Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社独立取締役
第2回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、＊＊＊ Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社の独立取締役として、関連議案と資料を真剣に読み、関連状況を理解した後、独立判断に基づき、以下の独立意見を発表する。
一、「2021年度利益分配案に関する議案」の独立意見
会社の2021年度利益分配方案は会社の実情に合致し、会社の現段階の経営業績と中長期発展を考慮し、株主の当期と長期利益も兼ね、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的、安定した発展に有利である。この利益分配案は「会社法」「会社定款」及び関連法律法規、規範性文書などの関連規定に合致する。したがって、上記の利益分配案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
二、「2022年度日常関連取引額の予定に関する議案」の独立意見
会社と関連者間の日常的な関連取引は、会社の業務展開と事務需要に基づいて、会社の経営効率を高めるための市場化の選択である。日常関連取引価格は市場価格などの要因に基づいて確定し、当社と株主全体の利益を損なう行為は存在しない。今回の関連取引の審議と採決手続きは「会社法」「証券法」「上海証券取引所上場規則」および「会社定款」などの関連規定に合致し、関連取締役は採決過程で法に基づいて回避した。そのため、当社は2022年度の日常関連取引事項の額が予想される議案に同意します。
三、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」の独立意見
会社の2021年年度募集資金の保管と使用状況の特別報告内容は2021年の会社募集資金の保管と実際の使用状況を真実かつ効果的に反映している。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連規定に合致し、会社は募集資金を違反して使用する行為はなく、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、「2022年度取締役報酬案に関する議案」の独立意見
「会社法」「上場会社管理準則」「会社定款」などの関連規定及び会社内部報酬福祉制度が指定した2022年度取締役報酬案に基づき、会社の実際の経営状況、業界及び全体の市場報酬レベルを十分に考慮し、会社の管理運営と業務発展の需要に合致した。報酬審議及び発行の手続きも関連法律法規、規範性文書などの関連規定に合致し、この案は会社と株主全体の利益に合致する。そのため、2022年度の取締役報酬案に同意し、議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意します。
五、「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の独立意見
「会社法」「上場会社管理準則」「会社定款」などの関連規定及び会社内部報酬福祉制度に基づき、取締役会は2022年度の高級管理職報酬方案を制定し、この方案は会社の実際の経営状況、業界及び市場全体の報酬レベルを十分に考慮し、会社の管理運営と業務発展の需要に合致した。報酬審議及び発行の手続きも関連法律法規、規範性文書などの関連規定に合致し、この案は会社と株主全体の利益に合致する。そのため、2022年度の高級管理職報酬案に同意します。
六、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の独立意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は相応の執業資質を備えた会計士事務所であり、上場企業に対して年度監査及び特別監査を行う経験と能力を備え、協力期間中に会社の取締役会監査委員会、独立取締役と管理層とタイムリーなコミュニケーションと交流を保つことができ、監査基礎の仕事はしっかりしており、会社の財務監査と内部制御監査に対して客観的で、公正である。そのため、当社は2022年度の監査機関として再雇用することに同意し、この議案を2021年度の株主総会の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
