証券コード： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 証券略称： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 公告番号：2022017 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社
第2回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第2回取締役会第10回会議は2022年4月29日に通信採決形式で開催された。本会議の通知は2022年4月19日に電子メールで送信されました。会議は取締役5名、実際に取締役5名に出席し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席しなければならない。今回の会議の招集、開催手順は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。理事長の徐士龍さんは今回の会議を主宰した。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議は以下の議案を可決した。
一、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
三、「会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会に報告する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2021年度取締役会審査委員会職務履行状況報告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
五、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」
審議を経て、取締役会は会社の2021年の年度報告と要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を全面的に、真実に反映することができると考えている。会社の2021年年度報告及び要約の内容は真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2021年年度報告」及びその要約。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
七、『2021年度利益分配案に関する議案』
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2021年度利益分配案に関する公告」(公告番号:2022019)
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
八、「2022年度の日常関連取引額の予定に関する議案」
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2022年度日常関連取引額に関する公告」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。関連取締役の徐士龍氏は採決を回避した。九、「2022年度に連結範囲内の子会社に担保額を提供する予定の議案について」
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2022年度に合併範囲内の子会社に担保額を提供する予定の公告」(公告番号:2022021)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十、『金融機関への総合信用限度額の申請と処理に関する議案』
会社が経営需要及び資金使用計画に基づき、2022年度に金融機関に総額100000万元を超えない総合授信額を申請し、会社及び子会社の主な業務に関する日常経営及び投資活動に使用し、授信期限は36ヶ月を超えないことに同意する。
会社及び子会社は運営資金の実際の需要に基づいて金融機関に総合信用限度額を申請し、処理し、具体的な信用限度額、品種(流動資金貸付、銀行引受為替手形、信用状、保証状及び外貨貸付などの限度額の混用などを含むが、これらに限らない)、期限などは銀行などの金融機関が実際に審査・認可した限度額を基準とする。
株主総会は会社の経営管理層に会社の実際の経営需要に基づいて上述の信用限度額と期限内に金融機関に総合信用限度額を申請し、処理し、関連書類に署名することを許可し、会社の財務部が具体的な業務操作を実施することを提案した。上記授権の有効期間は、本議案が2021年度株主総会の審議を経て可決された日から2022年度株主総会の開催日までである。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、『資産プール業務の展開に関する議案』
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社資産プール業務展開に関する公告」(公告番号:2022022)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十二、『2022年度の対外投資額の予定に関する議案』
会社が2022年度に新たに対外投資総額30000万元を追加することに同意し、主に日常経営及び市場開拓に関連する株式投資及びプロジェクト投資であり、子会社への投資、子会社の設立、持株或いは株式参入子会社の設立、プロジェクト投資などを含むが、これらに限らない。
このうち、子会社への投資額は人民元20000万元である。子会社を設立し、持株または出資子会社の設立に参与し、プロジェクト投資などの計画投資額は人民元10000万元で、合計人民元30000万元である。
意思決定と管理効率を高めるために、前述の額の投資総額内で会社の経営管理層に以下の授権を与える:1、会社の経営管理層に2022年度投資計画を具体的に実行することを授権し、関連法律文書を審査し、署名する。2、市場の変化と会社の業務発展の需要によって、投資総額内で、各投資カテゴリ間の投資比率と額を適切に調整することができる。
投資額の有効期間は、今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月です。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十三、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」の具体的な内容は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したものを参照してください。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2021年年度募集資金保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十四、『2022年度取締役報酬案に関する議案』
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの『 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案の公告』(公告番号:2022023)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十五、『2022年度高級管理職報酬案に関する議案』
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの『 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案の公告』(公告番号:2022023)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十六、『2022年度監査機関の再雇用に関する議案』
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2022年度監査機構の継続招聘に関する公告」(公告番号:2022024)
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十七、『会社の2022年第一四半期報告に関する議案』
審議を経て、取締役会は会社が2022年第1四半期に報告した内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、会社の2022年第1四半期の財務状況と経営成果などの事項を全面的に、真実に反映することができると考えている。2022年第1四半期の報告の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2022年第1四半期報告」及びその要約。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
十八、『会社2021年度株主総会の開催に関する議案』
前述の第1項、第3項、第5~7項、第9~10項、第14項、第16項の議案は会社の株主総会の審議を提出する必要があるため、取締役会は会社の2021年度株主総会の開催を提案することに同意した。年度株主総会の開催日、時間と場所は未定であり、その後、具体的な状況に応じて取締役会が確定した後、株主総会の通知を出す。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社取締役会2022年4月30日
