証券コード： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 証券略称： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 公告番号：2022020 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社
2022年度の日常関連取引額を見込む公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の日常関連取引の予想事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
会社の今回の日常関連取引は、会社の業務展開と事務需要に基づいて、会社の経営効率を高めるための市場化の選択と予想されている。日常関連取引価格は市場価格などの要因に基づいて確定し、当社と株主全体の利益を損なう行為は存在しない。上述の関連取引は会社の同類業務の中で比較的に小さく、会社の主要業務、収入、利益源は上述の日常関連取引に重大な依存がなく、上述の日常関連取引は会社の独立性に不利な影響を与えていない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
同社は2022年4月29日に第2回取締役会第10回会議を開き、「2022年度日常関連取引額の予想に関する議案」を審議・採択し、2022年度日常関連取引額の予想及び2022年度日常関連取引事項に同意し、関連取締役の徐士龍氏は採決を回避した。今回の日常関連取引の予想事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
独立取締役は上述の議案に対して事前審査を行い、当該議案を取締役会の審議に提出することに同意し、事前承認意見を発表した:会社が今回関連側と発生する各日常関連取引は正常な経営と業務の需要であり、各関連取引価格はすべて公正な定価方式で実行され、会社と全体の株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えない。そのため、私たちはこの関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
独立取締役はこの議案を審議し、独立意見を発表した:会社と関連者間の日常的な関連取引は会社の業務展開と事務需要に基づいて、会社の経営効率を高めるために市場化の選択である。日常関連取引価格は市場価格などの要因に基づいて確定し、当社と株主全体の利益を損なう行為は存在しない。今回の関連取引の審議と採決手続きは「会社法」「証券法」「上海証券取引所上場規則」および「会社定款」などの関連規定に合致し、関連取締役は採決過程で法に基づいて回避した。そのため、当社は2022年度の日常関連取引事項の額が予想される議案に同意します。(II)2021年度関連取引の見通しと執行状況
単位：万元
関連納入関連者2021年2021年実績予測金額と実績発生金額
易カテゴリ予想金額の間に金額差が大きい原因
関連徐士龍、趙
人賃貸若群、徐170.00 159.34/
執務地望、許鎏及び駐車スペース
関連上海隆湾会社に上場申請期間中に仲介機構にホテル管理80.00 69.21の購入者を提供し、会社が同建ホテル服有限会社に設立したホテルの宿泊を手配し、2021年に会社が上場した後、仲介機構が退場し、ホテルサービスを使用しなくなった。
関連上海隆湾へ
人提供ホテル管理0 4.00会社上海隆湾ホテル事務室有限会社管理有限会社事務使用
レンタル
(III)、2022年度日常関連取引予想金額とカテゴリ
会社の日常経営の必要に応じて、2022年度に関連者と発生する日常取引の主な取引種別は関連者に事務所と駐車スペースを賃貸し、関連者にホテルサービスを購入し、関連者に事務室の賃貸を提供することである。具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
2022年第1四半期の今回の予想金関連納付今回の予定度と関連者累前年実占同類業額と前年実易種別関連者計金額が発生した交際発生務の割合における発生金額易金額金額(%)の差が大きい原因
関連徐士龍、
人賃貸趙若群、180.00 1.42 159.34 18.85%/
オフィスの徐望、許及車位鎏
関連上海隆湾へ
人購買ホテル管理80.00 212286921 8.19%/
ホテル服有限会社は上海隆湾に関連している。
人提供ホテル管理7.20 4.00 0.47%/
オフィス有限会社リース
二、関係者の基本状況
(I)関連者の基本状況及び関連関係
1、上海隆湾ホテル管理有限公司
法定代表者：黄偉康
登録資本金：20万人民元
株主：上海隆湾投資控股有限公司
主な業務:ホテル管理、宿泊サービスなど。
関連関係:上海隆湾ホテル管理有限会社は会社の持株株主である上海隆湾投資持株有限会社が直接コントロールする企業である。
主な財務データ:2021年12月31日、上海隆湾ホテル管理有限会社の総資産は126782万元、純資産は-57.86万元、2021年度の主な業務収入は741.80万元、純利益は-12.37万元である。
2、徐士龍、趙若群、徐望、許鎏はいずれも会社の関連自然人であり、そのうち徐士龍は会社の取締役、実際の支配人であり、徐望は会社の社長、実際の支配人であり、趙若群と許鎏は徐士龍、徐望の関係が密接な家族のメンバーである。
（Ⅱ）関係者の履行能力
上述の関連法人は法に基づいて存続し、経営が正常であり、十分な履行能力を備え、契約の約束を厳格に遵守することができる。
三、関連取引の主な内容と定価政策
会社は2022年に引き続き上海隆湾ホテル管理有限会社にホテル宿泊サービスを購入し、会社に提供したオファーは非関連第三者に提供したオファーとほぼ一致し、価格は公正である。
会社は2022年に引き続き徐士龍、趙若群、徐望、許鎏に事務区地と付帯駐車スペースを賃貸し、賃貸料の価格は非関連第三者に提供した賃貸料の価格とほぼ一致し、価格は公正である。
会社は2022年に引き続き上海隆湾ホテル管理有限会社に事務室を賃貸し、賃貸料は市場のオファーとほぼ一致し、価格は公正である。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社と関連者間の日常的な関連取引は、会社の業務展開と事務需要に基づいて、会社の経営効率を高めるための市場化の選択である。日常関連取引価格は市場価格などの要因に基づいて確定し、当社と株主全体の利益を損なう行為は存在しない。上述の関連取引は会社の同類業務の中で比較的に小さく、会社の主要業務、収入、利益源は上述の日常関連取引に重大な依存がなく、上述の日常関連取引は会社の独立性に不利な影響を与えていない。
ここに公告する。
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社取締役会2022年4月30日
