株券略称： Yinyi Co.Ltd(000981) 株券コード： Yinyi Co.Ltd(000981) 公告番号：2022038 Yinyi Co.Ltd(000981)
第8回監事会第2回会議決議公告について
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
当社は2022年4月19日に書面送達、電話通知、電子メールで第8回監事会第2回会議を開催することを通知し、会議は2022年4月29日午前11:30に浙江省寧波市江北区人民路132号銀億外灘ビル6階会議室の現場で開催した。会議は監事会の主席の周波さんが主宰し、監事5人、実際に監事5人に到着しなければならない。会議の開催は「会社法」、「会社定款」の要求に合致し、会議の真剣な審議を経て、以下の議案を一致して可決した。
一、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度監事会報告」を審議・採択した。
具体的な議案内容の詳細は、2022年4月30日に同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に「2021年度監事会報告」を開示した。
二、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
三、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書に上場会社の株主に帰属する純利益-261419753302元、親会社の口径によって実現した純利益-1028444705元、前年未分配利益-692748748774037元を加え、今年度株主に分配できる利益は-7049299887704元である。
会社の経営現状と資金状況を考慮した結果、会社の2021年度利益分配予案は、2021年度に現金配当金を支給せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。
具体的な議案の内容は会社が2022年4月30日に「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度利益分配予案の公告」(公告番号:2022039)。
四、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年年度報告全文とその要約」を審議・採択した。
具体的な議案内容の詳細は、2022年4月30日に同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度報告全文』(公告番号:2022040)及び『2021年度報告要約』(公告番号:2022041)。
五、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議・採択した。
具体的な議案内容の詳細は、2022年4月30日に同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度内部統制自己評価報告」。
六、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議・採択した。
具体的な議案内容の詳細は、2022年4月30日に同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
七、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「資産減価償却準備に関する議案」を審議・採択した。
具体的な議案の内容は会社が2022年4月30日に「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022044)。
八、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「損失を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した議案について」を審議・採択した。
具体的な議案の内容は会社が2022年4月30日に「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「損失を補填せずに実収株式総額の3分の1に達した公告について」(公告番号:2022045)。
九、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2022年第1四半期報告」を審議・採択した。
具体的な議案内容の詳細は、2022年4月30日に同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022046)。
十、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「取締役会の2021年度に強調事項を持つ保留意見のない監査報告に関する事項に関する特別説明」を審議・採択した。
具体的な議案内容の詳細は、2022年4月30日に同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「監事会のに対する意見」。十一、5票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「監事2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する議案」を審議・採択した。
具体的な議案内容の詳細は、2022年4月30日に同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する公告」。(公告番号:2022048)。
以上の第一、二、三、四、六、七、八、十一条議案は2021年年度株主総会の審議を提出しなければならない。
ここに公告する。
二O二二年四月三十日
