上海今創情報技術有限会社の管理層が超過利益奨励を実現することに関する公告
証券コード： Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 証券略称： Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 公告番号：2022019
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
上海今創情報技術有限会社の管理層について
超過利益奨励を実現する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 徐州瀚挙創業投資パートナー企業(有限パートナー)等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可2020115号)の承認を経て、 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (以下「会社」と略称する)は株式の発行と現金の支払いを結合する方式を通じて、上海今創情報技術有限会社(以下「今創会社」と略称する)の70%の株式を購入し、上述の株式はすでに資産名義変更と工商変更登録手続きを完了し、新しい「営業許可証」を取得し、今創会社は合併範囲に組み入れて合併報告書を作成した。
二、業績承諾状況
2019年7月12日、会社と今創会社の元株主である徐州鴻源企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徐州瀚挙創業投資パートナー企業(有限パートナー)、徐州市軒潤企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徐州市東霖企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徳清博御投資管理パートナー企業(有限パートナー)、王功学氏と石超氏が締結した「株式発行及び現金支払いによる資産購入の利益予測補償協定」の規定によると、元株主の徐州鴻源企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徐州瀚挙創業投資パートナー企業(有限パートナー)、徐州市軒潤企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徐州市東霖企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徳清博御投資管理パートナー企業(有限パートナー)は、創業会社が2019年度、2020年度、2021年度に監査した純利益がそれぞれ2500万元(本数を含む)、3000万元(本数を含む)、3500万元(本数を含む)を下回らないことを約束し、上記の純利益は親会社の所有者に帰属する純利益から非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかを基準として確定する。
三、今創会社の承諾業績の実現状況
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書によると、20192021年度の今創会社の業績完成状況は以下の通りである。
上海今創情報技術有限会社の管理層が超過利益奨励を実現することに関する公告
単位：万元
非経常損益を差し引いて親会社に帰属する
期間承諾純利益差額完了率監査報告番号
所有者の純利益(控除後どちらが低いか)
2019年度250. Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) 35 89.35 103.57%容誠専字[2020110 Z 0093号
2020年度300.003151162 151.62 105.05%容誠専字[2021110 Z 0083号
2021年度35 China Union Holdings Ltd(000036) 8913 189.13 105.40%容誠専字[2 Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) Z 0073号
2019年、2020年、2021年の承諾期間内に、現在の創会社が累計で実現した非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益総額は94 Shenzhen Lihexing Co.Ltd(301013) 21元で、累計業績承諾額は9000000元で、累計業績承諾完成率は104.78%である。20192021年度、今創会社は「利益予測補償協定」の業績承諾に関する約束を完成した。
四、超過業績奨励状況
「利益予測補償協定」の関連要求によると、超過業績奨励条件が満たされた場合、会社は現在の会社の管理層に超過純利益の50%を奨励として支払う。超過純利益=利益補償期間標的の会社が実際に実現した純利益を累計する–利益補償期間標的の会社が累計して純利益を承諾する。
超過業績奨励部分の金額は、今回の取引で落札した資産取引金額の20%を超えないとともに、標的資産業績補償期間内に監査された累計経営性キャッシュフロー純額を超えない。
超過業績奨励方式、リスト及び実施方法は今創会社の王功学さん、石超さんが提出し、会社の取締役会の審議を経て決定した。奨励された人員は利益補償期間の終了時に現在の会社に勤めている人員であるべきである。
超過業績奨励の計算式によると、同社は今回、現在の経営陣に対して超過業績奨励金を支払った金額は(94 Shenzhen Lihexing Co.Ltd(301013) 219000000)50%、つまり215.05万元である。会社から奨励金として王功学さん、石超さんが提出した奨励人員に支払われる。
五、履行した審議手順
1、取締役会審議
会社は2022年4月28日に第5回取締役会第4回会議を開き、「上海の現在の管理層が超過利益奨励を実現することに関する議案」を審議・採択し、現在の管理層に超過利益奨励を支払うことに同意した。
2、監事会審議
同社は2022年4月28日に第5回監事会第2回会議を開き、
上海今創情報技術有限会社の管理層が超過利益奨励を実現することに関する公告
海今創管理層が超過利益奨励を実現する議案」は、現在創会社の管理層に超過利益奨励を支払うことに同意した。
3、独立取締役の事前承認及び独立意見
審査の結果、今回の超過業績奨励は会社と承諾者が署名した「利益予測補償協議」の関連規定に基づいて行われ、上述の事項の審議、意思決定手続きは合法的に有効であり、会社と全体の株主、特に中小株主を損害する状況はなく、全体の独立取締役は会社が超過業績奨励を実施することに同意した。会社はこの議案を取締役会の審議に提出する前に、独立取締役の事前承認を経た。独立取締役は、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告する。
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 取締役会二〇二年四月二十八日
