Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
独立取締役第4回取締役会2022年第2回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの法律、法規、規範性文書及び「 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 規約」、「 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 独立取締役業務制度」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) （略称「会社」）の独立取締役として、真剣に審査した結果、会社の第四回取締役会2022年第二回会議の審議に関する事項について、以下のように独立意見を発表した。
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」などの関連規定と要求に基づき、2021年度の持株株主及びその他の関連者が会社の資金、会社の対外保証を占有する状況を真剣に調査した。確認された結果、私たちは次のように考えています。
(I)会社と持株株主及びその他の関連者との資金往来は関連法律法規及び監督管理部門の要求を厳格に遵守することができ、違法違反の状況は存在しない。
(II)会社は子会社に対して借金の保証を提供し、必要な審査・認可手続きを履行し、保証の発生は関連会社が急いで資金を獲得するのに役立ち、各業務の正常な展開を保障し、違法・違反の状況が存在しない。
二、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
2021年度、会社の株主総会、取締役会、監事会と経営管理層は真剣に責任を負い、経営運営は協調的に有効である。会社の内部の各部門はそれぞれその職を司って、互いに協力して、互いに制約する仕事のメカニズムを形成しました;専門の内部監査人員を配置し、内部監督職能を行使し、リスクを効果的に防止した。会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は関連法律、法規及び関連規範性文書の要求に合致し、会社の2021年度内部統制制度の建設と実際の運行状況を真実、客観、正確に反映した。そのため、私たちはこの報告書に同意し、「2021年度内部自己評価報告書に関する議案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
三、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の「2021年度利益分配予案」の真剣な審査を通じて、私たちは会社の2021年度利益分配予案の提出は会社の実際の経営状況と全体の株主の長期利益を総合的に考慮し、会社の客観的な状況と関連法律、法規、規則制度の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。このため、取締役会が提出した会社の2021年度利益分配予案に合意し、「2021年度利益分配予案に関する議案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
四、2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する独立意見
審査を経て、会社の第4回取締役会の報酬と審査委員会が提出した2022年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬方案は、会社の実情と業界、地域の発展レベルを総合的に考慮し、中国の他の上場会社の取締役、監事と高級管理職の報酬レベルを参考にし、この方案は会社の取締役、監事と高級管理職の仕事の積極性を動員するのに有利である。会社の長期的な発展に有利であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちはこの議案に同意し、「2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案」を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
五、2021年度財務報告の非標準監査意見に関する事項の特定項目説明に関する独立意見
取締役会の審議時に上記の署名捺印版の監査報告を受け取っていないため、会社の独立取締役はこの議案の採決結果を棄権した。われわれは取締役会が発行した特別説明を真剣に審査し、アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査意見を尊重し、会社の2021年度の財務状況と経営状況を相対的に客観的に反映し、取締役会が作成した「2021年度の財務報告の非標準監査意見に関する特別説明」に同意した。われわれも引き続き会社の取締役会と管理層が取った相応の措置に注目し、監督し、関連事項を適切に処理し、このような事項が会社に与える影響を解消し、上場会社と広範な株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持するよう努力する。
六、2021年度内部統制鑑証報告非標準監査意見に関する特別説明に関する独立意見
取締役会の審議時に上記の署名捺印版の内部統制鑑証報告を受け取っていないため、会社の独立取締役はこの議案の採決結果を棄権した。われわれは取締役会が発行した特別説明を真剣に審査し、アジア太平洋(グループ)会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査意見を尊重し、取締役会が作成した「2021年度内部統制鑑証報告非標準監査意見に関する特別説明」に同意した。われわれも引き続き会社の取締役会と管理層が取った相応の措置に注目し、監督し、関連事項を適切に処理し、このような事項が会社に与える影響を解消し、上場会社と広範な株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持するよう努力する。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 独立取締役第4回取締役会2022年第2回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページである)
独立取締役:
王俊陳海東劉学
2022年4月29日
