証券コード：688210証券略称：統聯精密公告番号：2022021深セン市汎海統聯精密製造株式会社
2022年度日常関連取引額予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要なヒント:
深セン市汎海統連精密製造株式会社(以下「会社」と略称する)2022年度日常関連取引額予想事項はすでに会社の第1回取締役会第14回会議、第1回監事会第8回会議で審議・採択され、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
今回の予想関連取引は会社の日常関連取引であり、会社の正常な経営業務を基礎とし、市場価格を定価根拠とし、会社の独立性に影響を与えず、会社及び株主の利益を損なう状況がなく、会社はこれらの関連取引によって関連者に依存しない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
会社は2022年4月27日に第1回取締役会第14回会議、第1回監事会第8回会議を開き、「2022年度日常関連取引額予想に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社の2022年度日常関連取引予想金額の合計が120000000元であることに同意した。会議に出席した取締役、監事は一致してこの議案に同意し、審議手続きは関連法律法規の規定に合致する。会社の独立取締役は上述の議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
会社の第1期取締役会監査委員会の第5回会議は「2022年度日常関連取引額の予想に関する議案」を審議し、採択した。取締役会監査委員会は、会社及び子会社の2022年度日常関連取引の予想事項はすべて公開、公平、公正の原則に従って行い、正常な生産経営のために必要であり、会社の日常業務の発展の需要に合致し、関連取引価格の定価は合理的で公正であると考えている。プログラムコンプライアンス、なし
会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことがある。
『上海証券取引所科創板株式上場規則』『深セン市汎海統連精密製造株
部有限会社会社会社定款（以下「会社定款」と略称する）『深セン市汎海統連精密制
造株式会社関連取引管理制度等の関連規定により、今回の日常関連取引額は
議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）今回の日常関連取引の予想金額と類別
単位:元
同類を占める本年年初から今回の予想金関連納入業務に占める割合開示日と前年実績業種額と前年実績カテゴリ関連者今回の予想金額例連人累計既生金額務比発生金額(%)発生した取引例の差異が大きい金額（%）原因
関連東莞市典人に誉精密型を販売する
製品、商具プラスチック科4000000000 1.1319026549201575220 0.57
品技有限公
司
関連東莞市典
人购买誉精密模公司根据经商品、接具プラスチック科80000000 5.90133589663279597589 2.06营计划,预受关连技有限公计向其增加人提供司购买
の労務
合計1200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 52616212481172809
注:上記金額は税抜き金額であり、同類業務に占める割合の分母は2021年の相応データである。
(III)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位:元
予想金額予想金額と関連納入前年（前回）前年度（前回）予想金額と実際発生金易類別関連者の計上金額実際発生金間発生金額差額の差が大きな額異比例の原因(%)
関連東莞市典誉
人販売精密金型プラスチック40000 China Vanke Co.Ltd(000002) 01575220198424780 49.61
製品、商膠科技有限
品会社
関連者に東莞市典誉を購入する
商品、接精密金型プラスチック600 China Vanke Co.Ltd(000002) 795975893204042411 53.40下流の取引先は関連ゴム科学技術有限を受けて変更人の提供会社を求めます
の労務関連深セン市拓野
人がスマート株式を購入30 China Vanke Co.Ltd(000002) 07522129247788 30.83
設備制限会社
合計103 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 01925021528074979
注：上記金額は税抜きです。
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
会社名東莞市典誉精密金型プラスチック科学技術有限会社
統一社会信用コード91441900084520264 D
会社タイプ有限責任会社(自然人独資)
法定代表者侯二永
登録資本金500万元
設立日2013年12月4日
住所広東省東莞市塘厦鎮麒麟嶺路45号2棟101室
主な事務所広東省東莞市塘厦鎮麒麟嶺路45号2棟101室
主な業務研究開発、生産販売:プラスチック製品;販売:金型、金属製品、汎用機械設備及び部品、電子製品及び部品;貨物の輸出入、技術の輸出入。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
主要株主/実際支配者侯二永100%持株
最近の会計年度の主な2021年12月31日現在、総資産は1379407802元、純資産は833708025財務データ(監査されていない)元である。2021年度の営業収入は1782564215元で、純利益は295567737元だった。
（Ⅱ）会社との関連
東莞市典誉精密金型プラスチック科学技術有限会社の実際の制御人侯二永は会社の持株子である。
会社深セン市汎海統連精密金型有限会社の少数株主。
(III)履行能力分析
上述の会社は法に基づいて存続し、経営が正常で、財務状況が比較的に良く、良好な契約履行能力と支払い能力を備え、前回の同類関連取引の実行状況が良好である。会社及び子会社は上述の取引について関係者と関連契約或いは注文を締結し、約束に厳格に従って執行し、契約履行には法律の保障がある。
三、日常関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
今回予想される日常的な関連取引は、主に関連者に製品、商品を販売し、関連者に商品を購入し、関連者から提供を受ける労務である。関連取引は自発的、平等、互恵互恵の原則に基づいて行われる。上記の関連者と発生した関連取引価格は公平合理の原則に従い、市場価格の協議を参照して確定し、関連取引の定価は公平、公正、等価、有償などの原則に従い、会社及びその他の株主の利益を損なわない。
(II)関連取引契約の締結状況
上記日常関連取引については、会社は上記予想の範囲内で、実際の必要に応じて関連者と具体的な取引協定を締結したり、注文の形式で関連取引を行ったりする。
四、日常関連取引の目的と会社への影響
(I)関連取引の必要性
上記日常関連取引は、会社及び子会社が業務発展及び生産経営の正常な経営活動の需要に基づいて展開したものであり、正常性業務に属し、会社と全株主の利益に合致し、一定の必要性を有する。
(II)関連取引定価の公正性及び合理性
会社及び子会社と関連者との間の取引は正常な市場取引条件に従って行われ、商業慣例に合致し、上述の取引は公開、公平、公正の原則に従い、取引双方は同類製品或いはサービスの市場公正価格を定価根拠とし、原則的に独立第三者の価格或いは料金基準から逸脱せず、参考になる市場価格がなければ、双方はコストと合理的な利益の方式で具体的な取引価格を確定することを約束した。
そのため、会社及び子会社と関連者との間の取引定価方式は公正で合理的であり、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の経営及び独立性に影響を及ぼすことはなく、会社も上述の関連取引によって関連者に依存することはない。
(III)関連取引の持続性
会社及び子会社は上記関連者と比較的安定した協力関係を維持し、会社の業務が安定して発展する場合、上記関連者との関連取引は持続的に存在する。
五、独立取締役の意見
査察の結果、独立取締役は、会社と子会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社の経営活動に必要であり、関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、取引価格は市場の公正価格を基礎とし、双方が協議して確定し、関連審議の手続きは合法的で、有効であり、「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
以上、独立取締役は「2022年度日常関連取引額予想に関する議案」に同意した。
六、推薦機構が意見を査察する
会社及び子会社の今回の2022年度日常関連取引の予想事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を経て、独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、関連法律法規の規定に合致し、必要な法律手続きを履行した。会社の今回の2022年度の日常関連取引の予想事項は合理性と必要性があり、会社の日常経営の必要に合致し、関連取引の定価原則は公正で、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、関係者に大きな依存を形成しない。
推薦機関は、会社の2022年度日常関連取引の予想事項に異議がない。
七、インターネット公告の添付ファイル
(I)『深セン市汎海統連精密製造株式会社独立取締役第1回取締役会第14回会議関連事項に関する独立意見』
（Ⅱ）『 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 深セン市汎海統連精密製造株式会社2022年度日常関連取引予想の査察意見』
ここに公告する。
深セン市汎海統連
