証券略称： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 証券コード： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 公告番号：臨2022039 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
董監高責任保険の継続購入に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (以下「会社」と略称する)は2022年4月28日に第8回取締役会2022年第5回会議を開き、「董監高責任保険の継続購入に関する議案」を審議・採択し、会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事及び高級管理者に権利を十分に行使し、職責を履行させるため、「上場会社管理準則」の関連規定に基づき、会社は取締役、監事、高級管理職全員のために責任保険を引き続き購入します。責任保険の具体的な方案は以下の通りである:一、責任保険の具体的な方案
保険加入者： Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
被保険者：
1 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) ；
2）保険期間内に、＊＊＊ Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) にかつて、現在及び今後の取締役、監事、高級管理職
賠償限度額：10000万人民元
保険料総額：43.3万人民元（税込）
保険期間：12ヶ月
意思決定の効率を高めるために、株主総会に会社の取締役会を授権してもらう。その授権会社の管理層が上述の権限内で董監高責任保険の購入に関する事項(その他の関連責任主体が被保険者であることを確定することを含むが、これに限らない;保険会社を確定する;保険金額、賠償限度額、保険料及びその他の保険条項を確定する;保険仲介会社またはその他の仲介機構を選択し、招聘する;関連法律文書に署名し、保険に関連するその他の事項を処理することなど)に同意する。また、今後、董監高責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
関連法律法規及び会社定款の関連規定に基づき、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、監事会の意見
監事会は、会社のリスク管理システムを完備させ、会社の取締役、監事及び高級管理職が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進すると同時に、会社と投資家の権益を保障し、会社が取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することに同意すると考えている。この事項の審議手続は合法的に規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう場合はない。
三、独立取締役の意見
審査を経て、会社の独立取締役は、会社が全体の取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することは、取締役、監事及び高級管理職の権益を保障し、関連責任者のコンプライアンスを促進し、取締役、監事及び高級管理職が職責を履行する間に引き起こす可能性のあるリスク或いは損失を低減するのに有利であると考えている。会社のリスク管理システムを完備させ、会社の発展を促進するのに役立つ。会社と投資家の権益を保障するのに役立ち、中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役全員は、会社が取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入することに同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意する。
ここに公告する。
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 取締役会二○二年四月二十九日
