証券コード： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 証券略称： Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 公告番号：2022023 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設（グループ）株式会社
2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
2022年4月29日、 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)は第2回取締役会第10回会議を開き、「2022年度取締役報酬案に関する議案」「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」を審議・採択した独立取締役は取締役及び高級管理職の報酬案に対して独立意見を発表した。会社は第2回監事会第10回会議を開き、「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議・採択した。上記の議案のうち、「2022年度取締役報酬案に関する議案」および「2022年度監事報酬案に関する議案」は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社が置かれている業界、市場の平均報酬レベル及び同業界の会社の報酬レベルを総合的に考慮した上で、会社の実際の経営業績と関係者の職責履行表現などを結びつけて、「会社定款」及び会社の内部報酬福祉制度に基づき、2022年度の取締役、監事及び高級管理者報酬案を制定し、具体的には以下の通りである。
一、方案適用対象
会社の取締役、監事及び高級管理職
二、適用期限
2022年1月1日から2022年12月31日まで
三、報酬案
1、会社の取締役報酬方案
(1)会社で具体的な職務を担当する非独立取締役は、その職務に基づいて会社の関連報酬福祉管理制度によって相応の報酬を受け取り、取締役手当を別途受け取らない。
(2)会社の独立取締役は会社で独立取締役手当5万元/年を受け取る。
(3)その他会社で管理職を務めない非独立取締役は、取締役手当を受け取らない。
2、会社監事報酬方案
(1)会社で具体的な職務を担当する監事は、その職務に基づいて会社の関連報酬福祉管理制度によって相応の報酬を受け取り、監事手当を別途受け取らない。
(2)会社で管理職を務めていない監事は、監事手当を受け取らない。
3、会社の高級管理職報酬方案
会社の高級管理職は会社で担当した具体的な職務、仕事の業績、会社の経営業績などの要素に基づいて総合的に評価し、会社の関連報酬福祉管理制度に従って相応の報酬を受け取る。
四、その他の説明
1、会社の取締役、監事及び高級管理職が交代、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、報酬はその実際の任期に基づいてこの方案によって計算し、支給する。
2、上述の給料はすべて税込みの収入で、関連する個人所得税はすべて会社が統一的に控除して代納し、以上の給料は業界の状況と会社の実際の経営状況によって適切に調整することができる。
五、独立取締役の意見
1、「2022年度取締役報酬案に関する議案」の独立意見
「会社法」「上場会社管理準則」「会社定款」などの関連規定及び会社内部報酬福祉制度が指定した2022年度取締役報酬案に基づき、会社の実際の経営状況、業界及び全体の市場報酬レベルを十分に考慮し、会社の管理運営と業務発展の需要に合致した。報酬審議及び発行の手続きも関連法律法規、規範性文書などの関連規定に合致し、この案は会社と株主全体の利益に合致する。そのため、2022年度の取締役報酬案に同意し、議案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意します。
2、「2022年度高級管理職報酬案に関する議案」の独立意見
「会社法」「上場会社管理準則」「会社定款」などの関連規定及び会社内部報酬福祉制度に基づき、取締役会は2022年度の高級管理職報酬方案を制定し、この方案は会社の実際の経営状況、業界及び市場全体の報酬レベルを十分に考慮し、会社の管理運営と業務発展の需要に合致した。報酬審議及び発行の手続きも関連法律法規、規範性文書などの関連規定に合致し、この案は会社と株主全体の利益に合致する。そのため、2022年度の高級管理職報酬案に同意します。
ここに公告する。
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 基礎建設(グループ)株式会社取締役会2022年4月30日
