証券略称： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 証券コード： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 公告番号：臨2022031 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
独立取締役手当の調整に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (以下「会社」と略称する)は2022年4月28日に第8回取締役会2022年第5回会議を開き「独立取締役手当の調整に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
会社の発展の過程で、独立取締役は独立して公正に職責を履行し、勤勉に責任を果たし、職務を厳守し、その専門知識と独立判断で、積極的に会社の各重大な政策決定に参加し、積極的に会社の発展のために建言献策し、会社のガバナンス構造を完備し、中小株主の利益を保護し、会社の規範運営を促進するために相応の職責と義務を負い、会社の持続的な健全な発展のために重要な貢献をした。中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」及び会社の「独立取締役工作制度」などの規定の要求に基づき、会社が現在置かれている業界及び地区の上場企業の報酬レベルを参考にし、会社の実際の経営状況及び独立取締役の仕事状況を結びつけ、独立取締役のリスク責任と一致する報酬管理メカニズムをさらに完備するために、現在、独立取締役手当を1人当たり8万元/年(税前)から12万元/年(税前)に調整することを申請する予定である(仕事に関する出張旅費、食事費、宿泊費及び速達費などの費用は会社が別途負担する)。
ここに公告する。
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 取締役会
二○二二年四月二十九日
