証券略称： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 証券コード： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 公告番号：臨2022029 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
第8回監事会2022年第3回会議決議公告
当社の監事会及び全体の監事は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (以下「会社」と略称する)第8回監事会2022年第3回会議は、2022年4月28日に広州市天河区林と西路157号保利中匯広場A棟32階会社会議室で現場結合通信方式で開催された。本会議の通知は2022年4月19日に書面、電子メールで発行され、会議は監事4名、実際に監事4名に出席しなければならない。会議は監事会の羅華偉主席が招集し、司会し、今回の会議の招集は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。会議の決議は以下の通りである。
一、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
二、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度報告とその要約」を審議・採択した。監事会は「会社2021年年度報告」を審査した後、
1、「会社2021年年度報告」の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の規定に合致する。
2、「会社2021年年度報告」の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の今年度の経営管理と財務状況などの事項を反映することができる。
3、監事会は本意見を提出する前に、「会社2021年年度報告」の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
三、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
四、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
五、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議・採択した。
六、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
七、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第1四半期報告」を審議・採択した。
会社監事会は「会社2022年第1四半期報告」の内容と審議プログラムの編成を全面的に審査し、意見は以下の通りである。
1、「会社2022年第一四半期報告」の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」及び会社内部管理制度の関連規定に合致する。
2、「会社2022年第1四半期報告」の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の今期の経営状況と財務状況を如実に反映している。
3、第一四半期の報告作成と審議に参加した人員は秘密保持規定を厳格に遵守し、会社と投資家の利益を損なう行為がない。
4、会社監事会と監事は本報告書に開示された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
八、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「間接持株株主へのオフィスビルの継続賃貸及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。
九、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「中期手形と超短期融資券の登録発行に関する議案」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
十、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「董監高責任保険の継続購入に関する議案」を審議・採択した。
会社のリスク管理システムを完備させ、会社の取締役、監事及び高級管理者が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進すると同時に、会社と投資家の権益を保障し、会社が取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入することに同意する。この事項の審議手続は合法的に規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう場合はない。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
十一、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「中喜会計士事務所の継続招聘に関する2022年度監査機構の議案」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
ここに公告する。
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 監事会
二○二二年四月二十九日
