証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 番号：2022070 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第8回会議は2022年5月26日(木)午後14:00に2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、関連規定に基づき、株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況：
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議招集者： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 取締役会
3、今回の株主総会の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
現場会議時間:2022年5月26日午後14:00
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月26日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：現場会議とネット投票を結合する方式
6、持分登記日：2022年5月19日
7、会議出席者：
(1)2022年5月19日(株権登録日)午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事と高級管理者;
8、現場会議の開催場所：北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟5階会議室
9、株主総会の投票採決方式：
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。(具体的な投票の流れは添付ファイル1を参照)
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
二、会議審議事項：
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『及びその要約に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度の利益分配を行わない議案について』√
6.00『未補填損失が実収株式総額の3分の1に達した議案について』√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬案に関する議案」√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事報酬案に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する議案』√
注意:
1.上記の関連審議事項はすでに会社の第5回取締役会第8回会議、第5回監事会第6回会議の審議を経ており、具体的な内容は同日巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告と文書。
2.上記議案5、議案7、議案9は、中小投資家の投票結果を単独で統計し、開示しなければならない。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
3.独立取締役は本年度株主総会において述べる。
三、現場会議の登録方法：
1、登録時間:2022年5月25日、午前9:30-11:30、午後14:00-17:00。
2、登記場所：北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟4階会社証券部事務室。3、登録方式：
(1)自然人株主本人が出席する場合、本人身分証明書の原本、株主口座カード、有効持株証明書などを持って登録しなければならない。委託代理人が出席する場合、受託人は本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、委託人の株主口座カード、授権委託書(添付ファイル3を参照)と有効な持株証明書などを持って登録しなければならない。
(2)法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書の原本、法人単位の営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、有効持株証明書を持って登録しなければならない。法人株主委託代理人が出席する場合、代理人身分証明書の原本、授権委託書、法人単位営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、有効持株証明書を持って登録しなければならない。
(3)異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて書面の手紙またはファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認(2022年5月25日午後17:00までに会社に送達またはファックスしなければならない。
手紙は郵送してください:北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟4階会社証券部、郵便番号:100094、封筒は「株主総会」の文字を明記してください。メールの配達時間を基準にして)、会社は電話登録を受けません。
4、注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
5、連絡先：
会務担当者名:董秘-王艶秋
電話番号：01056931156
ファックス番号：01056931156
メールアドレス:[email protected].
6、今回の会議の会期は1日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第五回取締役会第八回会議決議』；2、『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第五回監事会第六回会議決議』;3、要求された他の書類を深く提出する。会社の取締役はいずれも本公告及び内容に異議を唱えていない。ここに公告する。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 取締役会2022年4月29日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コード:350157;投票略称:恒泰投票。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回のすべての議案は非累積投票提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月26日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月26日午前9:15、終了時間は2022年5月26日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2021年度株主総会参会株主登録表
株主名(または名称)身分証明書番号(または営業許可証番号)
株主口座持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人が連絡先に参加するかどうか
備考注：本表のコピーは有効
添付資料3：
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2021年度株主総会授権委託書
本人（当社）は＊＊＊ Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 株主として、株式登記日に貴社人民元普通株式を保有しております。
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提案コード提案名称当該列は棄権反対の欄にチェックを入れることができる
に投票
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『及びその要約に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度の利益分配を行わない議案について』√
6.00『未補填損失が実収株式総額の3点に達したことについて√
一つの議案
7.00『関
