証券略称： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 証券コード： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 公告番号：臨2022028 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
第8回取締役会2022年第5回会議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会2022年第5回会議は2022年4月28日午前8:30、広州市天河区林と西路157号保利中匯広場A棟32階会社会議室で現場結合通信方式で開催された。本会議の通知は2022年4月19日に書面及び電子メールで発行された。今回の会議には取締役9名、実際に取締役8名に出席し、参加を委託した取締役1名が出席しなければならない。会議は理事長の張喜剛さんが招集し、司会し、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、会議の招集は「会社法」と「会社定款」の規定に合致した。今回の会議の決議は以下の通りである。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度取締役会仕事報告」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度総裁業務報告」を審議・採択した。
三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年年度報告及びその要約」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。具体的には、
中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した中喜財審2022 S 0554号の「監査報告」によると、同社は2021年度に上場企業の株主に帰属する純利益が13908707570元で、前年度の未分配利益-6820108476元を加え、同社の未分配利益は累計-5429237606元だった。前期の損失を補填していないため、取締役会は2021年度に配当を行わず、資本積立金の増資も行わないことを提案した。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度取締役会審計委員会の職責履行状況報告」を審議・採択した。
七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議・採択した。
八、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の巫建平、洪葉栄は採決を回避した。(詳細は公告「臨2022030」を参照)
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
九、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度先物オプション保証計画に関する議案」を審議・採択した。
具体的には、有色金属価格の変動が会社の製品販売、貿易業務に対するリスクを回避し、会社の市場変動を防ぐ能力を高め、製品価格の下落が会社に与える不利な影響を減らし、企業の安定した経営を確保するため、取締役会は会社の2022年度保証計画に同意し、全資子会社広東 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 金属輸出入有限会社に授権委託する。 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (香港)貿易有限会社は具体的に実施し、当日先物セット保証品種の持倉総量に対応する保証金総額は人民元4720万元を超えないことを限定している。
十、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2022年度投資家関係管理計画」を審議・採択した。
十一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部監査業務総括及び2022年業務計画」を審議・採択した。
十二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「内部監査業務五年計画(20212025)実施案(試行)」を審議・採択した。
十三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「マネージャー層の選任と管理暫定方法の制定に関する議案」を審議・採択した。
十四、6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の独立取締役手当の調整に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の郭勇、楊文浩、曽亜敏は採決を回避した。(詳細は公告「臨2022031」を参照)
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
十五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会秘書の交代及び高級管理職の任命に関する議案」を審議・採択した。（詳しくは会社公告「臨2022032」、「臨2022033」を参照）
十六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度取締役、高級管理職の報酬支給状況に関する議案」を審議・採択した。
十七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1四半期報告」を審議・採択した。
18、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「中期手形と超短期融資券の登録発行に関する議案」を審議・採択した。(詳細は公告「臨2022034」を参照)本議案は2021年年度株主総会に提出して審議する。
十九、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「中喜会計士事務所の継続招聘を会社の2022年度監査機構とする議案」を審議・採択した。(詳細は公告「臨2022035」を参照)
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
20、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「公開招商選考戦略投資家共同開発紅嶺会社タングステン鉱プロジェクトの実施に関する議案」を審議・採択した。(詳細は公告「臨2022036」を参照)
二十一、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「間接持株株主へのオフィスビルの継続賃貸及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の巫建平、洪葉栄は採決を回避した。(詳細は公告「臨2022037」を参照)
二十二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。(詳細は公告「臨2022038」を参照)
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
二十三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「董監高責任保険の継続購入に関する議案」が審議・採択された。(詳細は公告「臨2022039」を参照)
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
二十四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。(公告「臨2022041」を参照)会社の独立取締役郭勇、楊文浩、曽亜敏は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。報告内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
ここに公告する。
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 取締役会
二○二二年四月二十九日
