証券コード： Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 証券略称： Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 公告番号：2022011 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
第5回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
13 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第4回会議の会議通知は2022年4月18日に各取締役に電子メールで送信された。
2、今回の取締役会会議は会社の取締役会によって招集され、2022年4月28日に現場プラス通信方式で河南省鄭州市鄭東新区中原デジタル経済産業園9号棟黄河ビル2階会議室で開催された。
3、今回の取締役会は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。そのうち、通信方式で会議に参加した取締役はなぜ任暉、趙志勇、劉愛民であるか。
4、今回の取締役会は理事長の鄭健さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の招集、開催は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連法律法規と会社の「社長の仕事細則」の規定に基づき、会社の総裁は2021年度の仕事状況に基づいて社長の仕事報告を行う。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
(II)『2021年取締役会業務報告』を審議・採択する
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の取締役会は2021年の仕事状況に基づいて取締役会の仕事報告を行う(詳しくは「2021年度報告」第4節「管理層討論と分析」を参照)。
この議案は2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
（III）「2021年度財務決算報告」を審議、採択
会社の2021年度財務報告業は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、強調事項のある保留監査報告書を発行した。会社財務部は「2021年度財務決算報告」を作成した。この議案は2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「2021年度財務決算報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照してください。
(IV)審議「2021年度報告」及びその要約
「創業板株式上場規則」、「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号-年度報告の内容とフォーマット(2021年改訂)」などの法律、法規の関連要求に基づき、当社の2021年度の全体経営管理状況と結びつけて、「2021年度報告」とその要約(詳細は添付ファイルを参照)を作成した。この報告書は容誠会計士事務所の監査を受けた。
この議案は2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「2021年度報告」とその要約は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
(V)「2021年度の利益分配を行わないことに関する議案」の審議・採択
会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を実現し、累計株主に分配できる利益はいずれもマイナスであるため、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の将来の発展の需要を考慮し、会社の経営状況とキャッシュフローの状況を結びつけて、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を制定した:現金配当を配布しない。配当金を送らず、資本積立金で株式を増資しない。独立取締役はすでにこの議案に同意した独立意見を発表した。
この議案は2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「2021年度の利益分配を行わない公告について」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
(VI)審議「2021年度内部統制評価報告」を可決
「会社法」、「証券法」、「企業内部統制基本規範」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営とガイドライン」、「上場会社管理準則」、「会社章程」などの関連法律法規の規定に基づき、株主全員に責任を負う態度に基づいて、会社の取締役会は2021年度の社内統制状況を全面的に検査し、2021年の会社状況に基づいて自己評価を行い、独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
会社の「2021年度内部統制評価報告」は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照している。
（VII）「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務に従事する監査資格を有し、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従い、職務を厳守し、会社に高品質の監査サービスを提供し、その発行した報告は客観的、真実に会社の実際の状況を反映することができる。財務状況と経営成果は、監査機構の職責を確実に履行し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。このため、会社は容誠会計士事務所を2022年度財務諸表監査機構として引き続き招聘することに同意した。この議案はすでに独立取締役が事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この議案は2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
(VIII)審議「高級管理職報酬管理制度」を可決
会社のガバナンスを完備させ、会社の高級管理職の積極性を十分に引き出し、役員の創造性と活力を奮い立たせ、経営管理レベルを高め、リスク、責任と利益の協調の原則に従い、会社の生産経営の実際の状況と結びつけて、「高級管理職報酬管理制度」を制定する。
独立取締役はすでにこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 高級管理職報酬管理制度」詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
（8552）「2021年度の資産減損引当金及び資産消込に関する議案」の審議・採択
「企業会計準則」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」と会社会計政策などの関連規定に基づき、2021年12月31日までの会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより真実かつ正確かつ公正に反映するために、会社は2021年度末の各種資産に対して全面的な調査と減損テストを行った。慎重性の原則に基づいて、2021年度に資産減価償却の準備、および資産の消込を計上し、保有するその他の権益ツール投資の公正価値の変動を確認する。独立取締役はすでにこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
（X）「上海今創情報技術有限公司2021年度業績承諾の実現状況に関する特別説明」を審議、採択
会社が2019年に上海今創情報技術有限会社の70.00%の株式業務を買収する取引の各方面が締結した「株式発行及び現金購入資産の利益予測補償協定」の要求に基づき、企業会計準則の規定に基づき、会社は「取引先が上海今創情報技術有限会社の2021年度業績承諾の実現状況に関する特別説明」を編制した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「上海今創情報技術有限会社の2021年度業績承諾の実現状況に関する特別説明」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
(十一)「上海今創情報技術有限会社の承諾期間内の業績実現及び資産減価償却テスト状況に関する特別説明」を審議、採択した。
「上場企業重大資産再編管理弁法」の関連規定に基づき、会社が株式を発行して資産を購入する標的会社である上海今創情報技術有限会社の承諾期間内の業績実現及び資産減損テスト状況について説明する。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「上海今創情報技術有限会社の承諾期間内の業績実現及び資産減価償却テスト状況に関する特別説明」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
(十二)「上海今創情報技術有限会社の管理層が超過利益奨励を実現することに関する議案」を審議・採択する
「利益予測補償協定」の関連要求に基づき、超過業績奨励条件が満たされた場合、会社は上海今創情報技術有限会社の管理層に超過純利益の50%を奨励として支払った。超過純利益=利益補償期間標的の会社が実際に実現した純利益を累計する–利益補償期間標的の会社が累計して純利益を承諾する。この議案はすでに独立取締役が事前に承認し、同意した独立意見を発表した。この議案は2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「上海今創情報技術有限会社の管理層が超過利益奨励を実現することに関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
(十三)「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議・採択する
「会社法」、「証券法」、「募集資金管理制度」などの法律、法規の関連要求に基づき、当社の2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況と結びつけて、「2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を編制し、容誠会計士事務所は「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」に対して鑑証結論を発表した。独立取締役はすでにこの議案に同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」、「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照してください。
(十四)「資産減価償却準備計上方法及び消込制度の制定に関する議案」を審議・採択し、資産減価償却準備計上と消込管理をさらに完備させ、会社の財務諸表が会社の財務状況と経営成果を真実かつ正確に反映することを確保し、会社の資産損失リスクを効果的に防止し、関連法律法規及び業務規則の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけ、「資産減価償却準備計上方法及び消込制度」を制定する。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「資産減価償却準備計上方法及び消込制度」の詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
(十五)「転換社債の不特定対象への発行を終了することに関する議案」の審議・採択は、会社の2021年度の業績状況が不特定対象への転換社債の発行条件を満たしていないため、今回の転換社債の不特定対象への発行を終了することを決定した。今回の不特定対象者への転換社債の発行を終了することは、会社の正常な生産経営に重大な影響を及ぼすことはなく、会社及び株主、特に中小株主の権益を損なうことはない。独立取締役はすでにこの議案に同意した独立意見を発表した。
この議案は2021年度株主総会の審議を要請する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。賛成票は総票数の100%を占めている。
「不特定対象者への転換社債の発行中止に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
（十六）「予定負債の計上に関する議案」を審議、可決する
2021年10月19日、会社は盤錦捷能実業有限会社が盤錦銀行株式会社に支店を建設して取得した流動資金ローン2300000万元に保証保証保証を提供した。前述の保証は法に基づいて株主総会の審議手続きを履行していない。
2021年6月21日に債権者中為替メディア有限会社(以下、中為替メディアと略称する)、債務者遼寧国科実業有限会社(以下、国科実業と略称する)と「保証契約」を締結し、国科実業が中為替メディア10629600元の債務に対応するために連帯責任保証保証保証を提供し、保証金額は10629600元の元金と利息である。前述の保証は法に基づいて株主総会の審議手続きを履行していない。
前述の保証は現在も存在する。会社が上場していないため、「民法典保証解釈」第九条及び国務院の「上場会社の品質のさらなる向上に関する意見」第五、(X)条などの規定に基づき、上場会社は違反保証契約に対して保証責任を負わず、賠償義務を負担する必要はない。会社が
