証券コード： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 証券略称： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 公告番号：2022024 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社
2022年度監査機関の再雇用公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
\uf020招聘予定の会計士事務所名称：立信会計士事務所（特殊普通パートナー）
2022年4月29日、 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)は第2回取締役会第10回会議と第2回監事会第10回会議を開き、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「立信」と略称する)は中国会計泰斗潘序倫博士が1927年に上海で設立し、1986年に再設立され、2010年に全国初の改制を完了した特殊普通パートナー制会計士事務所となり、登録住所は上海市黄浦区南京東路61号4階、首席パートナーは朱建弟さんである。立信は国際会計ネットワークBDOのメンバー所であり、長期にわたって証券サービス業務に従事しており、新証券法の実施前に証券、先物業務許可証を有し、H株監査資格を有し、米国公衆会社会計監督委員会(PCAOB)に登録登録されている。
2、人員情報
2021年末現在、立信はパートナー252名、公認会計士2276名、従業員総数9697名、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士707名を有している。3、業務規模
立信2020年の業務収入(監査済み)は41.06億元で、そのうち監査業務収入は34.31億元、証券業務収入は13.57億元である。2021年度の立信は587社の上場企業に年報監査サービスを提供し、監査上場企業は主にコンピュータ、通信とその他の電子設備製造業(69社)、医薬製造業(43社)、ソフトウェアと情報技術サービス業(42社)、化学原料と化学製品製造業(35社)、専用設備製造業(43社)、電気機械と器材製造業(35社)、自動車製造業(25社)、汎用設備製造業(25社)、ゴムとプラスチック製品業(20社)。
4、投資家の保護能力
2021年末現在、立信はすでに職業リスク基金1億2900万元を抽出し、購入した職業保険の累計賠償限度額は12.5億元で、関連職業保険は監査失敗による民事賠償責任をカバーすることができる。
5、独立性と誠実さの記録
立信には「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。立信はこの3年間、執業行為により刑事処罰なし、行政処罰1回、監督管理措置24回、自律監督管理措置なし、規律処分2回を受け、従業員63名に及んだ。
(II)プロジェクトメンバー
1、人員情報
プロジェクトのパートナー、署名して公認会計士を設立する予定で、いずれも相応の資質と専門の適任能力を持っており、具体的には以下の通りである。
署名するプロジェクトのパートナー:陳黎さん、2002年に中国の公認会計士の資質を獲得し、1999年から上場会社の監査に従事し、2002年から本所で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名し、検討した上場会社は7社である。
署名する予定の公認会計士:高雲玲さん、2017年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2015年から上場企業の監査に従事し、2017年から本所で開業し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名し、検討した上場企業2社。
独立再検討パートナーを担当する予定:李正宇氏は、2009年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2002年から上場企業の監査に従事し、2002年から本所で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名し、再検討した上場企業は8社である。
2、プロジェクトグループメンバーの独立性と誠実さの記録状況
プロジェクトパートナー、署名公認会計士と品質コントロール再検討者は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律監督管理措置を受けていない。
二、監査費用
(I)監査費用定価原則
主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、従業員に参加した経験とレベルに応じた料金率、投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して価格を決める。
(II)監査費用の前年同期比変化状況
2021年の監査費用は230万元(監査期間の交通食事と宿泊費用を含まない)で、監査費用は会社の業務規模と分布状況に基づいて協議して確定する。2022年の監査費用は、会社の業務規模、会計士事務所が監査サービスを提供するために必要な専門技能、仕事の性質、負担する作業量、および必要な従業員、日数、および各従業員の日料金基準に基づいて、立信会計士事務所と別途協議して確定する。三、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況と採決状況
会社の取締役会監査委員会は信会計士事務所(特殊普通パートナー)の専門適任能力、投資家の保護能力、誠実さ状況と独立性などについて十分な理解と審査を行い、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券先物関連業務監査の就職資格を備えていると考え、2021年度の監査業務状況と品質を総合的に評価し、客観的、公正、独立した監査準則は、職務を厳守し、勤勉に関連職責を履行し、監査結論は会社の実際の状況に合致し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務及び内部統制監査機構として継続的に招聘することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
会社の独立取締役は会計士事務所の継続招聘事項に対して事前に認可を行い、独立意見を発表した:立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は相応の業務資質、職業操守と職責履行能力を備え、会社と長期にわたって協力し、会社の状況を熟知し、会社の取締役会審査委員会、独立取締役と管理層とのコミュニケーションがタイムリーで、有効で、監査基礎の仕事がしっかりしており、発行した報告は客観的で、会社の財務状況、経営成果をリアルに反映し、会社の財務報告要求を満たすことができる。私たちは立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務及び内部統制監査機構として再雇用することに同意し、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)取締役会の審議と採決状況
会社の第2回取締役会第10回会議は5票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を可決し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を会社の監査機構として、会社に2022年度の監査サービスを提供することに同意した。
(IV)監事会意見
会社の第2回監事会第10回会議では、監事会は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の監査機関として引き続き招聘し、2022年度の監査サービスを提供することに同意した。
(V)発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、2021年年度株主総会の審議を提出し、2021年年度株主総会の審議が可決された日から発効する。
ここに公告する。
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社取締役会2022年4月30日
