証券コード：688210証券略称：統聯精密公告番号：2022028深セン市汎海統聯精密製造株式会社
独立取締役会社2022年制限株式インセンティブ計画について
委託投票権を公募する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投票権募集の開始日:2022年5月18日から2022年5月19日まで。
2、募集者のすべての採決事項に対する採決意見:同意;
3、募集者は会社の株式を持っていない。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が公布した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定に基づき、深セン市汎海統連精密製造株式有限会社(以下「会社」と略称する)の他の独立取締役の委託に基づき、独立取締役の楊万麗さんを募集者として、会社が2022年5月20日に開催する2021年度株主総会で審議する2022年制限株インセンティブ計画に関する議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。
一、募集者の基本状況、採決事項に対する採決意見及び理由
(I)募集者の基本状況
今回募集された投票権の募集者は会社の現在の独立取締役楊万麗で、基本的な状況は以下の通りである。
楊万麗さんは1972年5月に生まれ、中国国籍で、海外永住権を持ち、中国人民大学西洋経済学専門修士大学院生の学歴を持っている。深セン中航世亨電子有限会社のマネージャーを務めたことがある。レノボQDI事業部企画弁公室経理、レノボ研究院副院長、上海分院院長、レノボ移動通信科技有限公司総経理、レノボグループグローバル副総裁; Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) CEO、取締役。現在、深セン飛馬30024科学技術有限会社の共同創始者、取締役、会社の第1回取締役会の独立取締役を務めています。
募集者は会社の株を保有しておらず、現在証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には関与していない。
募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。その当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者及び今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
(II)募集者の採決事項に対する採決意見及び理由
募集者は会社の独立取締役として、2022年4月27日に開催された第1回取締役会第14回会議に出席し、「及びその要約に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会授権取締役会に会社の2022年制限株インセンティブ計画に関する議案を提出することについて」などの3つの議案はいずれも同意票を投じ、会社が今回の制限株インセンティブ計画を実施することに同意する独立した意見を発表した。
募集者は、会社の今回の制限株激励計画が会社の持続的な発展を促進し、核心チームに対する長期的な激励メカニズムを形成し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の今回の制限株インセンティブ計画のインセンティブ対象は、法律、法規及び規範性文書に規定されたインセンティブ対象となる条件に合致している。
二、今回の株主総会の基本状況
（Ⅰ）会議の開催時間
1、現場会議時間：2022年5月20日14：00
2、ネット投票時間:2022年5月20日会社の今回の株主総会は上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームを通じての投票時間は株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
（Ⅱ）会議の開催場所
深セン市龍華区観湖街道松元厦コミュニティ環観中路282号工場一101
(III)委託投票権を募集する議案
議案案の名称
シーケンス番号
非累積投票議案
1「及びその要約に関する議案」
2『に関する議案』
3「株主総会授権取締役会に会社の2022年制限性株式激励計画の処理を要請することに関する議案」
今回の株主総会の開催の具体的な状況は、2022年4月29日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。上の「深セン市汎海統連精密製造株式会社2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022025)。
三、募集案
(I)募集対象
2022年5月13日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録され、会議に出席して登録手続きを行った会社の株主全員。
(Ⅱ)募集時間
2022年5月18日から2022年5月19日まで(午前10:00-11:30、午後13:00-15:00)。(III)募集方式
公開方式で上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公告を出して投票権募集を依頼する。
(IV)募集手順
1、株主が募集者に投票を委託することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って、「独立取締役公開募集委託投票権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入しなければならない。
2、募集者に委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集委託投票権は会社証券部が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
(1)委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主は上述の第2点の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達、書留書簡或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便または特急配達方式を採用した場合、配達時間は会社証券部の受領時間に準ずる。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所:深セン市龍華区観湖街道松元厦コミュニティ環観中路282号工場一101
郵便番号：518110
電話番号：075523720932
担当者：黄蓉芳
提出したすべての書類を適切に密封し、投票株主に委託する連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募投票権授権委託書」と明記してください。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、弁護士事務所の証人弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容は明確に関連書類を提出し、完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類を提出した株主の基本状況は株主名簿の記載内容と一致する。5、募集事項の投票権は募集者以外に委任していない。株主が募集事項に対する投票権を募集者に繰り返し授権し、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書を有効とし、署名時間を判断できない場合、最後に受け取った授権委託書を有効とし、受信時間の前後順を判断できない場合、募集者は質問方式で授権委託人に確認を要求し、この方式で授権内容を確認できない場合、この授権依頼は無効です。
6、株主が募集事項の投票権を募集者に授権して委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができるが、募集事項に対して投票権はない。
(VI)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理する:1、株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していない場合、募集者に対する委託は唯一有効な授権委託である。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、「同意」、「反対」または「棄権」の中で1つを選択して「√」を打ち、1つ以上または選択していないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
(VII)投票権の特殊性を募集するため、授権委託書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権委託書に対してのみ形式審査を行い、授権委託書及び関連書類上の署名と捺印が株主本人の署名または捺印であるかどうか、または当該書類が株主本人または株主授権委託代理人が発行したかどうかについて実質審査を行う。本報告の規定形式要件に合致する授権委託書及び関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
添付ファイル:独立取締役公募委託投票権授権委託書
ここに公告する。
募集者：楊万麗二〇二二年四月二十九日添付ファイル：
深セン市汎海統連精密製造株式会社
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
深セン市汎海統聯精密製造株式会社：
本人/当社は授権委託人として、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権のために作成し、公告した「深セン市汎海統連精密製造株式会社独立取締役2022年制限性株式激励計画公開募集委託投票権に関する報告書」の全文を真剣に読んだことを確認した。「深セン市汎海統連精密製造株式会社の2021年度株主総会開催に関する通知」及びその他の関連文書は、今回の投票権募集などの関連状況について十分に理解している。
本人/当社は授権委託人として、深セン市汎海統連精密製造株式有限会社の独立取締役楊万麗さんに授権委託し、本人/当社の代理人として深セン市汎海統連精密製造株式2021年年度株主総会に出席し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して採決権を行使する。
本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見:
シーケンス番号議案名棄権反対に同意
1『及び
その要約の議案」
2『法律>の議案』
3『株主総会授権取締役会による会社の申請について2022年
制限株インセンティブ計画に関する議案」
（授権依頼人は各議案について授権意見を表示しなければならない。具体的な授権は対応格内「√」を基準とし、1つ以上を選択するか、記入していないことを棄権と見なす）
委任者の名前/名前(署名):
授権委託株主身分証明書番号/営業許可証番号：
授権委託株主証券口座番号：
授権委託株主持株数：
署名日:
本授権の有効期限:署名日から2021年年度株主総会まで。
付注:法人株主の委託は公印を押さなければならないと同時に、法定代表者は署名しなければならない。
