Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2021年度独立取締役述職報告
本人は Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「会社」と略称する)第4回、第5回取締役会の独立取締役として、2021年度に「会社法」「上場会社管理準則」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規と「会社定款」「独立取締役制度」の関連規定に厳格に従い、独立取締役の職責を果たす。私は2021年12月13日に会社の第4回取締役会の独立取締役に当選し、会社の第4回取締役会は2021年12月27日に満了し、私は第5回取締役会の独立取締役を再任した。2021年度本人の在任期間中に独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する:一、会議に出席する状況
2021年度の在任期間中、勤勉に責任を果たす態度に基づいて、本人は積極的に会社が開催した取締役会と株主総会に参加し、取締役会に提出したすべての議案に対して真剣に審議し、会社の管理層と積極的に交流し、合理化の提案を提出し、厳格な態度で採決権を行使し、取締役会の正確な意思決定に積極的な役割を果たした。
2021年度の在任期間中、会社の取締役会、株主総会の招集は法定の要求に合致し、重大事項はすべて関連する審査・認可手続きを履行し、会議の関連決議は会社全体の利益に合致し、しかも会社全体の株主、特に中小株主の合法的利益を損なっていない。本人は取締役会上の各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票がない。
2021年の在任期間中、会社は1回の取締役会会議と1回の株主総会を開催し、本人が会議に出席した状況は以下の通りである。
氏名史静敏職務独立取締役
2021年度会議開催回数直接出席依頼回数2議連続欠席回数不直接出席
取締役会1 1 0 0 No
株主総会1 1 0 0 No
二、独立意見の発表状況
2021年度の職務期間中、本人は勤勉に責任を果たし、会社の運営状況を詳しく理解し、会社の独立取締役として、「会社定款」「独立取締役制度」の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、会社の各重大事項に対して積極的に研究分析し、独立取締役の専門優位性を発揮し、重大事項を厳格に審査し、重点的に研究する意思決定プログラムの科学性、合理性及び会社への影響を発揮する。事前承認を行い、独立意見を発表した。
2021年度の在任期間中、本人は会社の以下の事項について事前に承認し、独立意見を発表した。
1.2021年12月28日に開催された第5回取締役会第1回会議において、「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 独立取締役会社第5回取締役会第1回会議に関する事前承認意見」、「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 独立取締役の第5回取締役会第1回会議に関する事項に対する独立意見」を発表した。三、会社の現場調査の状況
2021年度の報告期間内に本人の勤務期間が短いことを考慮して、本人はビデオ会議、電話コミュニケーションなどの方式を通じて会社の生産経営状況、内部制御と財務状況を理解する。会社のその他の取締役、役員及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況を熟知し、積極的に会社の経営管理に対して提案を提出する。四、専門委員会の職務履行状況
報告期間内、本人は第5回取締役会審査委員会主任委員、報酬と審査委員会委員として、会社に行って実地調査を行った。いつでも会社の取締役、高級管理職の職責履行状況に注目し、その総合素質、職務資格などを総合的に評価し、中小投資家の利益を確実に維持する。五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社内部のコントロールの肝心な部分に対して重点的な監督を行い、会社の管理を完備させ、企業の規範的な運営を促進する。報告期間内に、会社の関連取引、非経営性資金の占用、保証、募集資金管理、子会社の管理制御、重大プロジェクトの進展などの事項に対して真剣に調査を行い、積極的に自分の職責を履行し、投資家の権益を保護した。
2、さまざまなルートを通じて、会社の経営状況、管理と内部コントロールなどの制度の完備と実行状況、業務発展と投資プロジェクトの進展などの関連事項を深く理解し、会社の合法的な経営と管理状況に注目する。取締役会が審議するたびに議案と関連資料を真剣に審査し、独立し、慎重に議決権を行使した。会社の経営、管理と内部コントロールなどの制度の完備と実行状況を深く理解し、会社に存在する問題と発展方向に対して、積極的に会社の管理層とコミュニケーションする。
3、会社の情報開示に対する監督。報告期間内に、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び関連規定に厳格に従い、真実、正確、タイムリー、完全に情報開示を行うことができる。本人は会社の関連する役員に対する面談、質問と討論を通じて、会社の年報の編成の仕事に対して有効な監督を行って、会社と中小株主の利益を維持しました。六、研修と学習状況
本人は独立取締役を担当して以来、ずっと最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、積極的に会社が各種の方式で組織した関連訓練に出席し、上場会社の管理の各制度をより全面的に理解し、自分の職責履行能力を絶えず向上させた。社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社のさらなる規範運営を促進する。七、その他の仕事
1、取締役会の開催を提案する場合が発生していない。
2、独立して外部監査機構と諮問機構を招聘することは発生していない。
3、会計士事務所の採用または解任を提案することは発生していない。
ここに報告します。ありがとうございます。
独立取締役:史静敏2022年4月27日
