Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社独立取締役第二回取締役会第十回会議に関する事項に関する事前承認意見『上海証券取引所株式上場規則』『上場会社独立取締役規則』及び『会社定款』等の関連規定に基づき、 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第2回取締役会第10回会議に関する事項について以下の事前承認意見を発表する。
一、「2022年度日常関連取引額の予定に関する議案」の事前承認意見
会社は今回関連側と発生する各日常関連取引が正常な経営と業務の需要であると予想し、各関連取引価格はすべて公正な定価方式で実行され、会社と全体の株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えない。そのため、私たちはこの関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
二、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の事前承認意見
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は相応の執業資質を備えた会計士事務所であり、上場企業に対して年度監査を行う経験と能力を備え、会社の財務監査と内部制御監査に対して客観的、公正である。会社が2022年度監査機関として再雇用する予定の事項は、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。私たちはこの事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
(以下、本文なし)
