Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会は「会社法」と「会社定款」の規定に従い、株主全員に責任を負う精神に基づいて、監督職能を真剣に履行する。本年度は全部で5回の監事会会議を開き、監事会のメンバーが出席または取締役会と株主総会に出席し、会社の重大な経営活動と取締役、高級管理者の職責履行に対して有効な監督を行い、会社の株主利益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障し、会社の規範化運営を促進した。
一、2021年監事会の仕事状況
（Ⅰ）監事会会議の開催状況
1、2021年4月12日、会社の第8回監事会第5回会議は現場方式で開催された。会議は監事3人、実在監事3人に対応し、「億陽信通に億陽グループ株式会社不動産の買収を要請する提案について」を審議・採択し、書面意見を発表した。
2、2021年4月27-28日、会社の第8回監事会第6回会議が現場方式で開催された。会議は監事3人、実際に監事3人に至るべきで、会議は「2020年度報告及びその要約」、「会社2021年第1四半期報告及び要約」、「会社2020年度監事会工作報告」、「会社2020年度財務決算報告」、「会社2020年度利益分配予案」、「会社2020年度内部統制評価報告」、「会社の2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」、「会計政策の変更に関する議案」、「取締役会に対する意見」、「取締役会に関する意見」と「取締役会に関する意見」の計12項目の議案。
3、2021年7月11日、会社の第8回監事会第7回会議は現場方式で開催された。今回の監事会は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会議は「会社監事会に特別調査グループを設立し、取締役の職務履行問題を確認するよう要請する議案」を審議・採択した。2021年12月31日、特定グループは調査を完了し、調査結果を公開した。
4、2021年8月26日、会社の第8回監事会第8回会議はビデオ会議方式で開催された。
今回の監事会は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会議は「会社2021年半年度報告及び要約」を審議・採択し、定期報告審査に対して書面意見を発表した。
5、2021年10月25日、会社の第8回監事会第9回会議は現場方式で開催された。今回の監事会は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。会議は「会社2021年第3四半期報告」を審議し、定期報告審査に対して書面意見を発表した。
(II)取締役会及び株主総会に列席する状況
2021年度、会社全体の監事はすべての取締役会と株主総会に列席し、株主総会の開催と決議を監督した。
(III)従業員代表監事の辞任及び補欠選挙状況
会社の第8回監事会の従業員代表監事の孫雄大さんは年齢になって定年退職し、監事の職務を辞任することを申請した。「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、会社は2021年10月27日に従業員代表大会を開き、高洪霞さんを会社の第8回監事会従業員代表監事として審議し、同意した。勤務日は2021年11月1日から、会社の第8回監事会が満了する日までである。
従業員代表監事履歴書：
高洪霞さん、1978年生まれ、漢族、北京交通大学の本科学歴、2003年に億陽信通に加盟した。長年のビジネス交渉、購買とサプライヤー管理の経験を持ち、豊富なプロセス管理、制定と実行の経験を持ち、会社のビジネス購買部の高級ビジネスマネージャー、主任アシスタント、副主任を務め、現在会社のビジネス購買部の副主任(司会の仕事)を務めている。
二、監事会は会社の2021年の関連事項に対する意見
2021年度、監事会は「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律、法規の規定に厳格に従い、法に基づいて会社の経営活動を監督し、報告期間内の各取締役会、株主総会会議に列席し、会社の取締役会、株主総会の呼び出し、意思決定手続きが合法的で、決議が有効であると考えている。会社は比較的に完備した法人のガバナンス構造を創立して、取締役会は運営を規範化することができて、株主総会の各決議を厳格に執行することができて、会社の取締役、総裁とその他の高級管理者の仕事は厳格で、会社の職務を執行する時法律、法規、《会社の定款》あるいは会社の利益を損なう行為はありません。
(I)億陽信通による億陽グループ株式会社不動産買収の提案に関する書面意見
監事会は、会社の持株株主である億陽グループが不動産の買収を要請したことについて、すでに
今回の関連取引の取引価格は資産評価報告書が確定した評価価値を定価根拠とし、取引価格は公正で合理的であり、取引手順と支払い条件はいずれも上場会社の利益を最大限に保護し、会社と全株主の合法的権益を損なう状況はなく、会社の持続的な経営能力と独立性に影響を与えない。
しかし、今回の取引の原因と会社の歴史上の同類の取引例を参考にして、取引後に発生する可能性のある買い戻し状況に対して、買い戻し価格は市場状況と結びつけて、今回の取引価格を下回らない上で合理的な割増額があり、会社と全体の株主の利益を確保することを提案する。
取締役会はこの提案を採決する時、関連取締役は回避し、採決手順は「会社法」、「上海証券取引所上場会社関連取引実施ガイドライン」、「会社定款」の関連規定に合致し、会議で形成された決議は合法的に有効である。
(II)2020年度報告及び要約に関する監事会の意見
監事会は、1、2020年年度報告書の作成及び審議手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致すると考えている。2、報告内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の経営管理と財務状況を真実に反映している。3、本意見を提出する前に、2020年度の報告作成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
(III)2021年第1四半期の報告及び要約に関する監事会の意見
監事会は、1、2021年第1四半期の報告作成と審議手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致していると考えている。2、報告内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の経営管理と財務状況を真実に反映している。3、本意見を提出する前に、2021年第1四半期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
(IV)監査役会の2020年度利益分配予案に関する意見
監事会は、本予案はすでに会社の第8期取締役会の第9回会議で採決され、採決手続きは「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。今年度の利益は分配しないつもりで、会社の発展と株主の長期利益などの要素から総合的に考慮した結果です。
(V)監査役会の2020年度内部統制評価報告に関する意見
監事会は、会社の内部統制の自己評価報告は真実で、完全で、客観的に会社の内部統制の実際の状況を反映し、会社はすでに比較的健全な内部統制システムを確立し、比較的完備で合理的な内部統制制度を制定し、国の関連法律、行政法規と証券監督管理部門の要求に合致していると考えている。
6 Beijing Huayuanyitong Thermal Technology Co.Ltd(002893) ページ計5ページ
(VI)監査会の会計政策変更に関する議案の意見
監事会は、会社の今回の会計政策の変更は財政部が公布した「企業会計準則第21号―賃貸」の関連規定及び会社の実情と結びつけて、会計政策に対する合理的な変更であり、「企業会計準則」及び関連法律、法規の関連規定に合致し、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローに重大な影響を及ぼすことはないと考えている。変更後の会計政策は、会社の財務状況と経営成果を客観的かつ公正に反映することができ、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。今回の会計政策決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(VII)監事会の取締役会に対する「2020年度非経営性資金の占用及び違反担保の疑いに関する特別説明」の意見
「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証監発[200556号)、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)の関連規定に基づき、会社監事として、当社は2020年度及び開示日までの会社の非経営性資金占用と会社の対外保証状況を真剣に審査した。われわれは取締役会の特別説明における非経常的な資金占有と違反保証の疑いのある解決策に同意し、この方案は会社が現在直面している関連問題を解決し、上場会社と中小株主の利益を保護するのに有利である。
(VIII)監事会は取締役会の「2019年度内部統制監査報告に関する否定意見の関連事項の影響が解消された特定項目の説明」に対する意見
監事会は、会社の取締役会の特別説明は会社が否定意見に述べた重大な欠陥に対する改善状況を真実に反応し、会社が実施した消去プログラムは有効であり、会社の監事会は取締役会が行った特別説明に異議はないと考えている。
（Ⅸ）監事会は取締役会の「2019年度監査報告について意見を表明できない関連事項の影響が解消された特定項目の説明」に対する意見
監事会は、会社の取締役会が関連事項に対する客観的な説明はこの事項の真実状況を反映し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が公布した規範的な文書と条例の規定に合致し、会社の監事会は取締役会が行った特別説明に異議はないと考えている。
(X)監事会は取締役会の「会社の2020年度財務報告について強調事項セグメントの保留意見のない監査報告に関する事項の特別説明」に対する意見
監事会は、会社の取締役会が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した強調事項付き無保留意見監査報告書に関する事項について特別説明を発行し、独立判決を認め、尊重したと判断した。
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) 4ページ計5ページ
切断。会社の監事会は取締役会が発行した特別説明に同意する。
(十一)監事会は会社監事会が特別調査グループを設立して取締役の職務履行問題を確認する議案を提出することに関する意見
監事会は、提案株主が提出した取締役の職務履行問題について、監事会は非常に重視し、特定調査グループを設立して真実を確認することに同意した。そのうち、監事会の3人の監事が特定調査グループのメンバーを担当し、監事会の議長が調査グループの組長を担当し、専門調査グループが監事会に責任を負う。同時に、監事会は取締役会に上記の特別調査の手配を表明することに同意した。
(十二)監事会の会社の2021年半年度報告及び要約に対する意見
監事会は、会社の2021年半年度報告の作成と審議手順は法律、法規及び上海証券取引所の関連規定に合致していると考えている。報告書に含まれる情報は真実で、正確で、完全に会社の当期の主な経営状況と財務状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。(十三)監事会が会社の2021年第3四半期報告に対する意見
監事会は、1、2021年第3四半期の報告作成と審議手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致していると考えている。2、報告内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の経営管理と財務状況を真実に反映している。3、本意見を提出する前に、2021年第3四半期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
三、結論意見
会社の監事として、2021年度私達は誠実さと勤勉な態度に基づいて、厳格に関連する法律、法規と会社の制度の要求に従って、忠実に監事の職責を履行して、慎重に真剣に会社と株主の与えた権利を行使して、積極的に会社の経営管理、発展戦略と財務状況に注目して、会社の取締役会の審議の重大な事項に対して公正で客観的な意見を発表しました;中小株主が注目している問題に対して特別調査を組織し、取締役会の科学的、効率的な意思決定、および会社の規範的な運営に専門化の支持を提供し、全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持した。
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) 監事会2022年4月27日
6 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) ページ計5ページ
