Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 独立取締役
第5回取締役会第8回会議に関する事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び会社定款などの関連規定に基づき、私たちは Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が第5回取締役会第8回会議の審議を提出する予定の関連事項を審査し、独立した判断に基づいて、上述の議事項目について事前承認意見を発表した。
一、2022年度会計士事務所の再雇用に関する事項
審査の結果、立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物業務に関する執業資格を有し、その監査チームは慎重に仕事をし、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に真実で公正な監査服務を提供することができ、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、会社の2022年度財務報告監査業務の要求を満たす。そのため、私たちは立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、会社が持株株主に借入金額を増加し、借入期限及び関連取引を延長する予定の事項について
今回の取引相手は会社の持株株主であり、会社が提出した本関連取引に関する資料を真剣に審査した。私たちは、会社の持株株主が会社のために借金の額を増やし、借金の期限を延長し、会社の資金の回転を保証し、持株株主の会社に対する支持を体現し、会社の融資圧力をより大きく緩和し、会社の資金構造を改善し、会社の融資コストを下げ、今回の取引は会社と全体の株主の利益に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。
会社の本借入金の借入先が会社の持株株主であることを考慮して、本取引は関連取引に関連する。取締役会が関連事項について採決する場合、関連取締役は採決を回避しなければならない。以上、本取引に関する議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
会社の独立取締役:安江波、史静敏、陳江濤、郭栄、王朴2022年4月26日
