証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 公告番号：2022066 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
第5回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第8回会議は2022年4月27日に北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟5階会議室で現場と通信を結合した方式で開催された。本会議の通知は2022年4月17日にメールまたはその他の口頭で発行された。今回の会議は取締役13人に参加し、実際に取締役13人に参加しなければならない。今回の会議は会社の会長の王莉斐さんが主宰した。今回の会議の開催及び採決手続きは『中華人民共和国会社法』などの法律法規及び『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
今回の会議では、以下の議案が審議された。
一、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議・採択した。
「会社定款」によると、会社の取締役会は「2021年度取締役会仕事報告」を作成した。具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度報告』に関する章。会社の独立取締役は取締役会に述職報告書を提出した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択した。
「会社定款」「総経理業務細則」に基づき、会社総経理は取締役会に「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度総経理業務報告」を提出した。
三、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社の内部制御制度と評価方法を結合し、内部制御の日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社の管理層は真剣に会社の管理と内部制御の自己調査を展開し、会社の2021年12月31日(内部制御評価報告基準日)の内部制御の有効性を評価した。「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度内部統制自己評価報告」を作成した。
会社の取締役会は内部制御管理システムの建設に非常に注目し、内部制御は会社の経営規模、業務範囲、競争状況とリスクレベルなどに適応し、状況の変化に伴ってタイムリーに調整しなければならないことにも気づいた。会社の規模、業務範囲、国家法律法規などの内、外部環境の変化に伴い、会社は引き続き内部制御制度を補充し、完備し、内部制御制度の執行を規範化し、内部制御監督検査を強化し、会社の健康、持続可能な発展を促進し、会社と株主全体の合法的権益を確実に維持する。具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度内部統制自己評価報告』。
会社の独立取締役は会社の「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度内部統制自己評価報告」に対して独立意見を発表した。
四、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特別説明」の議案を審議・採択した。
立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社と持株株主、実際の支配者及びその他の関連者との資金往来状況を監査し、「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特別説明」を発行した。
会社の独立取締役は2021年に会社が持株株主及びその他の関連者の資金占有状況について独立意見を発表した。
五、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「及びその要約に関する議案」を審議・採択した。
「会社法」「証券法」、中国証券監督管理委員会「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定の要求に基づき、会社は2021年度の経営業績及び立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「2021年度監査報告」に基づいて「2021年度報告」と「2021年度報告要約」を編成した。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度報告』及びその要約。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
「会社定款」によると、会社の財務責任者は取締役会に「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度財務決算報告」を提出し、具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度報告』に関する章。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の利益分配を行わない議案について」を審議・採択した。
監査会社の2021年度の親会社の純利益は-12985533万元で、年初の未分配利益-18161418万元を加え、2021年12月31日現在、親会社の累計株主分配利益は-3146951万元で、グループ合併レベルの未分配利益は-30546297万元である。
会社は2021年度の損失額が大きく、配当条件を備えていない。会社の生産経営を保障するために、取締役会の研究を経て、今年度は現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しないことを決定した。
会社の独立取締役は「2021年度の利益分配を行わない議案について」に対して独立意見を発表した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案」を審議・採択した。
会社は2021年度に会計慎重性の原則に基づいて関連資産の減価償却の計上を行い、「企業会計準則」及び関連規定と会社の実情に合致し、投資家により真実で信頼できる会計情報を提供するのに役立ち、会社の資産と財務状況をより公正に反映することができる。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度の資産減損引当金及び資産消込に関する公告』。
会社の独立取締役は「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案」に対して独立意見を発表した。
九、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「損失を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した議案について」を審議・採択した。
2021年12月31日現在、会社が補填していない損失金額は-30.55億元、実収株式は7.12億元で、会社が補填していない損失金額は実収株式総額の3分の1を超えている。具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 赤字が実収株式総額の3分の1に達していないことに関する公告』。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議・採択した。
取締役の仕事の積極性と創造性を十分に効果的に動員し、仕事の効率と会社の経営効果をさらに向上させるために、国の関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に基づき、同時に会社が置かれている業界と地域の報酬レベル、会社の経営モデルなどの実際の状況と結びつけて、会社は2022年度の取締役報酬案を立案した。具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)掲載された『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2022年度取締役、監事、高級管理職報酬(手当)案に関する公告』。
会社の独立取締役は会社の2022年度の取締役報酬案に対して独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択した。
高級管理職の仕事の積極性と創造性を十分に有効に動員し、仕事の効率と会社の経営効果をさらに向上させるために、国の関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に基づき、同時に会社が置かれている業界と地区の報酬レベル、会社の経営規模などの実際の状況と結びつけて、会社は2022年度の高級管理職の報酬案を立案した。具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)掲載された『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2022年度取締役、監事、高級管理職報酬(手当)案に関する公告』。
会社の独立取締役は会社の2022年度の役員報酬案に対して独立意見を発表した。
十二、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
会社の監査業務の客観性と公正性を引き続き維持するために、会社の監査委員会の提案を経て、取締役会は立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査サービス機構に引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2022年度会計士事務所の続投に関する公告』。
本議案は独立取締役の事前承認を得ており、独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
会社は2022年5月26日に会社の2021年度株主総会を開催することを決定し、具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)掲載されている『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021年度株主総会開催に関するお知らせ』。
十四、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2022年第1四半期報告』。
十五、会議は13票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社及び持株子会社が2022年度に銀行などの金融機関に総合授信額を申請する議案について」を審議・採択した。
生産経営の需要を満たすために、会社及び持株子会社は2022年度に銀行などの金融機関に50000万元を超えない総合信用額(当該額を超えない範囲で、最終的に各銀行が実際に承認した信用額を基準とする)を申請する予定で、具体的な銀行信用単位は会社と関連銀行などの金融機関が実際に署名することを基準とし、上記額の範囲内で、会社及び持株子会社は、実際のニーズに応じて銀行融資を行う際に共同でスクロールして使用することができる。
会社及び持株子会社が2022年に銀行などの金融機関に授信額を申請することを容易にするため、会社の取締役会は会社の管理層に全権代表会社が承認した授信額内(授信、借金、担保、融資などを含むがこれらに限らない)で会社及び持株子会社が銀行などの金融機関に授信を申請するすべての事務を処理することを授権し、これによって生じた法律、経済責任はすべて会社及び持株子会社が負う。今回の授権決議の有効期間は12ヶ月であり、取締役会の審議が可決された日から計算される。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 会社及び持株子会社が2022年度に銀行等の金融機関に総合信用額を申請する旨の公告』。
十六、会議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が持株株主に借金額を増やし、借金期限及び関連取引を延長する議案」を審議・採択した。
2021年12月28日、会社の第5回取締役会第1回会議は「会社が持株株主に借入金及び関連取引を行う予定に関する議案」を審議・採択し、会社の経営中に直面している資金圧力を解決し、会社の債務危機の解消に協力するため、会社の持株株主である北京碩晟科技情報コンサルティング有限会社(略称「碩晟科技」)は会社に2億2000万元を超えない流動資金借入金を提供する予定である。借入金は主に会社の流動資金及び日常経営に必要なものを補充するために用いられ、借入期間は取締役会の審議が可決された日からである。
