8回取締役会第20回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決し、関連事項を以下のように公告する。
一、会社2021年度利益分配方案
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を実現したのは-2006895万元である。非経常損益を差し引いた純利益は-1886516万元である。
2021年度の会社の純利益の損失のため、経営キャッシュフローはマイナスで、会社の第8期取締役会の第20回会議と第8期監事会の第11回会議の審議を経て、会社は2021年度の会社の利益分配の予案を立案して:利益分配を行わないで、資本積立金の増資本あるいはその他の形式の分配を行わない。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
「会社定款」第百九十二条第(V)項に規定された現金配当条件は、「会社はその年に利益を実現し、かつ「会社法」に規定された配当条件、会社の経営活動に合致して生じたキャッシュフロー純額を正とし、株主総会の承認を得て、現金配布方式の利益分配を採用することができる」である。
会社は2021年度の純利益と経営キャッシュフローがいずれもマイナスであり、現金配当条件を備えていないため、今年度は利益分配を行わない。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月27日に第8回取締役会第20回会議を開き、「9票同意、0票反対、0票棄権」の採決結果で「会社2021年度利益分配の予案」を審議・採択し、会社2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も行わないことに同意し、本案を会社2021年度株主総会に提出することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は「会社の2021年度利益分配予案について」に同意する。本予案はすでに会社の第8期取締役会の第20回会議の採決で可決され、採決手続きは「会社定款」などの関連規定に合致し、本予案は株主総会の審議に提出して可決しなければならない。この決定は、会社の発展と株主の長期利益などの要素から総合的に考慮した結果である。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今年度の利益が分配しない予定の予案は「会社法」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当(2022年改正)」、「会社定款」の関連規定に合致し、2021年度の会社の実際の経営状況と会社の持続的な発展需要に対する客観的な判断に基づき、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の2021年度利益分配予案はすでに会社の第8期取締役会第20回会議で採決され、採決手続きは「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の2021年度利益分配に関する議案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
四、関連リスクの提示
今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) 取締役会
2021年4月29日
