独立取締役2021年度述職報告(南霖)
独立取締役2021年度述職報告
(南霖)
株主および株主代表の皆様:
本人は Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会の独立取締役として、2021年度に「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社で独立取締役を設立することに関する指導意見」などの関連法律法規及び会社「独立取締役工作制度」、各専門委員会の議事規則に関する規定と要求は、独立取締役の職責を真剣に履行し、各会議に積極的に参加し、各議案を慎重に審議し、客観的に自分の観点を発表し、関連規定に基づいて会社の重大事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の役割をよりよく発揮した。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、会議に出席する状況
2021年12月22日、会社は2021年度の第4回臨時株主総会を開き、本人は会社の第5回取締役会の独立取締役に選ばれた。本人の任期中、会社は1回の取締役会会議を開き、株主総会を開いたことがない。私は自ら第5回取締役会の第1回会議に参加した。本人は取締役会の各議案を真剣に読み、会社の経営管理層と十分にコミュニケーションした上で、議決権を慎重に行使し、中小株主の権益をよく守った。本人は今回の取締役会の各議案に賛成し、異議、反対、棄権の状況はなかった。本人は、今回の会社の取締役会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であると考えている。
二、独立意見の発表状況
私は会社の第5回取締役会の第1回会議の審議に関する議案について独立した意見を発表した。
審査の結果、何任暉さん、凌行鋼さん、李刺繍さん、劉斌さん、趙金清さん、張羽さんはいずれも「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの高級管理職の職務資格に関する規定に合致した。上述の人員の指名、任命手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。上記の人員の教育背景、職歴と体の状況は会社の相応の職場の職責に適任することができる。
そのため、いかなる任暉を会社の総裁に招聘することに同意して、凌行鋼を会社の副総裁に招聘して、李刺繍を公に招聘します
独立取締役2021年度述職報告(南霖)
司財務責任者、劉斌を会社運営総経理に任命し、趙金清を会社研究開発総経理に任命し、張羽を会社取締役会秘書に任命した。
三、専門委員会の職務履行状況
2021年12月22日、会社は2021年度第4回臨時株主総会を開き、本人は会社の第5回取締役会の独立取締役に当選し、監査委員会の招集者、指名委員会委員を務めた。本人の在任期間中、会社の監査委員、指名委員会は会議を開かなかった。
四、投資家の権益保護状況
報告期間内、本人は会社の取締役会の審議決定の重大事項に対してすべて会社に事前に関連資料を提供して真剣に審査することを要求して、会社のその他の取締役、監事、高級管理者と関連スタッフと密接な連絡を維持して、直ちに会社の重大事項の発展状況を知って、会社の日常経営管理状況を掌握します。その上で、自分の専門知識を利用して、独立して、客観的で、慎重に採決権を行使して、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持しました。
五、その他の仕事状況
報告期間中、本人は取締役会の開催を提案したり、会計士事務所の解任を提案したり、外部監査機関やコンサルティング機関の独立招聘を提案したりすることはありません。
本人は第5回取締役会の独立取締役として、独立取締役の職責を真剣に履行し、取締役会の議案を慎重に審査し、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、職責履行能力を絶えず向上させ、会社が強く、持続的に健全な発展を促進する。
(以下、本文なし)
独立取締役：南霖
二〇二二年四月二十八日
