Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.Ltd(300325)
独立取締役の関連事項に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの法律、法規の関連規定に基づき、私たちは Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.Ltd(300325) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、現在、会社の第7回取締役会第3回会議の審議に関する事項に対して独立した意見を発表する。
一、会社の2022年度取締役、監事報酬に関する独立意見
検査の結果、会社の取締役、監事報酬基準は会社の実際の経営状況を総合的に考慮し、地域、業界の発展レベルを参照して制定され、会社の取締役の仕事の積極性を引き出すのに有利であり、会社の長期的な発展に有利であると考えている。会社の取締役会の取締役、監事報酬に関する議案の審議と採決手続きは「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と「会社定款」の関連規定に合致し、手続きは合法的に有効である。私たちは会社の2022年度取締役、監事報酬基準に同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
二、会社の2022年度高級管理職報酬に関する独立意見
検査の結果、私たちは会社の高級管理職の報酬基準は会社の実際の経営状況を総合的に考慮し、地域、業界の発展レベルを参照して制定され、会社の高級管理職の仕事の積極性を引き出すのに有利であり、会社の長期的な発展に有利であると考えている。会社の取締役会の高級管理者の報酬に関する議案の審議と採決手続きは「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と「会社定款」の関連規定に合致し、手続きは合法的に有効である。私たちは会社の2022年度の高級管理職の報酬基準に同意します。
三、2021年度利益分配案に関する独立意見
調査の結果、会社の取締役会が作成した2021年度の利益分配案は「会社法」、「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健康発展に有利であると考えている。私たちはこの利益分配案に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、会社の対外保証状況及び関連者の資金占有状況に関する独立意見
1、会社の2021年の対外保証状況は以下の通りである:会社は2021年9月14日に会社の第7回取締役会第8回臨時会議を開き、「持株子会社江蘇と時利新材料株式会社に保証を提供することに関する議案」を審議し、会社が持株子会社江蘇と時利新材料株式会社に保証を提供することに合意した。会社は対外保証に違反する場合があり、持株株主がすでに支払った金額と資産が司法オークションにかけられた金額を除いて、会社が合計して負担しなければならない保証責任金額は1227493万元で、2020年に監査された上場会社の株主に帰属する純資産の155.15%を占めている。
2、2021年度、会社は新規持株株主及びその他の関連者が会社の資金を正常に占有しない場合はない。
2021年度の持株株主及びその他の関連者の会社の資金占用及び会社の対外保証状況の審査を通じて、2021年度の会社は「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場規則」及び「会社定款」、会社の「対外保証管理制度」などの関連規定を厳格に遵守し、関連者の資金占用リスクと対外保証リスクを厳格にコントロールすると考えている。規定の手続きに違反する対外保証については、会社は関連借り手にできるだけ早く関連債務を返済するように促し、会社への影響を解消しなければならないと考えています。
会社は2020年7月8日に「中国証券監督管理委員会調査通知書」(上海証専調査字2020114号)を受け取った。会社は情報開示の違法違反の疑いがあるため、「中華人民共和国証券法」の関連規定に基づき、会社を立件調査することを決定した。今回の立件調査について、同社は2021年9月12日に中国証券監督管理委員会が発行した「行政処罰及び市場立ち入り禁止事前通知書」(処罰字〔202176号)を受け取り、「行政処罰及び市場立ち入り禁止事前通知書」によると、関連者の資金占有状況がある。2018年12月31日、関連者のフェルプスの資金占有残高は7.95億元だった。2019年12月31日、関連者のフェルプスの資金占有残高は9.69億元だった。2020年7月8日(調査日)現在、関連者のフェルプスの資金占有残高は9.78億元である。会社は関係者にできるだけ早く占有した資金を返済するように促し、会社への影響を解消しなければならないと考えています。これまで、関係者は占有した資金を返済していない。
五、会社の2021年度関連取引に関する独立意見
調査の結果、当社は2021年度に関連取引が発生せず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考えています。
独立取締役：胡暁明、李暁、呉長順2022年4月30日
