第四回取締役会第三十一回会議「3 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 021年度内部統制評価報告」議案の採決説明 Julong Co.Ltd(300202) 全株主：
私は第4回取締役会第30回会議で採決された議案「3 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 021年度内部統制評価報告」を真剣に審議し、私はこの議案に棄権表を投じた。
主な理由は以下の通りです。
公司子会社が2021年以前の年度に実際の制御者が制御した関連企業に違反して保証を提供したため、資金の占有を招き、同時に実制御者とその関連者が会社の資金を違反して占有し、今でも巨額の資金が返済できない。上記の事実は、会社が対外保証と関連取引に関する内部統制制度に重大な欠陥があることを示している。
この事件が発生した後、会社の各ガバナンスレベルは積極的に教訓を吸収し、真剣に改善し、絶えず内部コントロールを強化し、制度の流れを完備し、会社の経営能力を高め、各方面で重要な努力を行った。しかし、私は、
1、前述の違反事件は会社の各内部制御段階の権力配置構造、授権管理、監督と実行、子会社制御などの多方面の制度と流れに関連する。本議案は、上記の改善後、会社が将来類似の問題に対応する能力と効果の信頼できる証拠を提供することができなかった。
2、前述の違反事件の発生は当社の特定の株式構造と内在的な関連がある。会社の改善過程において、内部統制制度の強化、プロセスと制度の完備が特定の株式構造に対して特殊な制度手配を行ったかどうかは合理的な説明を提供していない。本人は、現行の制御システムが株式集中のプログラムと規範に対する挑戦に有効に対応できない場合、内部制御システムの有効性は依然として疑わしいと考えている。
独立取締役：王振山
2022年4月27日水曜日
