証券コード： Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 証券略称： Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 公告番号：2022023 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会2022年第2回会議は2021年度株主総会を開催することを決定し、具体的な事項は以下の通り通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、会議の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会2022年第2回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
現場会議時間:2022年5月26日午後14:30;
インターネット投票時間:2022年5月26日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月26日午前9:15~9:25、9:30~11:30、午後13:00~15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月26日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は現場会議とネット投票を結合する方式で開催され、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主が投票して採決する場合、現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票結果に準じる。このうち、ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
6、株式登録日：2022年5月20日。
7、会議出席者：
(1)2022年5月20日午後15:00までの取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の株主全員が、株主総会に出席し、採決に参加する権利を有する。今回の株主総会に出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができ、その株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所:深セン市宝安区甲岸南路22号易尚創意科学技術ビル23階会社会議室。
二、会議審議事項
提案編コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1 2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2 2021年度監査役会業務報告に関する議案√
3 2021年度報告全文及びその要約に関する議案√
4 2021年度財務決算報告に関する議案√
5 2021年度内部統制自己評価報告に関する議案√
6 2021年度利益分配予案に関する議案√
7 2022年度財務予算報告に関する議案√
8 2022年度の総合与信額の申請に関する議案√
9 2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する議案√
会社の独立取締役は2021年度株主総会で述職し、「2021年度独立取締役述職報告」は会社の指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 上記の提案はすでに会社の第4回取締役会2022年第2回会議及び第4回監事会2022年第1回会議で審議され、詳しくは会社の指定開示メディア「中国証券報」、「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。のお知らせです。
「上場企業株主総会規則」と「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」の要求に基づき、上述の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主(5%を含まない;会社の取締役、監事、高級管理職を含まない)。
三、会議の登録方法
会社の株主または株主代理人が今回の株主総会の現場会議に出席する登録方法は以下の通りである。
1、登録方式
今回の株主総会の現場会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登録しなければならない:(1)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人の有効な身分証明書、証券口座カードによって登録を行う。
自然人株主が代理人に会議に出席するように委託した場合、代理人は本人の有効な身分証明書、自然人株主(すなわち委託人)が発行した授権委託書と自然人株主の有効な身分証明書、証券口座カードで登録を行う。
(2)法人株主の法定代表者が会議に出席した場合、本人の有効身分証明書、法定代表者身分証明書(または授権委託書)、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の有効身分証明書、法人株主が発行した授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。株主が合格海外機関投資家(QFII)である場合、会議に出席する予定の株主または株主代理人は、登録手続きを行う際に、上記の資料のほか、合格海外機関投資家証明書のコピー(公印を押す)を提出しなければならない。
(3)株主は、手紙(封筒に「2021年度株主総会」と明記する必要がある)またはファックス方式で登録することができ、そのうち、ファックス方式で登録した株主は、必ず現場会議に出席する際に上記の書類の原本を持参し、当社に提出しなければならない。手紙またはファックスは2022年5月24日16:00までに、電話登録を受けないで、専任者が配達、郵送、速達またはファックスで当社証券部に送付しなければならない。
2、会議の登録時間
2022年5月24日午前9:00から11:30まで、午後13:30から16:00まで(手紙は受信時間に準じますが、2022年5月24日16:00までに届いてはいけません)。
3、会議の登録場所
深セン市宝安区甲岸南路22号易尚創意科学技術ビル23階 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 証券部。
4、授権委託書が委託人（又は委託人の法定代表者）が他人に署名を授権した場合、委託人（又は委託人の法定代表者）が他人に署名を授権した授権書又はその他の授権書類は公証を経て、上述の登録手続きに必要な書類とともに当社に提出しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡先：深セン市宝安区甲岸南路22号易尚創意科技ビル23階 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 証券部
郵便番号:518000
担当者：陳煥洪、劉康
連絡先：075523280301
ファックス番号：0755838330798
2、今回の会議の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
3、会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って、会場に行って登録手続きをしてください。
4、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
六、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会2022年第二回会議の決議；
2、会社の第4回監事会2022年第1回会議の決議;
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
七、添付書類
1 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 2021年度株主総会のネット投票の具体的な操作の流れ;
2 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 2021年度株主総会授権委託書;
3 Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 2021年度株主総会参会返送。
ここに公告する。
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) 取締役会2022年4月29日添付ファイル1：
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
2021年度株主総会ネットワーク投票の具体的な操作フロー
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称
投票コード:362751、投票略称:易尚投票。
2、採決意見を記入する
今回の株主総会は累積投票提案には触れない。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムの投票プログラムを通じて
1、投票時間:今回の株主総会が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年5月26日午前9:15-9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月26日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751)
2021年度株主総会授権委託書
Shenzhen Esun Display Co.Ltd(002751) (以下「会社」と略称する)2021年度株主総会に本人(または本単位)を代理し、受託者は本授権委託書の指示に従って当該株主総会が審議した各議案を投票採決し、当該株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から当該株主総会会議が終了する日までである。本人(または本単位)が当該
