Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) について
第9回取締役会第30回会議議案の独立取締役意見
株主の皆様:
「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの規範性文書と会社の「定款」の関連規定に基づき、私たちは Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、関連資料を真剣に審査し、十分にコミュニケーションした上で、第9回取締役会第30回会議で審議された以下の事項について、以下の独立意見を発表する。
一、会社の累計と当期の対外保証状況、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第8号-上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」の規定状況の特定項目の説明と独立意見を実行する。
2021年12月31日現在、会社は対外保証事項を持っていない。持株株主及びその関連者は上場企業の資金を占有していない。具体的な内容はユーニ泰振青会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行したユー振専審字2022第0221号「 Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) 2021年度非経営性資金占有及びその他の関連資金往来状況の特別説明」を参照する。
二、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び会社の「定款」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、現在、会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案について独立意見を発表した。
当社の取締役会が提出した2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式移転も行わない予案は現在の会社の実情に合致し、関連法律、法規と会社定款の規定に合致し、故意に投資家の利益を損なう状況は存在しないと考えています。そのため、今回の取締役会が提出した2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式移転も行わない前案に同意し、この前案を株主総会に提出して審議することに同意します。
三、『会計士事務所の再雇用及び2021年度報酬の支払いに関する議案』
私たちは事前にユニ泰振青会計士事務所(特殊普通パートナー)の専門資格と仕事の状況を審査し、取締役会審計委員会の決議意見を聴取し、会社の取締役会がユニ泰振青会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の専門監査機関として継続することに関する議案に同意し、招聘期間は2022年1月1日から2022年12月31日までである。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
四、『会社2021年度内部統制評価報告』
会社の独立取締役として、私たちは、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、報告期間内に、財務報告内部制御の重大な欠陥は存在せず、非財務報告内部制御の重大な欠陥も存在しないと考えています。会社が作成した「2021年度内部制御評価報告」は、会社の内部制御の全体状況を真実、完全、客観的に反映することができ、会社の内部制御の実際の実行状況に合致する。
五、「会社が臨時遊休資金を使って委託財テクを行う計画に関する議案」
会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社は国家の法律法規に合致し、購入資金の安全を保障し、会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、臨時の閑置流動資金を固定収益類または低リスク類の理財製品を適時に購入し、資金の使用効率を高め、投資収益を増加させ、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちはこの議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
六、会計士事務所が発行した2021年度の「持続経営に関する重大な不確実性」事項の保留意見のない「監査報告」特別説明の独立意見:
上海証券取引所と中国証券監督管理委員会の関連要求に基づき、当社は2021年の財務報告及び尤尼泰振青会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した尤振審字2022第0608号「持続経営に関する重大な不確実性」事項の保留意見のない「監査報告」を真剣に審査し、独立意見を以下のように発表した。
尤尼泰振青会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した会社の2021年度監査報告書には、「持続経営に関する重大な不確実性」事項セグメントに記載された事項の影響を除き、会社の財務諸表はすべての重大な面で企業会計準則の規定に従って作成されていると考えられています。公正は会社の2021年12月31日の合併及び親会社の財務状況及び2021年度の合併及び親会社の経営成果とキャッシュフローを反映している。2021年度の「持続経営に関する重大な不確実性」のある事項セグメントに関する取締役会の保留意見のない「監査報告」に関する事項の特別説明に同意します。私たちは会社に積極的な措置を取ってこの事項が会社に与える影響を解消し、投資家の利益を確実に守るように促します。七、「独立取締役手当基準の調整に関する議案」
独立取締役の取締役会に対する科学的な意思決定の支持と監督作用をさらに発揮するために、会社は自身の実際の状況、地域の報酬状況と同業界の上場会社の報酬レベルを結びつけて独立取締役手当を調整し、会社の長期発展戦略に合致する。本議案の審議決定手順は関連法律法規及び会社の「定款」の関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
このページには本文がなく、第9回取締役会第30回会議議案独立取締役意見署名ページ独立取締役:
丁建臣
李文華
楊翼飛
2022年4月29日
