証券コード： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 証券略称： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 公告番号：2022018 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社
第2回監事会第10回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第2回監事会第10回会議は2022年4月29日に通信採決形式で開催された。本会議の通知は2022年4月19日に電子メールなどで送信された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、会社の高級管理職が今回の会議に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催手順は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。会議は監事会の朱亜娟女士が主宰した。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事審議は以下の議案を可決した。
一、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社の2021年年度報告及び要約に関する議案」
審査を経て、監事会は、会社の2021年年度報告及び要約の作成と審議手順は法律、法規と「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。報告内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、会社の報告期間内の実際の経営状況と財務状況を全面的に反映することができる。本会議の前に、会社の監事会のメンバーは2021年の年度報告及び要約の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2021年年度報告」及びその要約。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、『2021年度利益分配案に関する議案』
監事会は「会社法」「証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当(2022年修訂)」及び「会社定款」の配当に関する関連規定に合致し、会社の配当政策及び配当収益計画に合致する。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2021年度利益分配案に関する公告」(公告番号:2022019)
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2022年度の日常関連取引額の予定に関する議案」
監事会は、会社が2021年の間に発生した日常関連取引はいずれも会社の実際の業務展開の需要に基づいて、定価が公正で、関連内部の意思決定プログラムは「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に合致し、会社と全体の株東利益を損なう状況は存在しないと考えている。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2022年度日常関連取引額に関する公告」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
監事会は、「2021年度、会社は『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』『上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営』などの法律法規の要求に厳格に従い、募集資金に対して専門家の記憶、使用と管理を行い、関連内部の意思決定プログラムは合法的に有効である。募集資金を不正に使用したり、会社や株主全体の利益を損なったりすることはありません。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、『2022年度監事報酬案に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの『 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案の公告』(公告番号:2022023)。
八、『2022年度監査機関の再雇用に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
九、『会社の2022年第一四半期報告に関する議案』
審査を経て、監事会は、会社の2022年第1四半期報告の作成と審議手順は法律、法規と「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。報告内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、会社の報告期間内の実際の経営状況と財務状況を全面的に反映することができる。今回の会議の前に、会社の監事会のメンバーは2022年第1四半期の報告作成と審議に参加した人が秘密保持規定に違反した行為を発見しなかった。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開した。及び指定メディアの「 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社2022年第1四半期報告」及びその要約。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社監事会2022年4月30日
