株券略称： Yinyi Co.Ltd(000981) 株券コード： Yinyi Co.Ltd(000981) 公告番号：2022048 Yinyi Co.Ltd(000981)
取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、2021年報酬執行状況
会社が2021年度に完成した実際の業績と会社の関連報酬管理方法の規定に基づき、会社は取締役、監事と高級管理職に対して審査を行い、2021年度の取締役、監事と高級管理職の報酬計118117万元を確定した。具体的な内容は会社の「2021年度報告全文」の相応の章節の開示状況を参照してください。
二、2022年報酬案
「上場企業管理準則」及び会社の「定款」、「取締役会報酬と審査委員会実施細則」などの規定に基づき、所在する業界状況、会社の実際の経営状況と業務審査要求を結びつけて、会社は2022年度の取締役、監事と高級管理人の報酬方案を以下のように立案する。
(I)適用範囲:会社で報酬を受け取る取締役、監事、高級管理職
（Ⅱ）適用期間：2022年1月1日から2022年12月31日まで
(III)報酬基準
1、取締役
(1)独立取締役と外部取締役(会社で具体的な事務を分担せず、会社で取締役以外の職務を担当しない非独立取締役を指す):取締役手当15万/年(税前)、月度平均で支給する。
(2)内部取締役(会社と労務契約を締結し、高級管理職またはその他の職務を担当する非独立取締役を指す)は、会社で担当する具体的な職務に基づき、会社の関連報酬管理方法に従って報酬を受け取り、取締役手当を別途受け取らない。
2、監事
会社に勤めている監事は会社で担当している具体的な職務に基づいて、会社の関連報酬管理方法によって報酬を受け取り、別途監事手当を受け取らない。会社に勤めていない監事は監事報酬と手当を受け取らない。
3、高級管理職
高級管理職は会社で担当している具体的な職務に基づいて、会社の関連報酬管理方法によって報酬を受け取る。
三、その他
(I)上記の報酬はいずれも税前金額であり、関連する個人所得税は会社が統一的に代控除して代納する。(II)会社の取締役、監事、高級管理職が会社の取締役会、監事会、株主総会会議及びその他の職責履行に関連する費用は会社が負担する。
(III)会社の「定款」などの関連規定によると、取締役2021年度の報酬状況と2022年度の報酬案はまだ会社2021年度株主総会の審議に提出し、監事2021年度の報酬状況と2022年度の報酬案はまだ会社2021年度株主総会の審議に提出し、高級管理者2021年度の報酬状況と2022年度の報酬案は会社の取締役会の審議によって通過すればよい。
四、独立取締役の意見
会社の取締役と高級管理職の業績考課は会社が置かれている業界、地区の報酬レベル、会社の経営業績及び取締役と高級管理職の職責を十分に考慮し、激励と制約メカニズムをよく兼ね備え、取締役と高級管理職の勤勉な責任を促し、仕事の業績を向上させ、それによって会社の経営効果をさらに向上させ、会社の持続的、安定した発展を促進するのに有利である。
会社の取締役と高級管理者の報酬案の制定と執行手順は、関連法律法規、会社の「定款」などの関連制度の規定に合致し、会社、株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、取締役と高級管理職の2021年度の報酬状況と2022年度の報酬案に合意しました。
ここに公告する。
取締役会
二O二二年四月三十日
