証券コード： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 証券略称： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 公告番号：2022041
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:株主総会開催日:2022年5月24日日本次株主総会採用のネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年5月24日14時30分
開催場所:広州市天河区林と西路保利中匯広場A棟32階会社会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月24日
2022年5月24日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度財務決算報告√
4 2021年度報告及びその要約√
5 2021年度利益分配予案√
6会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び予想√について
2022年度日常関連取引の議案
7会社の2022年度保証計画に関する議案√
8会社の2022年融資額を予測する議案について√
9広東省広晟財務有限公司と「金融サービス協会」を締結することについて
議案
10中間手形と超短期融資券の発行を登録する議案について√
11「会社定款」の改正に関する議案√
12董監高責任保険の継続購入に関する議案√
13中喜会計士事務所の再雇用について2022年度監査√
機構の議案
14会社の独立取締役手当の調整に関する議案√
2021年度独立取締役の職務報告を聴取する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
議案7及び議案8は会社の第8回取締役会2022年第3回会議の審議を経て可決され、2022年3月16日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。議案9は会社の第8回取締役会2022年第4回会議の審議を経て可決され、2022年4月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。残りの議案は会社の第8期取締役会2022年第5回会議で審査された。
議決する2022年4月29日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。2、特別決議案:議案113、中小投資家に対して単独で採決する議案:議案5、6、7、8、9、10、11、12、13、144、関連株主が採決を回避する議案:議案6、9
議決を回避すべき関連株主名:広東省レアアース産業グループ有限会社、広東省広晟ホールディングスグループ有限会社5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使した場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)にログインして投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)にログインすることもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株6 Hainan Ruize New Building Material Co.Ltd(002596) Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 0225/17
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議の登録方法(I)現場会議に出席する予定の法人株主は、証券口座カード、営業許可証のコピー、法定代表者証明書(法定代表者本人が出席する場合)または授権委託書(法人株主が代理人に出席を委託する場合)(添付ファイルを参照)および出席者身分証明書を持って参加登録手続きを行う。(II)現場会議に出席する予定の個人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持たなければならない。授権代理人は本人身分証明書、委託人身分証明書、授権委託書(添付ファイル参照)、委託人証券口座カードを持って参加登録手続きを行う。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。
(III)登録場所:広州市天河区林と西路157号保利中匯広場A棟31階証券法律部、海口市龍華区浜海大道69号海口宝華海景大酒店8階809号室。
(IV)登録時間:2022年5月17-19日午前9時から12時、午後15時から17時。六、その他の事項(一)株主が株主総会に出席する食事と宿泊と交通費は自分で処理する。(二)株主は他人に株主総会に出席するように委託し、書面の委託書を提出し、委託授権範囲を明記しなければならない。ここに公告する。
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 取締役会2022年4月29日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) ：
2022年5月24日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度財務決算報告
4 2021年度報告及びその概要
5 2021年度利益分配予案
6会社の2021年度日常関連取引の執行について
状況及び2022年度日常関連取引予定の
議案
7会社の2022年度保証計画に関する議案
8会社の2022年の融資額を予想する議案について
9広東省広晟財務有限公司との締結について
「金融サービス協定」の議案
10中期手形の発行と超短期融の登録について
資本券の議案
11「会社定款」の改正に関する議案12董監高責任保険の継続購入に関する議案13中喜会計士事務所の継続採用について
2022年度監査機関の議案
14会社の独立取締役手当の調整に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
