証券略称： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 証券コード： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 公告番号：臨2022033 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
取締役会秘書の変更に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (以下「会社」と略称する)は2022年4月28日に第8回取締役会2022年第5回会議を開催し、「取締役会秘書の交代及び高級管理職の任命に関する議案」を審議・採択した。。内部の仕事の調整の原因で、趙学超さんは会社の取締役会秘書の職務を担当せず、会社の副総裁と財務責任者の職務を引き続き担当する。取締役会は趙学超氏が会社の取締役会秘書を務めた間、会社の規範運営、情報開示、資本運営と投資家関係管理のために行った努力に心から感謝している。
理事長の指名を経て、取締役会はコ昌波氏を会社の取締役会秘書に任命することに一致し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでである。会社の独立取締役は上記の事項について同意した独立意見を発表した。
柯昌波氏はすでに上海証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、上場会社の取締役会秘書の職責を履行するために必要な仕事経験と専門知識レベルを備えており、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない状況は、取締役会秘書を担当するのに適していない状況は存在しない。その職務資格は「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致している。
ここに公告する。添付ファイル:柯昌波さん履歴書
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 取締役会
二○二二年四月二十九日
履歴書
柯昌波、男性、漢族、1980年10月生まれ、中国共産党党員、本科学歴、公認会計士。企画財務部経理、高級経理、副総経理（司会）を担当したことがあります。広州晟暉財務コンサルティング有限会社の執行役員、総経理を兼任している。現在 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 計画財務部総経理を務めています。柯昌波さんはすでに上海証券取引所の取締役会秘書の職務資格訓練を通じて、取締役会秘書資格証を取得し、その職務資格は「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規の規定に合致している。
