証券コード： Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) 証券略称： Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) 公告番号：2022029 Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435)
第5回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第6回会議は2022年4月28日に会社会議室で現場結合通信採決で開催された。本会議の開催については、会社監事会が2022年4月15日に会社全体監事に電子メール、書面等で通知する。今回の会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。今回の会議は監事会主席の郁敏芳さんが主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、以下の議案を審議・採択した。一、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
二、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
審査を経て、監事会は会社の財務報告が真実で、正確で、完全に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。
三、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社の2021年年度報告とその要約に関する議案」を審議・採択し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
会社監事会は「証券法」の規定に基づき、取締役会が作成した会社の2021年の年度報告とその要約を厳格に審査し、会議に参加した全体の監事は一致して、取締役会が Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) 2021年の年度報告のプログラムを編成し、審査するのは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載も存在しない。誤導的な陳述または重大な漏れ。
四、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
会社の2021年度利益分配予案の提案と審議手順は「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の実際の経営業績と一致し、会社の発展計画と一致し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であり、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、投資家の利益を損なう状況は存在しない。この利益分配予案に同意し、この予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
五、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は「会社は中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連法律法規の要求に基づき、会社の実情と結びつけて、法人のガバナンス構造、会社の現行の内部制御体系と内部制御制度を積極的に完備することができ、国の関連法律法規の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に合致する。内部制御システムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の内部制御の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映した。
六、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議・採択した。
監事会は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を確認し、会社の募集資金の保管と使用は、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「募集資金管理制度」などの規定と要求に厳格に従って実行することができ、会社が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は真実で、会社が2021年度に募集した資金の使用と保管状況を客観的に反映している。
七、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「2021年度資産減価償却準備に関する議案」を審議・採択した。
会社の今回の資産減価償却準備は慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」と会社の会計政策の関連規定に合致し、客観的に、公正に会社の経営成果と財務状況を反映することができ、投資家により真実で、信頼性があり、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。今回資産減価償却準備を計上する決定手順は法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。そのため、私たちは会社が資産減価償却準備事項を計上することに同意します。
八、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「一部の一時的な遊休募集資金の使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
会社は一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、募集プロジェクトの有効な実施に影響を与えない前提の下で、アイドル募集資金の使用効率を高めることに有利であり、現金管理収益を高めることにも有利であり、募集資金の投向を変え、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社と全体の株主の利益に合致する。当社は今回、一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
九、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社2022年度第1四半期報告全文及び本文に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が作成し、審議した2022年度第1四半期の報告全文と本文は関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると考えている。会社の2022年度第1四半期の報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。ここに公告する。
Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) 監事会2022年4月29日
